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花旗银行被指控忽视价值2000万美元的加密货币欺诈迹象
花旗银行因被指控未能阻止一起价值2000万美元的加密货币爱情诈骗而遭到起诉。原告迈克尔·齐德尔表示,在通过Facebook认识一位名为“卡罗琳·帕克”的人后,他被诱骗投资NFT。
他通过43笔交易总共转移了2000万美元,其中近400万美元存入了花旗银行的账户。起诉书指控花旗银行忽视了异常迹象,比如大额、整齐且经常转入Guju Inc.公司的账户的资金,显示出可疑活动。Zidell指控银行缺乏监管责任,并助长了欺诈行为。2023年,虚拟货币情感诈骗造成超过55亿美元的损失。仅在2024年,数字货币诈骗的总价值预计达到124亿美元。