البيانات المدفوعة بالبيانات واستراتيجيات داخل السلسلة: مسيرة نمو تاجر

في مجال تداول العملات المشفرة، برز تاجر من تايوان بفضل استراتيجيته الفريدة المعتمدة على البيانات ومنهجيته في التحليل داخل السلسلة. دخل هذا التاجر مجال العملات المشفرة في عام 2017 وعمل في قسم إدراج العملات في إحدى البورصات، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تمنح هذه التجربة له فقط فرصة لتراكم معرفة واسعة في الصناعة، بل أنشأت أيضًا قاعدة قوية في تحليل البيانات.

في عام 2022، غادر البورصة ليبدأ مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تغير السوق، قام بتحويل تركيزه بذكاء نحو داخل السلسلة التداول واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يقوم باستمرار بتحسين منطق التداول، من التركيز على سلوك الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى تحليل سلوك الفرق في التداول، إلى دراسة أنشطة العناوين الرئيسية الفردية للعملات الرقمية. من خلال هذه التحليلات العميقة، يستمر في تحسين دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل محفظته الرئيسية BTC وETH وSOL، مما يشكل المحفظة الاستثمارية الأساسية. في الآونة الأخيرة، أصبح مشروع يُدعى Moodeng علامة فارقة مهمة له، حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يكمن فقط في العوائد، بل في أنه أثبت فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لمشروع Moodeng داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة الأسماء الكبيرة" في التداول، مما وفر له خبرة قيمة في اتخاذ القرارات المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول

أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسارة عند النصف" كجزء أساسي من إدارة المخاطر. هذه الاستراتيجية تتجنب تأثير المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وقد تم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق قيمة متوقعة إيجابية. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق عائد 100٪.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت قيمتها بمقدار النصف، خسارة 50%.

استنادًا إلى هذه الافتراضات، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تزيد، فإن العائد طويل الأمد للتجار سيظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد هذه الاستراتيجية على الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب التردد في قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.

في الوقت نفسه، طوّر فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك الفاعلين الرئيسيين:

أداة تحليل内幕 الرمزية

من خلال البيانات الكبيرة، تحليل هيكل حيازة الرمز وسلوك العناوين. تشمل الميزات الأساسية:

• التعرف على سلوكيات القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها كـ "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم تركيز حيازة الرموز بشكل نوعي وكمّي، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تقوم بتجميعها.
• تحسين نموذج السلوك: من خلال دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام الجسور عبر السلاسل أو خلط العملات) بالإضافة إلى الاتجاهات في تدفق الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة بشأن عمليات اللاعبين الرئيسيين.

أداة إشارات التداول اللحظية

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي جُمعت بواسطة الفريق. عندما يظهر مجموعة من العناوين ذات السجل التاريخي الممتاز التي تشتري عملة رمزية معينة بشكل جماعي في السوق خلال فترة قصيرة، ستصدر هذه الأداة إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل الرموز أن مستوى تجميع الأموال الرئيسية لرمز معين قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط الإشارات في الوقت الحقيقي سلوك شراء جماعي من عدة مستثمرين أذكياء، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، بالاقتران مع استراتيجيات مضاعفة التكاليف ووقف الخسارة.

استراتيجية لالتقاط اتجاهات القوى الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع وبيع الأصول، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، يمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. ولذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين للتعرف على السلوكيات المخفية المحتملة للجهات الرئيسية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة وأن نموذج المراقبة الديناميكي هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجياته بدأت من تتبع "المال الذكي"، هذه العناوين عادةً ما تحقق نسبة فوز تتجاوز 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ قائمة مراقبة خاصة به مع الفريق لمراقبة مجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.

تتضمن الأساليب الأساسية للاستراتيجية:

• تحديد العمل الجماعي: رصد الفريق اكتشف أن بعض تجمعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك تجميع جماعي وتوزيع. أصبحت هذه الأنماط أساسًا للاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أعلى 100 مركز حيازة، وحافظ على التواضع لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر التجمع المدرج في قائمة المراقبة ظاهرة الدخول الجماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال التجربة بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.

حالة تداول Moodeng

كانت الصفقة الناجحة لمودنج علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين طويلة الأمد ذات أداء ممتاز تدخل مودنج بشكل كبير، وسرعان ما بدأت عملية الشراء. وفقًا لطريقة التداول السابقة للجهة الرئيسية، استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، وتابعوا تدريجياً.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والانخفاضات المتكررة، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائمًا بشراء المزيد بعد كل انخفاض. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في التفاؤل تجاه Moodeng.

في النهاية، ارتفع Moodeng من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق على عوائد عالية، وأيضًا من خلال هذه العملية تم التحقق من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".

اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، ستختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات زمنية مختلفة:

تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.

سلسلة جديدة وتحويل النقاط الساخنة: ستنتقل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، على سبيل المثال الانتقال الأخير من إيثيريوم إلى Base، ثم BSC ثم سولانا. أصبحت سولانا، بفضل TPS العالي و رسوم الغاز المنخفضة، حاضنة للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.

مسار الميم والتغيير السردي: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات في السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتنقل تركيز أموال السوق باستمرار.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق المتداولين حجم التداولات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير الجداول الأخيرة لتدوير الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب لمتابعة اتجاه الأموال.

الهدوء والانضباط: مفتاح نجاح الصفقة أو فشلها

يوفر سوق الثور العديد من الفرص، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه السوق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يؤكد على أن التداول يجب أن يكون مركزه على استراتيجيات التحقق، وليس على تلبية مشاعر السوق. التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إرباك المتداولين بسبب رواية "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثور هي "عدم القدرة على البيع". حتى عند ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح يعد مفتاحاً للحفاظ على ميزة طويلة الأمد. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل دائماً أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو نقطة الارتكاز للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو الصناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءاً.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع توقعات الآخرين، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناتجة عن الانخفاضات القصيرة الأجل. ومن أجل ذلك، شارك هذا المتداول أسلوبه في التعامل مع هذه الأمور:

إطار التداول المركز: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الفهم، وليس الأرباح اللحظية.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، يمكن أن تؤدي المشاعر المفرطة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: ليست السوق الصاعدة "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر صعود قوية، يجب أن تكون حذرًا من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون منطق دعم واضح.

طرق سريعة لتعزيز مستوى الوعي

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. وأكد أن تخطي منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يتعلم باستمرار من تجارب الآخرين الناجحة وطرقهم، بحثاً عن نقطة انطلاق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل تدريجي. إن إجراءات ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره أكثر. إنه يروج لفكرة "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب كان له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وذكر أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "العمل المستقر" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه استفاد أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. داخل السلسلة تحليل KOL

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشيطين على تويتر وTelegram، يمكن التقاط اتجاهات السوق بسرعة، ومناقشة مجالات جديدة وفرص العمل مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الجمع بين الوعي في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه يتفوق في استكشاف المسارات الجديدة.

الملخص والتوصيات

**القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: ** تم التحقق من استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات كفاعلة في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتبديل الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في مسارات السباق، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.

الصبر والانضباط: التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجية، بل يحتاج أيضًا إلى حالة ذهنية مستقرة. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل هو ما يؤدي إلى تحقيق ميزة طويلة الأمد.

إنشاء أعمدة الإدراك والتدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للتجار مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.