Singapura Membongkar Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah, dengan Jumlah Terkait Mencapai 12,8 Miliar Yuan

Singapura baru-baru ini berhasil mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara itu. Kasus ini awalnya melibatkan jumlah sebesar 5,4 miliar yuan, tetapi seiring dengan berkembangnya penyelidikan, jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai angka mengejutkan 12,8 miliar yuan.

Kasus ini telah menarik perhatian tinggi dari pihak berwenang Singapura. Polisi mengerahkan lebih dari 400 personel dari berbagai departemen untuk melakukan operasi pencarian besar-besaran di seluruh negara. Saat ini, 10 tersangka utama telah ditangkap, sementara 8 orang lainnya masih buron dan dicari.

Di antara para tersangka yang ditangkap, banyak yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan sebagian besar berasal dari daerah Fujian, Tiongkok. Yang lebih mengejutkan, beberapa di antaranya sudah menjadi tersangka kriminal yang buron di Tiongkok.

Dengan semakin mendalamnya penyelidikan, sebuah jaringan kriminal kompleks yang melibatkan uang haram, penipuan online, dan perjudian perlahan-lahan terungkap. Skala dan kompleksitas kasus ini bahkan melebihi banyak plot yang dikenal orang dalam karya-karya film.

Polisi dalam tindakan menyita sejumlah besar aset, termasuk 110 properti, 62 mobil mewah, uang tunai, batangan emas, barang-barang mewah, dan aset virtual lainnya. Hanya dana di rekening bank yang disita melebihi 5,5 miliar yuan, uang tunai lebih dari 380 juta yuan, dan batangan emas sebanyak 68 batang.

Sepuluh tersangka yang ditangkap sebagian besar berasal dari daerah Min Nan di Fujian, Tiongkok, yang disebut "Bantuan Fujian". Geng ini sejak datang ke Singapura pada tahun 2017, dengan cepat menetap di sana, membeli banyak rumah mewah dan toko. Mereka terutama melakukan pencucian uang melalui usaha toko, transaksi properti, dan kegiatan kasino.

Metode pencucian uang kelompok ini sangat sophisticated. Mereka membuka toko yang tampaknya merugi, padahal sebenarnya terus-menerus mentransfer uang hitam ke Singapura. Mereka juga terlibat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan teknologi informasi. Di bidang real estat, mereka membeli rumah mewah kemudian menjualnya kembali, mengubah uang hitam menjadi pendapatan yang sah.

Menurut polisi, dari 34 orang yang terlibat, setidaknya 20 orang terdaftar atas nama ratusan hingga ribuan perusahaan. Beberapa orang bahkan menjabat sebagai sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan selama lebih dari tujuh tahun. Jaringan perusahaan yang rumit ini memberikan perlindungan bagi kegiatan pencucian uang mereka.

Investigasi juga mengungkapkan jaringan perjudian dan penipuan yang sangat besar. Di antara yang paling mencolok adalah Wang Shuiming dan Su Haijin. Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", seorang tokoh senior di industri perjudian online, yang memiliki beberapa kelompok perjudian dengan total karyawan mencapai lebih dari 10.000 orang. Su Haijin adalah salah satu pemimpin penipuan online di Filipina, serta merupakan sosok yang sangat memiliki kemampuan sosial, sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial untuk meningkatkan popularitas.

Kasus ini mengungkapkan kekurangan Singapura dalam pencucian uang dan pemeriksaan visa. Banyak warga lokal merasa marah terhadap gaya hidup mewah para penjahat, percaya bahwa dana ilegal ini memperburuk inflasi dan merugikan kepentingan masyarakat umum.

Pemerintah Singapura sangat memperhatikan kasus ini. Menteri Hukum dan Dalam Negeri K. Shanmugam menyatakan bahwa Singapura akan mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa sistem keuangan tidak disalahgunakan. Beberapa bank telah mulai memperkuat pemeriksaan terhadap pembukaan rekening oleh warga negara tertentu, dan beberapa organisasi juga mulai melakukan audit ketat terhadap kelayakan ketua kehormatan.

Untuk industri cryptocurrency, karena penjahat menggunakan USDT untuk pencucian uang, ini sekali lagi memberi bayangan pada mata uang virtual. Diperkirakan Singapura akan memperkuat regulasi terhadap mata uang virtual di masa depan.

Penanganan lanjutan kasus ini sangat diperhatikan. Menurut hukum Singapura, begitu pelanggar hukum dijatuhi hukuman, mereka akan menjalani hukuman di Singapura, dan setelah menjalani masa hukuman, mereka akan dideportasi kembali ke negara asal yang dikeluarkan paspor atau negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Namun, saat ini Tiongkok dan Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

Kasus besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tidak hanya mengejutkan masyarakat Singapura, tetapi juga memicu pemikiran mendalam tentang regulasi keuangan dan kejahatan lintas negara. Ini sekali lagi membuktikan bahwa bahkan Singapura yang dikenal dengan hukum yang ketat pun sulit untuk sepenuhnya menghilangkan aktivitas kejahatan lintas negara yang kompleks.