الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: من تسريب المعلومات الشخصية إلى غسيل الأموال على نطاق واسع

في السنوات الأخيرة، مع التطور السريع لسوق الأصول التشفيرية، ظهرت أنشطة إجرامية جديدة تتسم بخصائص واتجاهات جديدة. يقوم المجرمون بترقية أساليبهم باستمرار، حيث يجمعون بين العملات التقليدية والأصول التشفيرية، بل ويستخدمون الأصول المادية لإجراء أنشطة غسيل الأموال بشكل أكثر سرية. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في الدول المختلفة، بل يجلب أيضًا مخاطر محتملة مثل فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الإلكترونية.

قضية تسريب المعلومات الشخصية عبر الحدود وغسيل الأموال

مؤخراً، تم كشف النقاب عن قضية تتعلق بغسيل الأموال عبر الحدود تجاوزت قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. تتعلق هذه القضية بـ 15 مقاطعة ومدينة في بلدنا، وكانت أساليب الجريمة خفية ومتنوعة للغاية.

بيع معلومات الأفراد الشخصية على نطاق واسع

أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم الرئيسيين قاموا بإنشاء عدة مجموعات اجتماعية في الخارج من خلال أدوات التواصل الفوري، وقاموا ببيع أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، وعناوين منازل المواطنين الصينيين بكميات كبيرة. ووفقًا للإحصاءات، فإن العدد الإجمالي للمعلومات الشخصية التي تم الاتجار بها بلغ أكثر من مليار. من المحتمل أن تُستخدم هذه المعلومات في الاحتيال المخصص، والتحريض على المقامرة عبر الإنترنت، وغيرها من الأنشطة الإجرامية، وقد تستخدم أيضًا من قبل هيئات خارجية لتحليل وضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين، مما يشكل تهديدًا محتملاً للأمن الوطني.

التشفير العملات الرقمية تُسفر عن قضية غسيل الأموال ضخمة

لتجنب تدقيق غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي، اختار المجرمون قبول الأصول التشفيرية كوسيلة للت交易. خلال عملية التحقيق، اكتشفت السلطات مجموعة متخصصة في غسيل الأموال بالأصول التشفيرية. تتميز حسابات الأصول التشفيرية لهذه المجموعة بالخصائص التالية:

1. مصادر الأموال معقدة، وتشمل معاملات متعددة للأصول التشفيرية؛
2. تداول متكرر، الأموال تبقى في الحساب لفترة قصيرة؛
3. مبلغ المعاملة يدخل ويخرج بشكل كامل، حيث تظهر عدة سجلات معاملات أن المبلغ المدخل والمخرج متساوي أو قريب من بعضه.

أظهرت التحقيقات أن عصابة غسيل الأموال قد غسلت حوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، وحققت أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.

التوجهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة وتغييرات التنظيم

وفقًا لإحصاءات الجهات المختصة، انخفض عدد جرائم المال في عام 2023، لكنه لا يزال مرتفعًا. تظهر جرائم الأصول المشفرة خصائص جديدة: انخفض عدد القضايا، لكن المبلغ المتعلق بها زاد بشكل ملحوظ. تتجه أنواع الجرائم نحو غسيل الأموال، والتجارة غير القانونية في العملات الأجنبية، وغيرها من المجالات.

أصبح التركيز التنظيمي على غسيل الأموال وقيود صرف العملات

مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة، أصبح استخدامها في جرائم غسيل الأموال أكثر شيوعًا. تركّز الهيئات التنظيمية الآن على استراتيجيات الرقابة التي تهدف بشكل أساسي إلى مكافحة غسيل الأموال والرقابة على صرف العملات. حاليًا، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المرتبطة بالتسويات المالية الكبيرة عبر الحدود محورًا رئيسيًا للتحقيقات، والتي تشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، والجرائم التجارية غير المشروعة (مثل التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، وخروج الأموال بشكل غير قانوني) بالإضافة إلى جرائم الاحتيال (مثل الاحتيال عبر الاتصالات).

تجاه الأفراد بشأن تداول الأصول المشفرة يميل إلى التخفيف

من خلال عملية التحقيق في أحدث القضايا، يمكن ملاحظة أن أجهزة إنفاذ القانون قد زادت من تسامحها تجاه سلوكيات الأفراد مثل "تداول العملات المشفرة". على الرغم من اكتشاف العديد من المواطنين المحليين الذين يشاركون في تداول الأصول المشفرة أثناء عملية التحقيق في القضية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي تدابير إضافية ضد هؤلاء الأفراد حتى الآن. وهذا يدل على أن التركيز التنظيمي الحالي ليس على قمع سلوكيات الأفراد في حيازة وتداول الأصول المشفرة.

الخاتمة

مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بالأصول المشفرة الكبيرة والجرائم العليا ذات الصلة هي الاتجاه الرئيسي الحالي لتنظيم الأصول المشفرة على مستوى العالم. ومن الجدير بالذكر أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، انخفضت "خصوصية" معاملات الأصول المشفرة بشكل كبير. بالنسبة للسلطات التنفيذية، فإن تتبع وجمع الأدلة على مثل هذه الجرائم هو في الأساس مسألة زمنية وتكاليف تقنية.