Plongée dans le mystère : une plateforme de paiement mystérieuse avec plus de 55 milliards USDT circulant en un an et demi

Récemment, une plateforme nommée 汇旺支付 a attiré une large attention en raison de ses activités financières suspectes. Cette plateforme est accusée d'être impliquée dans la réception, le transfert et le retrait de fonds frauduleux, en particulier en effectuant fréquemment des transactions USDT sur la chaîne TRON. Cet article analysera en profondeur le comportement de dépôt et de retrait de USDT de cette plateforme sur la chaîne TRON, en se basant sur des données publiques de la chaîne.

Analyse des flux de fonds sur la chaîne

Montant total d'accès

De janvier 2024 à juin 2025, les flux de fonds de la plateforme présentent les caractéristiques suivantes :

• Montant total des retraits : 572,47 milliards USDT
• Montant total des dépôts : 544,76 milliards USDT

Cela indique que la plateforme a connu un important flux de fonds entrant et sortant au cours des dix-huit derniers mois, avec des montants de retrait constamment supérieurs aux montants de dépôt, la différence entre les deux atteignant 2,771 milliards USDT, montrant un caractère clair de "sortie nette de fonds".

Tendances de financement hebdomadaires

La plateforme connaît une activité de flux de capitaux soutenue, avec des pics significatifs aux moments suivants :

• Début juillet 2024 : Première apparition d'un pic significatif, les dépôts et les retraits hebdomadaires dépassent chacun 1 milliard USDT.
• Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 1,1 milliard USDT.

Analyse de la fréquence des transactions

Le nombre de transactions de retrait a commencé à augmenter de manière progressive à partir de février 2024, atteignant un pic à la mi-mai 2025, avec près de 150 000 transactions par jour, présentant des caractéristiques de "retraits fréquents". En revanche, le nombre de transactions de dépôt fluctue peu, mais montre une tendance générale à la hausse, avec un nombre de dépôts quotidien qui augmente régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions.

Il convient de noter que les pics de montant de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.

Analyse du comportement des utilisateurs

nombre d'utilisateurs actifs

Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôts actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Cela indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que la vitesse de croissance a ralenti.

concentration des fonds

L'analyse a révélé que les retraits sur cette plateforme présentent un certain degré de caractéristiques de "concentration des fonds". Les trois premières adresses de retrait ont respectivement des montants de retrait cumulés de 816 millions, 580 millions et 512 millions USDT. Ces adresses ont toutes été actives en 2023 et ont interagi avec plusieurs adresses marquées comme à haut risque.

En ce qui concerne les dépôts, le montant de dépôt de l'adresse classée première atteint 1,665 milliards USDT, dépassant de loin les autres adresses. Ces adresses à haute activité semblent être liées à la plateforme ou à certains échanges.

temps d'activité de l'utilisateur

En analysant 10 adresses d'utilisateurs ordinaires choisies au hasard, il a été constaté que :

• Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01:00 et 16:00 UTC, avec une période de haute fréquence entre 07:00 et 13:00.
• Les opérations de dépôt se concentrent principalement entre 03:00 et 10:00 UTC, chevauchant en partie les périodes de retrait.

Certaines adresses connaissent une augmentation soudaine des transactions à des moments spécifiques (comme 02:00-03:00), tandis que durant certains créneaux horaires (comme 15:00-00:00 le lendemain), presque aucune transaction n'a lieu.

Dynamique de régulation internationale

Récemment, plusieurs institutions internationales ont pris une série de mesures réglementaires à l'encontre de cette plateforme et de ses entités associées :

• En juillet 2024, Tether a gelé une adresse liée à cette plateforme, impliquant un montant d'environ 30 millions USDT.
• En mai 2025, le ministère des Finances des États-Unis a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services à ce groupe, le qualifiant de "marché de prédilection pour les cybercriminels".
• Parallèlement, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a classé cette plateforme comme faisant partie de l'"écosystème de l'industrialisation de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est.
• Plusieurs rapports d'instituts d'analyse blockchain indiquent que cette plateforme et ses entités associées sont impliquées dans un grand nombre de transactions suspectes, s'élevant à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Sous cette pression réglementaire, certaines activités de la plateforme ont annoncé qu'elles cessaient leurs opérations.

Conclusion

En analysant les flux de fonds, la fréquence des transactions et les adresses actives sur la chaîne TRON de cette plateforme de paiement, nous pouvons mieux comprendre les caractéristiques de ses activités en chaîne. Ces données fournissent des références importantes pour des recherches et une réglementation supplémentaires. Cependant, compte tenu de la complexité des transactions en cryptomonnaie, des enquêtes plus approfondies sont nécessaires pour évaluer entièrement la nature opérationnelle de cette plateforme et les risques potentiels.