新加坡破獲史上最大洗錢案，涉案金額高達128億元

新加坡近期破獲了該國有史以來最大的洗錢案。這起案件最初涉案金額爲54億元人民幣，隨着調查深入，金額不斷攀升，最終達到驚人的128億元。

此案引發了新加坡當局的高度重視。警方出動了400多名來自多個部門的人員，在全國範圍內開展大規模搜查行動。目前已有10名主要嫌疑人被捕，另有8人在逃被通緝。

在被捕的嫌疑人中，多人持有雙重國籍，且大多來自中國福建地區。更令人震驚的是，其中一些人已經是中國的在逃犯罪嫌疑人。

隨着調查的深入，一個涉及黑錢、網路詐騙和賭博的復雜犯罪網路逐漸浮出水面。這個案件的規模和復雜程度，甚至超過了許多人們熟知的影視作品中的情節。

警方在行動中查封了大量財產，包括110處房產、62輛豪車、現金、金條、奢侈品和虛擬資產等。僅被扣押的銀行帳戶資金就超過55億元，現金超過3.8億元，金條多達68根。

被捕的10名嫌疑人大多來自中國福建閩南地區，被稱爲"福建幫"。這個團夥自2017年來到新加坡後，迅速在當地扎根，購置了大量豪宅和商鋪。他們主要通過店鋪經營、房地產交易和賭場活動來洗錢。

這個團夥的洗錢手法十分sophisticated。他們通過開設表面上虧損的店鋪，實際上是在不斷將黑錢轉入新加坡。他們還涉足教育、投資和信息技術等多個領域。在房地產方面，他們購買豪宅後轉手出售，將黑錢轉化爲合法收入。

據警方透露，涉案的34人中，至少20人掛名數百至上千家公司。一些人甚至在七年多的時間裏在2300多家公司擔任祕書。這種復雜的公司網路爲他們的洗錢活動提供了掩護。

調查還揭示了一個龐大的網路賭博和詐騙網路。其中最引人注目的是王水明和蘇海金兩人。王水明被稱爲"大明總"，是網路賭博行業的資深大佬，旗下擁有多個賭博集團，員工總數達到驚人的10000多人。蘇海金則是菲律賓網路詐騙的頭目之一，同時也是一個社交能力極強的人物，經常參與各種社會活動以提高知名度。

這起案件暴露了新加坡在反洗錢和籤證審查方面的不足。許多本地人對犯罪分子的奢靡生活表示憤怒，認爲這些非法資金加劇了通貨膨脹，損害了普通民衆的利益。

新加坡政府對此案高度重視。法律和內政部長尚穆根表示，新加坡將採取嚴格措施，確保金融系統不被濫用。多家銀行已經開始加強對特定國家公民開戶的審查，一些社團也開始嚴格審核榮譽會長的資格。

對於加密貨幣行業，由於犯罪分子使用USDT進行洗錢，這再次給虛擬貨幣蒙上了陰影。預計新加坡未來將加強對虛擬貨幣的監管。

這起案件的後續處理備受關注。根據新加坡法律，犯罪分子一旦定罪，將在新加坡服刑，刑滿後將被遣送回其護照國或與新加坡有引渡協議的國家。然而，目前中國與新加坡並無引渡協議。

這起史無前例的大案，不僅震驚了新加坡社會，也引發了人們對金融監管和跨國犯罪的深思。它再次證明，即使是以嚴格法律著稱的新加坡，也難以完全杜絕復雜的跨國犯罪活動。