Web3合规解决方案"KNOW YOUR RISK"正式上线

区块链技术虽然强调去中心化和隐私保护，但合规问题仍是无法回避的重要议题。近期，Tornado Cash开发者因涉嫌洗钱被捕，Ooki DAO也因未经注册提供场外交易遭到美国监管机构起诉，这些事件凸显了合规的重要性。

为应对Web3行业面临的合规挑战，一款名为"KNOW YOUR RISK"的解决方案近日正式对外开放。该方案经过近三周的内部测试，旨在为Web3企业提供全面的合规和财务服务。

KNOW YOUR RISK简介

KNOW YOUR RISK是一个专注于Web3领域的合规和财务解决方案提供商。它的服务对象包括中心化加密交易所、加密基金、托管机构，以及去中心化的区块链项目、DeFi、GameFi和SocialFi等。该方案主要针对新加坡和香港的合规问题，提供从风险发现到问题解决的全套服务，具体包括风险点识别、分析、解决方案制定以及执行与复盘四个步骤。

该项目由具有丰富行业经验的团队发起，成员来自顶级交易所、知名会计师事务所和加密项目方。团队表示，他们希望通过提供高质量的企业服务，解决当前Web3行业"合规难、成本高"的痛点，同时推动整个行业向更规范化的方向发展。

风险评估工具

KNOW YOUR RISK官网提供了一个多维度的风险评估工具，旨在帮助项目方和企业高管初步了解潜在风险。用户通过回答一系列针对不同业务类型设计的问题，可以获得一份免费的风险评估报告。

该报告会对诊断结果的严重程度进行标注，并就战略、法律结构、监管、反洗钱/KYC、风险管理、会计和运营等方面提供初步建议。需要注意的是，这份报告仅涵盖关键因素，并不包含所有可能的风险，也不能视为正式的法律意见。

聚焦新加坡和香港

KNOW YOUR RISK的业务重点将放在新加坡和香港这两个亚洲金融中心。这两地正积极制定明确的政策，以吸引和支持金融科技和区块链公司。例如，新加坡金融管理局推出了"沙盒"计划，允许初创公司在受控环境下测试其技术和商业模式。

香港方面，今年6月1日起实施的《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》开始生效，为加密交易所提供新的牌照，并允许其向散户提供服务。近期，已有交易平台获得了面向零售用户开展业务的牌照升级。

KNOW YOUR RISK团队熟悉在这两地开展加密业务的完整合规流程。对于其他地区的业务需求，团队也可提供适当协助或推荐合作伙伴。

多领域服务

KNOW YOUR RISK的服务涵盖多个关键领域，包括但不限于：

1. Web3财务尽职调查：为投资方和交易所提供全面的链上和链下调查，包括个人背景核查、资金来源验证和财务尽调。

2. Web3会计：协助客户设计和准备符合当地审计标准的标准操作程序（SOP）和会计报表，实现复杂的链上交易数据与会计准则的无缝对接。

3. Web3法律和合规：帮助客户了解当地合规政策，确保符合所有法律和监管要求。例如，对于加密交易所的牌照申请，KNOW YOUR RISK可协助完成合规材料准备、联系托管机构和开展审计等流程。

在快速变化的加密货币行业中，风险管理和合规至关重要。KNOW YOUR RISK不仅帮助加密企业识别风险、满足合规需求，还为它们的长期发展和成功铺平道路。该团队的专业知识和丰富经验，使他们能够为这一新兴领域的特殊需求提供实用、可行的解决方案。