新加坡破获史上最大洗钱案，涉案金额高达128亿元

新加坡近期破获了该国有史以来最大的洗钱案。这起案件最初涉案金额为54亿元人民币，随着调查深入，金额不断攀升，最终达到惊人的128亿元。

此案引发了新加坡当局的高度重视。警方出动了400多名来自多个部门的人员，在全国范围内开展大规模搜查行动。目前已有10名主要嫌疑人被捕，另有8人在逃被通缉。

在被捕的嫌疑人中，多人持有双重国籍，且大多来自中国福建地区。更令人震惊的是，其中一些人已经是中国的在逃犯罪嫌疑人。

随着调查的深入，一个涉及黑钱、网络诈骗和赌博的复杂犯罪网络逐渐浮出水面。这个案件的规模和复杂程度，甚至超过了许多人们熟知的影视作品中的情节。

警方在行动中查封了大量财产，包括110处房产、62辆豪车、现金、金条、奢侈品和虚拟资产等。仅被扣押的银行账户资金就超过55亿元，现金超过3.8亿元，金条多达68根。

被捕的10名嫌疑人大多来自中国福建闽南地区，被称为"福建帮"。这个团伙自2017年来到新加坡后，迅速在当地扎根，购置了大量豪宅和商铺。他们主要通过店铺经营、房地产交易和赌场活动来洗钱。

这个团伙的洗钱手法十分sophisticated。他们通过开设表面上亏损的店铺，实际上是在不断将黑钱转入新加坡。他们还涉足教育、投资和信息技术等多个领域。在房地产方面，他们购买豪宅后转手出售，将黑钱转化为合法收入。

据警方透露，涉案的34人中，至少20人挂名数百至上千家公司。一些人甚至在七年多的时间里在2300多家公司担任秘书。这种复杂的公司网络为他们的洗钱活动提供了掩护。

调查还揭示了一个庞大的网络赌博和诈骗网络。其中最引人注目的是王水明和苏海金两人。王水明被称为"大明总"，是网络赌博行业的资深大佬，旗下拥有多个赌博集团，员工总数达到惊人的10000多人。苏海金则是菲律宾网络诈骗的头目之一，同时也是一个社交能力极强的人物，经常参与各种社会活动以提高知名度。

这起案件暴露了新加坡在反洗钱和签证审查方面的不足。许多本地人对犯罪分子的奢靡生活表示愤怒，认为这些非法资金加剧了通货膨胀，损害了普通民众的利益。

新加坡政府对此案高度重视。法律和内政部长尚穆根表示，新加坡将采取严格措施，确保金融系统不被滥用。多家银行已经开始加强对特定国家公民开户的审查，一些社团也开始严格审核荣誉会长的资格。

对于加密货币行业，由于犯罪分子使用USDT进行洗钱，这再次给虚拟货币蒙上了阴影。预计新加坡未来将加强对虚拟货币的监管。

这起案件的后续处理备受关注。根据新加坡法律，犯罪分子一旦定罪，将在新加坡服刑，刑满后将被遣送回其护照国或与新加坡有引渡协议的国家。然而，目前中国与新加坡并无引渡协议。

这起史无前例的大案，不仅震惊了新加坡社会，也引发了人们对金融监管和跨国犯罪的深思。它再次证明，即使是以严格法律著称的新加坡，也难以完全杜绝复杂的跨国犯罪活动。