Estratégias baseadas em dados e na cadeia: O caminho de crescimento de um trader

No campo das transações de criptomoedas, um trader de Taiwan destacou-se com sua estratégia única orientada por dados e métodos de análise na cadeia. Este trader entrou no campo das criptomoedas em 2017 e trabalhou no departamento de listagem de uma exchange, focando na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos. Esta experiência não só lhe permitiu acumular um vasto conhecimento da indústria, mas também lhe proporcionou uma sólida base em análise de dados.

Em 2022, ele deixou a bolsa para começar a empreender. No início, focou no desenvolvimento de projetos de NFT, mas à medida que o mercado mudou, ele astutamente redirecionou seu foco para transações na cadeia e decisões de investimento impulsionadas por dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia deste trader tem características marcantes: não se concentra na avaliação narrativa, mas sim no monitoramento na cadeia e em rigorosas regras de take profit e stop loss. Ele enfatiza que, ao estabelecer estratégias claras de take profit e stop loss, as negociações podem se livrar da interferência das emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele continua a otimizar a lógica de negociação, desde a observação do comportamento do dinheiro inteligente na cadeia até a análise das ações da equipe de operação e o estudo das atividades dos endereços chave de tokens individuais. Através dessas análises profundas, ele continua a melhorar a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL, que constituem o núcleo de seu portfólio de investimentos. Recentemente, um projeto chamado Moodeng tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas para ele, o significado de Moodeng está não apenas nos lucros, mas na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Através do rastreamento do comportamento na cadeia dos endereços principais do Moodeng, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir os grandes players", fornecendo valiosas experiências para decisões futuras.

Dados e Disciplina: A Chave para o Sucesso nas Transações

Este trader enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade" como o núcleo da gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo através de modelos matemáticos.

Em uma negociação, basta manter uma taxa de vitória de mais de 33% para alcançar um valor esperado positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender todos os ativos após a duplicação, alcançando um lucro de 100%.
• Cenário de stop loss: venda total após a metade do valor do ativo, com perda de 50%.

Com base nessas suposições, quando a taxa de vitória atinge ou ultrapassa 33%, os retornos a longo prazo dos traders apresentam um crescimento positivo. Esta estratégia é baseada em probabilidades, com foco na estabilidade mental, evitando que decisões de negociação sejam abaladas por flutuações de curto prazo do mercado.

Ao mesmo tempo, a sua equipe desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, que fornecem aos usuários uma profunda visão sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais players:

Ferramenta de Análise de Insider de Token

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento de endereços. As principais funcionalidades incluem:

• Identificação de comportamento dos principais agentes: Selecionar endereços que apresentam associações de transferências ou características de transações coletivas, classificando-os como "gangue" ou "agrupamento principal".
• Análise de snapshots e tendências: avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse de tokens, identificando se os grandes investidores estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores) e as tendências de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.

ferramenta de sinais de negociação em tempo real

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente começa a comprar coletivamente um determinado token em um curto espaço de tempo no mercado, esta ferramenta emite um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização de curto prazo.

Estas ferramentas oferecem aos usuários um conjunto completo de suporte para negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de tokens mostra que o nível de acumulação de um determinado token atingiu um pico, enquanto sinais em tempo real capturam o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um ponto quente no mercado. Os usuários podem, com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinar estratégias de dobrar o capital e stop loss de queda acentuada para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Estratégias para capturar a direção dos principais players

No mercado de criptomoedas, os principais atores lucram através da acumulação e distribuição, e durante este processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O núcleo da estratégia de negociação está em como capturar os padrões de comportamento dos principais atores através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais atores apresentam comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais agentes podem ajustar suas estratégias ou até ocultar seu comportamento. Assim, a eficácia da estratégia de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes. Este trader acredita que é um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento de otimização dinâmica é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A sua estratégia começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, alcançando rendimentos significativos. Através de ferramentas, ele selecionou esses endereços e, juntamente com a sua equipa, criou uma lista de monitorização, mantendo um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com um desempenho excecional.

O método central da estratégia inclui:

• Identificação de ações coletivas: a monitorização da equipe descobriu que certos agrupamentos de endereços operam de forma sincronizada, incluindo a acumulação e distribuição coletiva. Esse padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: Ao seguir os principais, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantenha um perfil discreto para não afetar o ritmo das operações dos principais. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: Quando os clusters na lista de monitoramento entram coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor suas ações prematuramente.

Caso de negociação Moodeng

O sucesso da negociação da Moodeng é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços com um desempenho sólido a longo prazo que entrou em massa na Moodeng e rapidamente começou a acumular. A equipe, com base nas estratégias anteriores dos principais operadores, manteve compras em pequenas quantidades, seguindo gradualmente.

Durante o processo de negociação, os principais agentes testam o sentimento de compra e venda do mercado através de várias altas e correções, ao mesmo tempo que garantem que a concentração de tokens não seja diluída. Através da monitorização em tempo real das variações na proporção de posse desses endereços principais, foi possível descobrir que os principais agentes sempre voltam a acumular após cada correção. Este fenômeno aumentou a confiança da equipe na tendência de alta do Moodeng.

No final, Moodeng subiu de um pequeno valor de mercado inicial para várias centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes jogadores" durante esse processo.

Aproveitar as oportunidades de rotação de fundos no mercado de criptomoedas

As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. De uma perspectiva de longo prazo, os pontos de atenção do capital mudam ao longo de diferentes períodos:

Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais, e nesse momento a liquidez na cadeia é escassa, com um volume de transações reduzido.

**Novas cadeias públicas e mudança de foco: ** Os focos ecológicos mudam entre cadeias públicas, como a recente transição de Ethereum para Base, BSC e depois para Solana. Solana tornou-se um viveiro para negociações de alta frequência e projetos inovadores devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas.

Mudança de Narrativa e Pista de Meme: Em pistas mais segmentadas, como os tokens Meme, os fundos também podem rotacionar devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado de PVP de alta frequência da Solana, para novos projetos na cadeia Base, o foco dos fundos do mercado está em constante mudança.

Através da ferramenta de dados na cadeia, esta equipe de traders monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de fundos na cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capital indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) está se tornando um ponto focal, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições de forma oportuna, acompanhando o movimento dos fundos.

Calma e Disciplina: A chave para o sucesso ou fracasso nas negociações

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:

Julgamento independente: enfatiza que as negociações devem ter a verificação da estratégia como núcleo, e não se adaptar à emoção do mercado. As flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente confundir os traders com a narrativa da "alta eterna", levando a um otimismo excessivo.

Realização de lucros a tempo: Uma grande armadilha no mercado em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ter prioridade sobre a busca por maiores retornos.

Suporte de fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para negociações calmas. Obter um fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações do mercado de curto prazo, tornando as negociações mais tranquilas.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. A este respeito, este trader compartilhou suas estratégias de enfrentamento:

Estrutura de negociação focada: Negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O núcleo da negociação é validar estratégias e refinar percepções, e não ganhos momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação tranquila: Evitar ser influenciado por sinais emocionais, mantendo a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da ciclicidade do mercado: O mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo em que oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um forte sentimento otimista, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma narrativa única e não há uma lógica de suporte clara.

Métodos para melhorar rapidamente o nível de consciência

Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta cognização pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excepcionais é uma via importante para melhorar a si mesmo.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca seu próprio ponto de ruptura ao aprender continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil e gradual. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a refletir e otimizar ainda mais seu caminho. Ele defende o "networking ascendente", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um profundo impacto em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro quebrou a ideia de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. na cadeia análise KOL

2. Mídias sociais e comunidade: Ao seguir traders ativos no Twitter e Telegram, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas trilhas e oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, este trader acredita que a combinação de conhecimentos entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e a sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar os seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novas oportunidades.

Resumo e Sugestões

Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação impulsionadas por dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de pontos quentes na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores precisam ser mantidas com sensibilidade e adaptação.

Paciência e Disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas da estratégia, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é essencial para obter uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders conseguem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.