NCA內部人員因盜取從絲綢之路沒收的£4.4加密貨幣而被捕

一名前國家犯罪局官員因在對Silk Road 2.0的調查中偷竊50 BTC而被判入獄，利用其內部訪問權限獲取這些資金。

保羅·喬爾斯，42歲，前國家犯罪局官員，因盜取50個比特幣(BTC)而被判入獄5.5年，盜取的比特幣當時價值超過59,000英鎊，現在估值超過440萬英鎊。喬爾斯在2014年對Silk Road 2.0的重大調查中利用了他的特權訪問，該市場是FBI關閉原始Silk Road市場後建立的暗網市場。

Chowles負責從絲綢之路2.0管理員Thomas White的設備中提取數據和加密貨幣。2017年5月，他悄悄地從一個“退休錢包”中轉移了97個被扣押的比特幣中的50個，使用的是在White的設備上找到的私鑰。

這起盜竊案多年無人察覺，最初被指責是托馬斯·懷特本人所爲。調查人員認爲他憑藉自己的技術知識訪問了錢包。到2021年底，失蹤的50 BTC被視爲無法追蹤。

突破出現在2022年，當時白人（White）已從監獄釋放，他告訴梅西賽德警方（Merseyside Police），他相信國家犯罪局（NCA）內部有人拿走了比特幣（Bitcoin），因爲只有NCA官員才能訪問錢包的私鑰，這引發了新的調查。

調查人員隨後與區塊鏈分析公司Chainalysis合作，追蹤被盜Bitcoin的流向。盡管Chowles使用了Bitcoin Fog這一混合服務，該服務以模糊加密交易而聞名，但Chainalysis的先進工具成功地繪制了跨多個錢包的復雜交易軌跡。

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來源：Chainalysis 的區塊鏈可視化工具 Reactor 的截圖，顯示資金通過五個關鍵階段的流動 | chainanalysis.com 使用Chainalysis Reactor，調查人員可視化了資金在各種洗錢階段的流動，最終將交易與Chowles的帳戶聯繫起來。他們還發現了一個“默認錢包”，其中持有大約30 BTC，已經沉睡了近五年。該錢包的私鑰是在警方搜查Chowles住所時發現的一臺設備中恢復的。

Chowles於2025年5月認罪，罪名包括盜竊、轉移犯罪財產和隱瞞犯罪財產。他在判刑前不久被NCA解僱。