シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億元に達する

シンガポールは最近、同国史上最大のマネーロンダリング事件を摘発しました。この事件の初期の関与額は540億元人民元でしたが、調査が進むにつれてその額は増加し、最終的には驚くべき128億元に達しました。

この事件はシンガポール当局の高度な関心を引き起こしました。警察は400人以上の各部門の職員を動員し、全国規模の大規模な捜索活動を展開しました。現在、10人の主要な容疑者が逮捕され、さらに8人が逃走中で指名手配されています。

逮捕された容疑者の中には、複数の国籍を持つ者が多く、ほとんどが中国の福建省出身です。さらに驚くべきことに、その中の何人かはすでに中国の逃亡中の犯罪容疑者です。

調査が進むにつれて、マネーロンダリング、ネット詐欺、ギャンブルに関与する複雑な犯罪ネットワークが次第に明らかになってきた。この事件の規模と複雑さは、一般に知られている映画やテレビドラマのストーリーを超えるものである。

警察は行動中に大量の財産を押収しました。これには110の不動産、62台の高級車、現金、金の延べ棒、贅沢品、仮想資産などが含まれます。押収された銀行口座の資金だけでも550億円を超え、現金は38億円以上、金の延べ棒は68本に達しました。

逮捕された10人の容疑者の大半は中国の福建省南部地域出身で、"福建ギャング"と呼ばれています。このギャングは2017年にシンガポールに来て以来、迅速に現地に根を下ろし、大量の豪邸や店舗を購入しました。彼らは主に店舗経営、不動産取引、カジノ活動を通じてマネーロンダリングを行っています。

この組織のマネーロンダリング手法は非常にsophisticatedです。彼らは表面的に損失を出している店舗を開設し、実際には不正なお金をシンガポールに転送し続けています。彼らは教育、投資、情報技術などの複数の分野にも関与しています。不動産に関しては、高級住宅を購入した後、転売して不正なお金を合法的な収入に変換しています。

警察の発表によると、関与している34人のうち、少なくとも20人が数百から千の会社に名を連ねている。一部の人々は、7年以上にわたり2300以上の会社で秘書を務めていた。この複雑な企業ネットワークは、彼らのマネーロンダリング活動に隠れ蓑を提供している。

調査はまた、大規模なネットギャンブルおよび詐欺ネットワークを明らかにしました。その中で最も注目すべきは、王水明と蘇海金の二人です。王水明は「大明総」と呼ばれ、ネットギャンブル業界のベテラン大物で、複数のギャンブルグループを持ち、従業員数は驚くべき10000人以上に達しています。蘇海金はフィリピンのネット詐欺の首領の一人であり、同時に非常に社交的な人物で、知名度を上げるために様々な社会活動に頻繁に参加しています。

この事件は、シンガポールのマネーロンダリングおよびビザ審査の不備を暴露しました。多くの地元の人々は、犯罪者の贅沢な生活に対して怒りを示し、これらの違法資金がインフレを悪化させ、一般市民の利益を損なうと考えています。

シンガポール政府はこの案件を非常に重視しています。法務・内政大臣のカシガン氏は、シンガポールが金融システムの濫用を防ぐために厳格な措置を講じることを表明しました。複数の銀行が特定の国籍の市民の口座開設に対する審査を強化し始めており、一部の団体も名誉会長の資格を厳格に審査し始めています。

暗号通貨業界では、犯罪者がUSDTを使用してマネーロンダリングを行っているため、再び仮想通貨に影を落としています。シンガポールは今後、仮想通貨に対する規制を強化することが予想されます。

この事件のその後の処理は注目されています。シンガポールの法律によれば、犯罪者が有罪判決を受けると、シンガポールで刑務を受け、刑期を終えた後は、自国のパスポート国またはシンガポールと引き渡し協定を結んでいる国に送還されます。しかし、現在、中国とシンガポールの間には引き渡し協定はありません。

この前例のない大事件は、シンガポール社会を驚かせただけでなく、金融監督と国際犯罪についての人々の深い考察を引き起こしました。厳格な法律で知られるシンガポールでさえ、複雑な国際犯罪活動を完全に排除することは難しいことを再び証明しました。