(13 Aug) Ngân hàng Thanh toán Quốc tế – BIS Một cách tiếp cận để tuân thủ phòng chống rửa tiền cho tài sản tiền điện tử
🚨Điểm nổi bật
♦️Các phương pháp chống rửa tiền hiện có (AML) dựa vào các trung gian đáng tin cậy có hiệu quả hạn chế với việc ghi chép phi tập trung trong các blockchain công khai không cần phép.
♦️Lịch sử giao dịch công khai trên các blockchain có thể hỗ trợ cho các nỗ lực AML và các yêu cầu tuân thủ khác, chẳng hạn như quy định FX, bằng cách tận dụng nguồn gốc và lịch sử của bất kỳ đơn vị hoặc số dư nào của một tài sản tiền điện tử, bao gồm cả stablecoin.
♦️Một điểm số tuân thủ AML dựa trên khả năng mà một đơn vị tài sản tiền điện tử hoặc số dư cụ thể có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp có thể được tham chiếu tại các điểm tiếp xúc với hệ thống ngân hàng ( "off-ramps" ), ngăn chặn dòng tiền từ lợi nhuận của hoạt động bất hợp pháp và hỗ trợ một văn hóa "nghĩa vụ chăm sóc" trong số các thành viên tham gia thị trường tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
(13 Aug) Ngân hàng Thanh toán Quốc tế – BIS Một cách tiếp cận để tuân thủ phòng chống rửa tiền cho tài sản tiền điện tử
🚨Điểm nổi bật
♦️Các phương pháp chống rửa tiền hiện có (AML) dựa vào các trung gian đáng tin cậy có hiệu quả hạn chế với việc ghi chép phi tập trung trong các blockchain công khai không cần phép.
♦️Lịch sử giao dịch công khai trên các blockchain có thể hỗ trợ cho các nỗ lực AML và các yêu cầu tuân thủ khác, chẳng hạn như quy định FX, bằng cách tận dụng nguồn gốc và lịch sử của bất kỳ đơn vị hoặc số dư nào của một tài sản tiền điện tử, bao gồm cả stablecoin.
♦️Một điểm số tuân thủ AML dựa trên khả năng mà một đơn vị tài sản tiền điện tử hoặc số dư cụ thể có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp có thể được tham chiếu tại các điểm tiếp xúc với hệ thống ngân hàng ( "off-ramps" ), ngăn chặn dòng tiền từ lợi nhuận của hoạt động bất hợp pháp và hỗ trợ một văn hóa "nghĩa vụ chăm sóc" trong số các thành viên tham gia thị trường tiền điện tử.
Link 🔗: