トルコの暗号資産詐欺事件が規制の重要性を明らかにする

トルコは暗号資産の自由化を推進する過程でいくつかの問題に直面しており、その中で最も批判されているのは、いくつかの暗号プロジェクトの違法行為が投資家に与えた巨額の損失です。

2024年5月30日、トルコの内務大臣が重大な行動を発表しました：当局はアンカラで詐欺の疑いがある暗号資産プロジェクトに対して大規模な行動を展開し、127人の容疑者を拘留し、大量の資産と数丁の銃器を押収しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

このSmart Trade Coinというプロジェクトは2021年から投資家の強い抗議と非難を引き起こしています。被害者の弁護士によると、このプロジェクトに関与する詐欺被害者は5万人に達し、総損失は20億ドルを超えています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号資産取引所を接続するソフトウェアを提供すると主張しており、ユーザーは単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定してアービトラージ取引を行うことができます。しかし、これらの約束は非現実的であると考えられています。

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2023年、あるチーフアナリストが研究論文の中でこのプロジェクトが暗号資産の詐欺である可能性が高いと何度も指摘しました。多くのユーザーが95%の貯金を失ったと報告しており、これらの資金がプロジェクトチームに横領されたかどうかを確認することができません。アプリストアの約半数のレビュアーもこのアプリを詐欺だと称しています。

ブロックチェーン分析を通じて、盗まれた資金を保存および移転するために使用されている疑わしいアドレスがいくつか発見されました。分析によると、主な資金は特定のアドレスを介して大量のETHの一方向の流出取引を行っており、関与する金額は非常に大きく、推定された損失額に近いです。これらの資金は、直接取引所に流れるか、多層の移転、集約、分散を経て最終的に取引所に入ります。

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現地メディアは、このプラットフォームに対して提起された数十件の刑事訴訟を報じた。2021年、50人がアンカラ裁判所の前で抗議のために集まった。一部の被害者は、いわゆる「月36%の利益」を得るために、貸付や不動産、車両を売却するように誘導されたと述べた。しかし、ほとんどの顧客は利益を得ることができず、逆に借金に苦しむことになった。

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アナリストは、同社の不透明な運営、欺瞞的なマーケティング、情報の欠如がすべて、これは巧妙に計画された詐欺であることを示していると指摘しています。

この出来事は、トルコ社会における暗号資産の規制についての再考を引き起こしました。各界は、暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、相応の規制枠組みを構築する必要があることを認識しました。コンプライアンスと透明性のある環境の中でのみ、暗号資産業界は真に公衆の信頼を得て広く採用されることができるのです。

したがって、トルコ政府と暗号資産業界は、投資家の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、革新的な発展を支援する間でバランスを求めて密接に協力する必要があります。厳格なコンプライアンス運営を遵守する前提でのみ、暗号資産は経済的自由と資産の価値向上を促進する有効なツールとなり得ます。

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