加密資產跨境追贓路徑探析：以藍天格瑞案爲例

近期，一起涉及巨額比特幣洗錢的案件引發了廣泛關注。英國司法機關以洗錢罪名起訴了一名華裔女性外賣員簡雯（音譯）。這起案件不僅因其巨大金額和曲折情節引人注目，更因犯罪嫌疑人身分的巨大反差令人驚訝。隨着更多法律文書的公開，贓款來源逐漸明晰——源自天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。

英國司法機關披露，藍天格瑞案主犯錢某某將贓款兌換成比特幣後逃往英國，並利用簡雯進行洗錢。目前，英國司法機關已扣押了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實務經驗，詳細解析加密資產跨境追贓的具體路徑，爲藍天格瑞案受害者挽回損失提供思路。

1. 案件回顧：從非法吸儲到跨國洗錢

2014年3月，錢某某等人在天津成立藍天格銳電子科技有限公司，向社會公衆推銷高收益短期理財產品。這些產品承諾年化收益率高達100%-300%，吸引了大量老年投資者。短短幾年內，藍天格瑞在全國開設數十家分支機構，受害者超過10萬人。

值得注意的是，錢某某早在2013年就涉足比特幣挖礦業務，對加密貨幣在資金轉移和洗錢方面的優勢有所了解。因此，他要求將非法吸收的資金通過交易平台兌換成比特幣，爲日後潛逃做準備。

2017年，當藍天格瑞難以維持高額回報時，錢某某攜帶裝有比特幣的筆記本電腦成功逃往英國。爲了將贓款變現，他尋找到了簡雯作爲"白手套"。然而，簡雯頻繁出入高端商場和購買豪宅的行爲引起了英國監管機構的注意，最終導致案件敗露。

2. 跨境追贓的可行路徑

目前，英國皇家檢察署已依法向高等法院提起追贓程序。對於藍天格瑞案的受害者而言，有以下兩種可能的追贓途徑：

2.1 通過我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國已簽署《關於刑事司法協助的條約》，爲跨境追贓提供了法律基礎。根據我國《國際刑事司法協助法》，司法部是向英國司法機關提出追贓要求的主要職能機構。

建議受害者向我國司法部等相關機構提交能夠證明自身受害人身分的材料，反映情況並提出合法追贓請求。英國司法實踐中，外國被害人成功追回贓款的案例不在少數，如尼日利亞追回Alamieyeseigha案中的1700萬美元贓款。

我國在跨境司法合作方面也已積累了豐富經驗，如餘振東案、李化學案等都是成功案例。

2.2 自行通過民事訴訟挽回損失

雖然在一些國家和地區，刑事案件受害人可以通過民事訴訟追回損失，但在本案中並不建議將此作爲首選方案。

主要原因是，涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產，受害人難以直接證明自己是涉案財產的權利人。即使提供投資合同和銀行轉帳記錄，也難以證明涉案比特幣與受害人財產之間存在法律認可的關聯。

此外，在英國聘請律師發起此類訴訟成本高昂，且存在較大不確定性，需謹慎考慮。

3. 結語

加密資產的追贓挽損工作復雜度高，跨境追贓更是難上加難。建議藍天格瑞案受害者對我國司法機關保持耐心，同時密切關注案件進展。在尋求法律援助時，應選擇具有相關經驗的專業團隊，以最大程度保護自身權益。