震惊的加密货币：在丝绸之路2.0案件中，NCA代理盗取了50 BTC

在丝绸之路2.0案件中，从被国家犯罪局(NCA)扣押的钱包中盗取的50 BTC已经成为法律内部轰动性背叛的象征(。

当保罗·乔尔斯在2017年拍摄时，它们的价值仅为60,000英镑，但在被发现时，这一数字已上升至超过440万。

事实真相：NCA 50 BTC 被盗的故事

英国国家犯罪局信任保罗·乔尔斯，一位来自布里斯托尔的42岁加密分析师，负责管理和分析从托马斯·怀特那里扣押的数字资产，后者是丝绸之路2.0的幕后黑手。然而，在2017年5月6日至7日之间，乔尔斯利用他的特权访问权，从被没收的“退休钱包”中提取了50 BTC，这是针对暗网市场的一次历史性国际行动的一部分。

当比特币的价值仍然较低时——总共约为60,000英镑——Chowles想通过利用他的技能来确保这些比特币：他将这笔钱分成小额，使用像Bitcoin Fog这样的混合服务，并将这些金额发送到加密货币交易所和预付卡，试图消除任何痕迹。

但比特币的价值确实爆炸了：当这个骗局完全浮出水面时，资产的价值超过了590万美元。Chowles在2021年8月到2022年5月之间进行了279笔交易，花费了大约23,000英镑，并在支持加密货币的金融科技平台上转换了超过613,000英镑的金额。

他们如何发现罪犯：人为错误与区块链分析的力量

多年来，嫌疑人一直锁定在托马斯·怀特身上，他是一名熟练的黑客，在2014年丝绸之路2.0关闭后已被定罪。调查人员认为他奇迹般地重新获得了被查封钱包的私钥的可能性，甚至可能是在监狱里。

真相只有在怀特被释放后才浮出水面，他报告了关于访问钱包的怀疑。随后，梅西赛德警方查扣了乔尔斯的设备，发现了与比特币盗窃直接相关的凭证、浏览历史和钱包详情。

法医分析，使用Chainalysis和异常消费模式揭露了Chowles。尽管混合器)工具隐藏了加密货币(的来源，但在区块链上的追踪证明了无与伦比：每一步、每一个分数、每一分钱都留下了不可磨灭的痕迹。

保罗·乔尔斯是谁，他的案件为什么让执法部门感到恐惧？

直到2017年，Chowles被认为是NCA最优秀的加密货币专家之一，参与没收和保护源于网络犯罪的数字资产。正是由于他的角色，他能够访问像White这样的犯罪分子的加密钱包。

利用这个职位致富的诱惑使他策划了英国金融情报机构有史以来最大的内部盗窃案之一。审判于2025年3月结束，查尔斯供认，突显了即使是反加密犯罪机构在没有严格审计流程支持的情况下的脆弱性。

亚历克斯·约翰逊 )CPS( 评论道：

“Chowles利用他的职位来使自己发财，设计了一个他认为可以保护自己免受任何怀疑的计划。”

首席侦探约翰·布莱克强调了震惊：

“令人极为失望的是，一位被任命来打击加密货币犯罪的人，可能已经变成了他们本该阻止的对象。”

骗局是如何运作的：转换电路、预付卡和比特币混合器

在盗窃之后，Chowles花了多年慢慢洗钱。这个机制非常复杂：

通过混合器对比特币进行分割 )，特别是比特币雾 (。

向次级钱包和交易服务发送，包括Cryptopay和Wirex，直接转换为英镑在加密借记卡上。

现金取款和模仿正常消费习惯的开支。

来自皇家检控署的报告显示，仅通过Wirex就花费了近80,000英镑，而Chowles转换的资产总值接近824,000美元)July 2025(。

后果是什么：历史裁决、资产没收以及对未来加密法执法的影响

由利物浦皇冠法院于2025年7月5日发布的判决十分严厉：因盗窃、洗钱和掩盖罪被判处前NCA官员5年半监禁。7月11日，NCA因严重不当行为解雇了他。

几乎已经从Chowles的资产中追回了470,000英镑)，相当于约30个当前的BTC(。没收过程仍在继续，以追回最后一部分被盗股份。同时，由同一位白人扣押的其余47个BTC已被合法出售，为国家产生了约100万英镑。

整个案件展示了一个基本的教训：区块链上的追踪是不可腐蚀的，即使是那些试图从内部规避它的人。而执法机构手中对加密资产的控制)以及个别操作员(则需要持续的审计和透明度。

接下来会发生什么？每个人的教训：没有人高于法律

“完美的加密盗窃”在区块链的彻底透明面前化为乌有。这是NCA的一次惨痛失败，是对每个运营商的警示，也是确认即使比特币经过加密混合服务和预付卡，仍然可以追踪，只要当局投资于法医分析和国际合作。

在比特币日益成为调查和查扣中心的时代，如果内部人员背叛公众信任，就没有人真正安全。下一代立法和网络取证将需要填补系统性漏洞，监控犯罪分子和那些必须维护法律的人。

未来依赖于技术、审计和透明度：关注社区和即将出台的裁决，以了解加密司法的走向。