التشفير غسيل الأموال الجريمة الاتجاهات الجديدة وتغيرات التنظيم

في السنوات الأخيرة، مع التوسع السريع لسوق الأصول المشفرة وفهم المجرمين لقواعد التنظيم في مختلف البلدان، تتطور أساليب غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة. تشمل هذه الأساليب الجديدة طرقًا أكثر تعقيدًا مثل غسيل الأموال من خلال دمج العملات الورقية مع الأصول المشفرة، وغسيل الأموال من خلال عدم تطابق الأصول المشفرة مع الأصول المادية. لا تؤثر هذه الأساليب فقط على النظام المالي في مختلف البلدان، بل تؤدي أيضًا إلى مخاطر محتملة مثل فقدان العملات الأجنبية وارتفاع الجرائم الإلكترونية.

قضية نموذجية تتعلق بالأصول المشفرة "قضية في قضية"

مؤخراً، تم الكشف عن قضية تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان باستخدام الأصول المشفرة، وبيع معلومات المواطنين الشخصيين إلى مؤسسات خارجية. تمكنت شرطة بكين بالتعاون مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي فرع بكين من كشف هذه القضية الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. تشمل القضية 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا، ووسائل الجريمة خفية ومتنوعة للغاية.

بيع المعلومات الشخصية للمواطنين بشكل غير قانوني

في القضية، استخدم المشتبه بهم أدوات التواصل الفوري الخارجية لتشكيل عدة مجموعات اجتماعية، حيث قاموا ببيع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية لمواطنينا، بما في ذلك أرقام الهوية، أرقام الهواتف، العناوين المنزلية وغيرها من البيانات الحساسة. ووفقًا للإحصاءات، فإن مجموع المعلومات الشخصية التي تم الاتجار بها بلغ أكثر من مليار سجل. أظهرت التحقيقات أن هذه المعلومات تتجه بشكل رئيسي إلى الخارج، وقد تُستخدم في أنشطة إجرامية مثل الاحتيال المستهدف، وتحفيز القمار عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، قد تُستخدم هذه الكميات الكبيرة من المعلومات الشخصية من قبل هيئات خارجية لتحليل حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن الوطني.

利用 التشفير غسيل الأموال

خلال عملية التحقيق، اكتشفت سلطات إنفاذ القانون مجموعة متخصصة في غسيل الأموال عبر الأصول المشفرة. تتميز تدفقات أموال هذه المجموعة بالخصائص التالية:

1. مصادر الأموال معقدة، تشمل معاملات متعددة للأصول التشفيرية؛
2. التداول بشكل متكرر، الأموال تبقى في الحساب لفترة قصيرة؛
3. يتم إدخال وإخراج مبلغ المعاملة بشكل كامل، حيث تظهر عدة سجلات معاملات أن المبالغ الداخلة والخارجة متقاربة.

بعد التحقيق، تبين أن عصابة غسيل الأموال قامت بغسيل حوالي 2 مليار يوان خلال سنة، وحققت أرباحاً تزيد عن 2 مليون يوان.

التوجهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة وتغيرات التنظيم

تغيرات اتجاهات الجريمة

وفقًا للبيانات الرسمية، على الرغم من انخفاض عدد الجرائم المالية في عام 2023، إلا أنها لا تزال في مستوى مرتفع. تظهر الجرائم في مجال الأصول التشفيرية انخفاضًا في عدد القضايا ولكن زيادة حادة في المبالغ المعنية، حيث تتركز بشكل رئيسي في غسيل الأموال وعمليات البيع والشراء غير القانونية للعملات الأجنبية.

تحول التركيز التنظيمي

مع التطور السريع لسوق الأصول التشفيرية، بدأت الجهات التنظيمية في توجيه اهتمامها نحو غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي. في الوقت الحالي، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية التي تشمل تسويات الأموال الكبيرة عبر الحدود الهدف الرئيسي للاجتثاث، وتشمل بشكل أساسي غسيل الأموال، القمار، التجارة غير المشروعة للعملات الأجنبية، والاحتيال عبر الاتصالات.

تجاه تغيرات موقف الأفراد من التداول

من خلال معالجة القضايا الأخيرة، يبدو أن السلطات التنظيمية قد زادت من تسامحها مع سلوكيات الأفراد المتعلقة "بتداول العملات". وقد لاحظت الجهات التنفيذية خلال عملية التحقيق أن كمية كبيرة من الأصول المشفرة تأتي من المواطنين داخل البلاد، ولكن لم تتخذ أي إجراءات إضافية ضد المتداولين العاديين. وهذا يشير إلى أن التركيز التنظيمي الحالي ليس على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة.

الخاتمة

في جميع أنحاء العالم، أصبح مكافحة غسيل الأموال المرتبط بأصول التشفير الكبيرة والجرائم ذات الصلة اتجاهًا رئيسيًا. على الرغم من أن أصول التشفير توفر سهولة في حركة الأموال عبر الحدود، إلا أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، فإن "خصوصية" أصول التشفير قد انخفضت بشكل كبير. بالنسبة للأفعال غير القانونية، فإن قدرة سلطات إنفاذ القانون على التحقيق وجمع الأدلة تتزايد باستمرار، وستظهر الجرائم ذات الصلة في النهاية.