Дані, що керують, та стратегії у блокчейні: шлях розвитку трейдера

У сфері криптовалютних交易ів виділяється трейдер з Тайваню, який завдяки своїй унікальній стратегії, що базується на даних, та методам аналізу у блокчейні. Цей трейдер увійшов у криптовалютну сферу у 2017 році, працював у відділі листинга біржі, зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні та дью ділідженс проектів. Цей досвід не лише дозволив йому накопичити багатий досвід у галузі, але й заклав міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році він залишив біржу та почав підприємницьку діяльність. Спочатку він зосередився на розробці проектів NFT, але зі зміною ринку він чутливо змістив акцент на у блокчейні торгівлю та інвестиційні рішення, що базуються на даних. Він і команда розробили кілька аналітичних інструментів і торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерування торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має яскраві особливості: не зосереджується на оцінці наративу, а навпаки, фокусується на моніторингу у блокчейні та строгих правилах взяття прибутку та обмеження збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії взяття прибутку та обмеження збитків, торгівля може уникнути впливу суб'єктивних емоцій. У той же час він постійно оптимізує торгову логіку, від спостереження за поведінкою розумних грошей у блокчейні до аналізу поведінки команд, що торгують, і дослідження активності ключових адрес окремих токенів. Завдяки цим глибоким аналізам, він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL, які становлять його основний інвестиційний портфель. Нещодавно проект під назвою Moodeng став важливою віхою для нього, досягнувши 5000-кратного прибутку в короткостроковій перспективі. Але для нього значення Moodeng полягає не лише в прибутках, а й у підтвердженні ефективності його стратегії, заснованої на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес Moodeng у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за основними гравцями", що надало йому цінний досвід для майбутніх рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі

Цей трейдер підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зупинення збитків на половину" як основний елемент управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій за допомогою чітких правил і перевіряє здійсненність позитивного очікуваного значення через математичні моделі.

У торгівлі достатньо підтримувати понад 33% рівень виграшу, щоб досягти позитивного очікування. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: повна продаж активів після подвоєння, досягнення 100% прибутку.
• Ситуація з ліквідацією: повний продаж активів після їх падіння вдвічі, втрата 50%.

На основі цих припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера буде позитивно зростати. Ця стратегія ґрунтується на ймовірності, зосереджуючи увагу на стабільності психіки, уникаючи зміни торгових рішень через короткострокові коливання ринку.

Водночас його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам поглиблене розуміння ринкових трендів та поведінки основних гравців:

Інструмент аналізу інсайдерської інформації про токени

За допомогою великих даних аналізуються структура володіння токенами та поведінка адрес. Основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбір адрес, що мають ознаки зв'язків з переказами або колективними торгівельними характеристиками, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Сnapshot та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення, чи основні гравці накопичують.
• Оптимізація моделі поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси (таку як використання кросчейн-мостів або міксерів) та тенденції руху коштів у блокчейні, формуємо точний прогноз основних операцій.

Інструмент сигналів для торгівлі в реальному часі

Це інструмент для отримання сигналів для торгівлі в реальному часі, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли в ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з історичними успіхами, які колективно купують певний токен, цей інструмент видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко вловити гарячі точки на ринку та оцінити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повну систему підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень основного накопичення певного токена досяг піку, одночасно в реальному часі сигналізуючи про колективні покупки з боку розумних грошей, це зазвичай свідчить про те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, поєднуючи стратегії подвоєння витрат і зупинки збитків, формувати позиції та відстежувати тенденції.

Стратегії виявлення рухів основних гравців

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток шляхом накопичення та розподілу, при цьому в процесі обов'язково відбуваються зміни в поведінці позицій у блокчейні. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних зафіксувати моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці проявляють певну поведінку в блокчейні, ці дії можна збирати та перетворювати на торгові сигнали.

Проте, коли більше людей приймають подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Цей трейдер вважає, що це безперервна гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до тривалої ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% успіху на ринку та забезпечувати значний прибуток. Використовуючи інструменти для фільтрації цих адрес, він разом з командою створив свій власний список моніторингу, щоб постійно спостерігати за групою адрес, які демонструють високі результати.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективної дії: команда моніторингу виявила, що деякі адреси кластери виконують синхронні дії, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 найбільших позицій, залишайтеся скромними, щоб не вплинути на ритм торгівлі основного гравця. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0.5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальне реагування: коли в контрольному списку групи спостерігається колективний вхід у певний токен, стратегія здійснює невеликі пробні покупки, щоб уникнути занадто раннього розкриття своїх дій.

Приклад торгівлі Moodeng

Успішна торгівля Moodeng є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масовий вхід великого кластеру адрес, які тривалий час показували хороші результати, у Moodeng, і швидко почала накопичувати. Команда, спираючись на попередні методи роботи основних гравців, продовжувала здійснювати незначні покупки, поступово нарощуючи позиції.

Під час торгівлі основні гравці кілька разів підвищують і знижують ціни, тестуючи ринкові настрої купівлі та продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не розмивалася. Через моніторинг змін у співвідношенні володіння цими основними адресами в реальному часі виявлено, що основні гравці після кожного зниження знову купують активи. Це явище посилило впевненість команди в позитивному прогнозі щодо Moodeng.

В кінці, Moodeng зріс з початкової маломасштабної вартості до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала високі доходи, а й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за основними гравцями".

Вигідно використовувати можливості ротації капіталів на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют значно впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага інвесторів до капіталу може відрізнятися:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватись на основних активах, в цей час у блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяги торгів невеликі.

Нові публічні блокчейни та зміна фокусів: Екологічні фокуси будуть змінюватися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від Ethereum до Base, BSC, а потім до Solana. Solana через високу TPS та низькі Gas-кошти стала середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Меми та зміна наративу: У більш сегментованих нішах, таких як мем-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення лаунчпадів або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на базі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда трейдерів здійснює моніторинг обсягу торгів та напрямку грошових потоків у реальному часі, щоб підтримати прийняття рішень. Наприклад, нещодавні ротації капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що вказує на те, що команді необхідно своєчасно коригувати позиції, слідуючи за напрямком грошових потоків.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху або провалу торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високим ризиком. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійне оцінювання: підкреслює, що торгівля повинна базуватися на перевірених стратегіях, а не на угодах з ринковими емоціями. Емоційні коливання під час бичачого ринку можуть призвести до того, що трейдери будуть збиті з пантелику наративом "вічного бичачого ринку", що призведе до надмірного оптимізму.

Своєчасний вихід на прибуток: одна з великих пасток у бичачому ринку – це "не хочу продавати". Навіть коли ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключовим для збереження довгострокових переваг. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом над гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є опорою для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може знизити залежність від короткострокових коливань ринку, роблячи торгівлю більш впевненою.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, що може включати: страх пропустити можливість, доходи нижчі за очікування, а також психологічні коливання, спричинені короткостроковими відкатами. У відповідь на це цей трейдер поділився своїми способами справлятися з ситуацією:

Фокус на торговій рамці: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успішною. Ядро торгівлі – це перевірка стратегій і вдосконалення розуміння, а не миттєвий дохід.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі слід бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку існує лише одна наративна лінія без чіткої логіки підтримки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що ключ до особистісного зростання полягає в оновленні кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної комфортної зони і активна взаємодія з відмінними людьми є важливим шляхом до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він постійно вивчав успішний досвід та методи інших, шукаючи свої власні точки прориву. Вплив спілкування з людьми поступово проникає в свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихнути на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "взаємодію з кращими", через спілкування з більш успішними людьми, відкриваючи більше можливостей.

Він також згадував, що "Багатий тато, бідний тато" — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його розглядати управління багатством з точки зору "змусити гроші працювати на себе". Він зазначив, що ця книга зламала уявлення про "стабільну роботу" в традиційній освіті, надихнувши його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

2. Соціальні мережі та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко вловлюйте ринкові тренди та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання розуміння між Web2 та Web3 є важливим напрямком майбутнього. Він разом з командою регулярно вивчає бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як можна успішні моделі перенести в Web3. Таке міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на передовій у вивченні нових можливостей.

Підсумок та пропозиції

Дані, що ведуть до оптимізації: Торгові стратегії, що ґрунтуються на даних, були перевірені на практиці як життєздатні, але потребують постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів у галузі вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, а й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримання торгових правил і збереження незалежного судження дозволяє здобути довгострокову перевагу.

Створення стрижня розуміння та грошового потоку: завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на ринкові коливання. Через "постійне навчання" та "підвищення рівня в колі", забезпечте себе завжди на передовій знань.