Web3合規解決方案"KNOW YOUR RISK"正式上線

區塊鏈技術雖然強調去中心化和隱私保護，但合規問題仍是無法回避的重要議題。近期，Tornado Cash開發者因涉嫌洗錢被捕，Ooki DAO也因未經註冊提供場外交易遭到美國監管機構起訴，這些事件凸顯了合規的重要性。

爲應對Web3行業面臨的合規挑戰，一款名爲"KNOW YOUR RISK"的解決方案近日正式對外開放。該方案經過近三周的內部測試，旨在爲Web3企業提供全面的合規和財務服務。

KNOW YOUR RISK簡介

KNOW YOUR RISK是一個專注於Web3領域的合規和財務解決方案提供商。它的服務對象包括中心化加密交易所、加密基金、托管機構，以及去中心化的區塊鏈項目、DeFi、GameFi和SocialFi等。該方案主要針對新加坡和香港的合規問題，提供從風險發現到問題解決的全套服務，具體包括風險點識別、分析、解決方案制定以及執行與復盤四個步驟。

該項目由具有豐富行業經驗的團隊發起，成員來自頂級交易所、知名會計師事務所和加密項目方。團隊表示，他們希望通過提供高質量的企業服務，解決當前Web3行業"合規難、成本高"的痛點，同時推動整個行業向更規範化的方向發展。

風險評估工具

KNOW YOUR RISK官網提供了一個多維度的風險評估工具，旨在幫助項目方和企業高管初步了解潛在風險。用戶通過回答一系列針對不同業務類型設計的問題，可以獲得一份免費的風險評估報告。

該報告會對診斷結果的嚴重程度進行標注，並就戰略、法律結構、監管、反洗錢/KYC、風險管理、會計和運營等方面提供初步建議。需要注意的是，這份報告僅涵蓋關鍵因素，並不包含所有可能的風險，也不能視爲正式的法律意見。

聚焦新加坡和香港

KNOW YOUR RISK的業務重點將放在新加坡和香港這兩個亞洲金融中心。這兩地正積極制定明確的政策，以吸引和支持金融科技和區塊鏈公司。例如，新加坡金融管理局推出了"沙盒"計劃，允許初創公司在受控環境下測試其技術和商業模式。

香港方面，今年6月1日起實施的《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》開始生效，爲加密交易所提供新的牌照，並允許其向散戶提供服務。近期，已有交易平台獲得了面向零售用戶開展業務的牌照升級。

KNOW YOUR RISK團隊熟悉在這兩地開展加密業務的完整合規流程。對於其他地區的業務需求，團隊也可提供適當協助或推薦合作夥伴。

多領域服務

KNOW YOUR RISK的服務涵蓋多個關鍵領域，包括但不限於：

1. Web3財務盡職調查：爲投資方和交易所提供全面的鏈上和鏈下調查，包括個人背景核查、資金來源驗證和財務盡調。

2. Web3會計：協助客戶設計和準備符合當地審計標準的標準操作程序（SOP）和會計報表，實現復雜的鏈上交易數據與會計準則的無縫對接。

3. Web3法律和合規：幫助客戶了解當地合規政策，確保符合所有法律和監管要求。例如，對於加密交易所的牌照申請，KNOW YOUR RISK可協助完成合規材料準備、聯繫托管機構和開展審計等流程。

在快速變化的加密貨幣行業中，風險管理和合規至關重要。KNOW YOUR RISK不僅幫助加密企業識別風險、滿足合規需求，還爲它們的長期發展和成功鋪平道路。該團隊的專業知識和豐富經驗，使他們能夠爲這一新興領域的特殊需求提供實用、可行的解決方案。