データ駆動型取引:Web3トレーダーの成長と戦略の共有

2025-07-12 11:19:45

データドリブンとオンチェーン戦略：トレーダーの成長の道

暗号通貨取引の分野で、台湾出身のトレーダーが独自のデータ駆動型戦略とオンチェーン分析手法によって際立っています。このトレーダーは2017年に暗号通貨の世界に入り、ある取引所の上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに重点を置いていました。この経験は、彼に豊富な業界知識を蓄積させるだけでなく、堅実なデータ分析の基盤を築くことにもつながりました。

2022年、彼は取引所を退職して起業しました。最初はNFTプロジェクトの開発に集中していましたが、市場の変化に伴い、彼は迅速にオンチェーン取引とデータ駆動型の投資判断に重心を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略には明確な特徴があります：物語的な評価には注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利食い・損切りルールに焦点を当てています。彼は、明確な利食い・損切り戦略を設定することで、トレードは主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。同時に、彼はトレーディングロジックを絶えず最適化しており、オンチェーンのスマートマネーの行動に注目し、チームのトレーディング行動を分析し、さらには特定のトークンの主要なホルダーアドレスの活動を研究しています。これらの深い分析を通じて、彼はトレーディング意思決定の正確性を継続的に向上させています。

現在、彼の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれており、コア投資ポートフォリオを構成しています。最近、Moodengというプロジェクトが彼の重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってMoodengの意義は収益だけでなく、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。Moodengのメインアドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「大口を追随する」という取引理論を確認し、将来の意思決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律:取引成功の鍵

このトレーダーは「倍返しの原則、半分切りのストップロス」という標準化された戦略をリスク管理の核心として強調しています。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を避け、数学モデルによって正の期待値の実現可能性を検証しています。

取引では、33%以上の勝率を維持するだけで、正の期待値を実現できます。例えば：

利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現。
損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。

これらの仮定に基づくと、勝率が33％以上に達すると、トレーダーの長期的な収益は正の成長を示すことになります。この戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティを重視し、市場の短期的な変動によってトレーディングの意思決定が揺らぐことを避けることに重点を置いています。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主要な行動に対する深い洞察を提供しています：

トークンインサイダー分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。コア機能は以下の通りです：

主力行動の識別：送金の関連や集団取引の特徴が存在するアドレスをフィルタリングし、それを「団体」または「主力集団」と分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが仕込みを行っているかを特定します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）およびオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成します。

リアルタイム取引信号ツール

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。市場で短期間に歴史的な成績の優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入する際に、このツールはシグナルを発します。このシグナルは、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期上昇の余地を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークン分析ツールが特定のトークンの主力吸収度が高点に達していることを示し、同時にリアルタイムのシグナルが複数のスマートマネーの集団買い行動をキャッチした場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づき、倍増出本と腰斬止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡することができます。

主力の動向を捉える戦略

暗号通貨市場では、主力が資金を集めたり配分したりして利益を得る中で、オンチェーンのポジションの動きは必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチすることにあります。例えば、主力が資金を集めている期間中、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引シグナルに変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠された行動を特定するために、常に調整と最適化が必要です。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、マーケットで40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げます。ツールを使ってこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に独自のモニタリングリストを作成し、成績優秀なアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作することが発見されました。これには集団的な資金調達や配布行動が含まれます。この規則性は戦略の基盤となります。
ポジション管理：主力に従う際は、上位100のポジションリストに入ることを避け、控えめにして主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
シグナル応答：モニタリングリストのクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試探的なフォローアップを行い、早期に自らの行動を露呈することを避けます。

Moodeng 取引事例

Moodengの成功した取引は、このトレーダーチームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたり優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMoodengに流入し、迅速に買い集めていることを監視しました。チームは、主力の過去の取引手法に基づき、小額の買い注文を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も価格を上昇させたり調整したりすることで、市場の売買感情をテストし、同時に資金が希薄化しないようにします。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力が毎回の調整後に再度買い集めることが分かりました。この現象は、チームのMoodengに対する強気の信頼を高めました。

最終、Moodengは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額へと上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場における資本ローテーションの機会をつかむ

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期から見ると、異なる時期の資金の関心が異なることがあります：

**主流コインのローテーション：**資金が主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が不足し、取引量が少ない。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はイーサリアムからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高いTPSと低いGas費用のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**ミームトラックとストーリーの変化：**より細分化されたトラックの中で、ミームトークンのように、資金はローンチパッドの更新やストーリーの変化によって循環します。例えば、ソラナのハイフリクエンシーPVP市場から、ベースチェーン上の新しいプロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定をサポートしています。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルなど）がホットなトピックとなっていることを示しており、これはチームが適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**取引は市場の感情に迎合するのではなく、検証された戦略を中心に行うべきだと強調しています。ブルマーケットにおける感情の変動は、トレーダーを「永遠のブルマーケット」という物語に惑わされ過度に楽観的にさせることが容易です。

タイミングを見て利益確定: ブルマーケットにおける大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を保つための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクを管理することは常に高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量化ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そのため、牛市の中でトレーダーはしばしば不安に直面します。これには、チャンスを逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動が含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境の構築:**感情的な信号の干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こしやすくなります。

市場の周期性を忘れないでください: ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期です。強い強気感情があっても、リスクに警戒する必要があります。特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支援ロジックがない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで自分自身の認識のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を向上させる重要な方法であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を探しています。他者との交流の影響はひそかに浸透していきます。周りの成功者の行動や結果は、自分の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化する手助けとなります。彼は「上昇する社交」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を見出しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることに言及しました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えてくれました。彼はこの本が伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するきっかけを与えてくれたと述べました。

書籍の他にも、彼の進歩は他の知識源からの恩恵を受けています。例えば：

オンチェーン分析KOL
ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

そのほか、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の統合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームとともに、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しいトラックの発掘において先を行っています。