加密貨幣新手投資者成爲舊騙局新目標

隨着加密貨幣市場的蓬勃發展，越來越多懷揣發財夢的新人投資者湧入這個領域。然而，他們也不幸成爲了一些老套騙局的新受害者。最近，一個打着知名交易所旗號的假礦池騙局再次出現，以其平台幣作爲誘餌吸引用戶投資，許多新手投資者很容易上當受騙。

自2024年初以來，已有十多名受害者向某數據平台求助，累計損失金額近212萬人民幣，顯示出這類騙局的巨大危害。本文將從多個角度剖析這種假礦池騙局，旨在提高投資者的識別能力和資產安全意識。

騙局運作模式

根據受害者提供的信息，我們可以還原出騙局的基本運作方式：

1. 仿冒社交媒體羣組

騙局通常始於一個社交媒體羣組。受害者可能通過朋友介紹加入一個擁有數萬成員的"某交易平台流動性挖礦社群"。這些羣組使用與正規平台相似的標志和名稱，對新手來說很難辨別真僞。

羣內充斥着各種角色扮演的騙子，有人吹噓巨額收益，有人假裝新手求教。新加入的受害者很容易被這種"穩賺不賠、人人發財"的氛圍迷惑。

2. 虛假項目介紹

騙子會提供一個看似專業的項目介紹，聲稱用戶提供的ETH會被集中到礦池中，通過DeFi分配給其他用戶進行兌換交易。每筆交易據稱能產生0.2-1%的利潤，而用戶提供的ETH會在短時間內以另一種加密貨幣的形式返還。

這種解釋利用了加密貨幣領域真實存在的流動性挖礦機制，並盜用了正規交易所的宣傳材料，使騙局更具迷惑性。

3. 詳細的"投資"指南

項目介紹中大篇幅講解了如何進行投資操作，包括下載錢包、註冊交易所、購買和轉移加密貨幣等步驟。這些詳細指南旨在確保新手用戶能順利完成轉帳，將資金打入騙子控制的地址。

4. 24小時客服和小額返現

騙局團隊會提供全天候在線的"客服"，隨時指導用戶操作。爲了增加可信度，騙子通常會對小額投資進行返現，誘使受害者加大投資力度，最終導致大筆資金損失。

資金流向分析

通過對多起案例的分析，發現不同案件的資金清洗手法各異，嫌疑地址之間也很少有關聯。這表明可能存在多個獨立運作的詐騙團夥，他們採用類似的話術和手法，但定期更換作案地址。

以一位受害者爲例，某嫌疑地址在短期內收到了8名受害者的16筆轉帳，總計23.62 ETH，價值約44萬人民幣。目前這些贓款仍在鏈上，相關機構已開始監控地址動向並協助受害者報案。

如何識別真實投資活動

爲了避免落入類似騙局，新手投資者在進行任何投資前應該：

1. 驗證官方認證：檢查社交媒體帳號是否有官方藍標認證。

2. 使用官方渠道：正規活動通常會在官方APP中設置專門入口，而不是僅通過文字指導直接轉帳。

3. 多渠道核實：通過多個官方渠道交叉驗證活動的真實性，不要輕信僅在某個羣組中發布的信息。

4. 地址風險評估：在轉帳前對接收方地址進行風險評估，避免與有可疑歷史的地址交互。

加密貨幣投資並非一蹴而就的致富之路。新手投資者在進入這個領域前，必須深入學習相關知識，提高風險意識，謹慎評估每個項目的真實性。只有做好充分準備，才能更好地保護自己的資產安全。