诉讼指控花旗银行忽视警示信号，协助诈骗者进行2000万美元的“猪肉屠宰”浪漫诈骗 - 每日Hodl

一名德克萨斯州男子正在起诉金融巨头花旗银行，因其 allegedly 使诈骗者能够实施一项价值2000万美元的"猪肉屠宰"计划。

猪肉切割骗局通常涉及骗子在一段时间内获得受害者的信任，以说服他们将数字资产或现金投资于他们控制的欺诈网站。

迈克尔·B·齐德尔在新提交的法院文件中表示，他在2023年初通过Facebook被一名自称为加利福尼亚州企业主的卡罗琳·帕克联系。

Zidell表示，他察觉到与Parker之间发展出了一段浪漫关系，Parker告诉他，她在一个名为“OpenrarityPro.com”的网站上投资了非同质化代币(NFTs)，并获得了数百万美元的投资收益。

Zidell 向不同账户发送了 43 笔电汇，总额达 2000 万美元，以便根据 Parker 的指示在 OpenarirtyPro.com 上为 NFT "制造市场"。其中，12 笔转账总额近 400 万美元被发送到一个名为 Guju, Inc. 的花旗银行账户。

Zidell开始投资大约一个月后，OpenrarityPro.com显示他的账户价值超过3亿美元，但当他试图提取部分资金时，根据法庭文件，他被告知必须再存入更多资金以覆盖“风险保证金”。

在四月下旬，OpenrarityPro.com 网站消失了，Zidell 开始怀疑自己是欺诈的受害者。

Zidell的律师在法庭文件中辩称，花旗银行没有对Guju账户进行彻底的尽职调查。

“在被告花旗银行为Guju, Inc.开设的账户文件中，他们的客户声明不会收到任何电汇，并且每月的电汇总价值将低于250,000美元。实际上，他们说要发送的电汇是8,000美元转账到中国。现实显然不同。该账户收到了不少于十二笔(12)的电汇以及来自其他人的几十笔电汇。其中一些出境电汇超过了2,000,000.00美元。更糟的是，该账户声明的年总收入为300,000美元，而Guju在两周内仅从原告那里就收到了超过12倍的金额。来自原告的第一笔电汇超过了Guju所声明的年收入的50%。”

Zidell的律师还辩称，花旗银行的操作不谨慎，并通过开设银行账户和提供服务对Parker及其共谋者提供了“实质性帮助”。

“被告作为帮助和教唆者承担责任，因为其直接或间接地知道NFT企业的侵权行为，因为相关交易明确与开户文件相矛盾并违反了……‘红旗’。被告实质上帮助了证券的卖方或发行人，因此与卖方或发行人承担连带责任，并与卖方或发行人承担相同程度的责任。”

在 X、Facebook 和 Telegram 上关注我们 不要错过任何动态 – 订阅以直接将电子邮件提醒发送到您的收件箱 检查价格走势 Surf The Daily Hodl Mix 特色图片：Shutterstock/tunnelmotions/Sensvector