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Yooldo
跨境支付通启动 虚拟货币变现仍存挑战
跨境支付通新政解析:虚拟货币变现的合规挑战
近日,内地与香港之间的"跨境支付通"业务正式启动,为两地居民提供了便捷的小额汇款服务。这项新政策引发了一些关于虚拟货币变现的讨论,尤其是能否利用此通道将香港的虚拟货币收益转回内地。本文将对此进行深入探讨。
跨境支付通概述
跨境支付通是连接内地"网上支付跨行清算系统"与香港"转数快"系统的服务。它主要面向个人用户,要求北向汇款(香港至内地)必须由香港身份主体发起,南向汇款(内地至香港)则需内地身份主体操作。
当前的额度限制为:
目前,内地六家大型银行和香港六家主要银行已开通此项服务。值得注意的是,该服务初期免费,未来可能扩展至个人对企业、企业对个人甚至政府对企业的应用场景。
香港虚拟货币出金模式
在香港,虚拟货币的出金主要有三种方式:
线下OTC商店:可直接兑换主流虚拟货币为港币,但转账通常限于香港本地银行账户。
持牌交易所:如OSL、HashKey等可进行虚拟货币买卖,但要求用户开户,纯内地居民身份通常无法满足开户条件。
证券公司:如胜利证券、国泰君安国际等,同样对纯内地居民开户有限制。
对于没有香港工作签证或居住证明的内地居民来说,OTC商店可能是唯一可行的出金渠道。
跨境支付通出金的法律风险
尽管跨境支付通为资金跨境转移提供了便利,但将其用于虚拟货币出金存在法律风险:
身份限制:北向转账要求香港居民身份,内地居民即使拥有香港银行卡也难以操作。
业务范围限制:跨境支付通主要用于留学缴费、公共事业缴费、就医、薪资发放等特定场景。
合规要求:参与机构需遵守反洗钱、反恐融资等规定,并对可疑交易进行监测。
资金来源审查:虽然目前跨境支付通不严格审核业务背景,但从合规角度,银行可能不会接受虚拟货币变现款项的结汇。
行业动态
值得关注的是,近期国泰君安国际获得香港证监会批准,其证券交易牌照新增了虚拟资产交易服务。这一消息引发了市场热议,国泰君安国际股价大幅上涨,相关虚拟货币交易平台代币也出现显著增长。
这一动向表明,传统金融机构正逐步涉足虚拟货币领域,反映了金融市场的变革趋势。然而,对于个人投资者而言,在利用新兴金融工具时仍需谨慎,充分考虑合规风险。