肯尼亚撤销对Flutterwave的财务不当行为案件

在冻结Flutterwave的银行账户7个月后，肯尼亚政府已降低对Flutterwave的金融不当行为指控，Flutterwave是非洲9家独角兽初创公司之一。

这一点得到了彭博社的一份报告的确认，该报告获得了一份肯尼亚高等法院的文件，并且得到了代表Flutterwave的律师罗伯特·吉塔乌的验证。

这是Flutterwave的好消息，2022年该公司在国内外遭遇了多项指控。

2022年6月，肯尼亚出现了问题，当地资产追回局(ARA)指控Flutterwave洗钱，导致肯尼亚高等法院于2022年7月命令银行冻结其银行账户中的4000万美元。

根据ARA的说法，Flutterwave的账号操作引起了怀疑，因为有可疑的交易来自外国实体，然后被转移到其他账号，而不是结算给商家。

然而，Flutterwave 否认了这些指控，并发布了一份声明，多个媒体机构对此进行了报道：

“关于该公司在肯尼亚的财务不当行为的指控完全是虚假的，我们有记录可以验证这一点。我们是一家金融科技公司，在运营中保持最高的监管标准。我们的反洗钱实践和操作定期接受四大会计师事务所之一的审计。”

我们在与监管机构的互动中保持积极主动，以确保持续合规。

– 颤振波

ARA还声称，Flutterwave在没有适当授权的情况下运营其支付平台。这在2022年7月得到了肯尼亚中央银行的确认，当时行长Patrick Njoroge表示，Flutterwave是两家没有必要许可证的非洲金融科技公司之一，无法在肯尼亚提供汇款或支付服务。

这一揭露之后，肯尼亚央行银行监管副主任马图·穆戈签署了一封信，命令金融机构停止与Flutterwave的任何交易。