Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Từ rò rỉ thông tin cá nhân đến rửa tiền quy mô lớn
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, các hoạt động tội phạm liên quan cũng xuất hiện những đặc điểm và xu hướng mới. Các tội phạm liên tục nâng cấp phương pháp, kết hợp tiền pháp định với tài sản mã hóa, thậm chí sử dụng tài sản vật chất để thực hiện các hoạt động rửa tiền tinh vi hơn. Điều này không chỉ gây sốc cho trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn mang lại những rủi ro tiềm ẩn như thất thoát ngoại hối và sự gia tăng tội phạm mạng.
Cùng nhau đối phó với vụ rò rỉ thông tin cá nhân xuyên biên giới và Rửa tiền
Gần đây, một vụ án liên quan đến số tiền lên tới hơn 2 tỷ nhân dân tệ về rửa tiền xuyên biên giới và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân đã bị phanh phui. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh thành của nước ta, với các phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi và đa dạng.
Bán lại thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Cuộc điều tra cho thấy, các nghi phạm chính đã thiết lập nhiều nhóm xã hội thông qua các công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài, bán một lượng lớn số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động, địa chỉ gia đình và các thông tin cá nhân khác của công dân nước ta. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị bán lên đến hàng trăm triệu bản. Những thông tin này rất có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, và thậm chí có thể bị các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta, đe dọa an ninh quốc gia.
giao dịch mã hóa tiền điện tử dẫn đến vụ án rửa tiền lớn.
Để tránh kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, tội phạm chọn nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện một băng nhóm rửa tiền chuyên nghiệp với tài sản mã hóa. Tài khoản tài sản mã hóa của băng nhóm này có các đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều giao dịch tài sản mã hóa;
Giao dịch thường xuyên, tiền trong tài khoản ở lại thời gian ngắn;
Số tiền giao dịch vào ra đều đặn, nhiều bản ghi giao dịch cho thấy số tiền vào ra bằng nhau hoặc gần bằng.
Theo điều tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Theo thống kê từ các cơ quan có thẩm quyền, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa đang xuất hiện những đặc điểm mới: số vụ án giảm, nhưng số tiền liên quan lại tăng đáng kể. Các loại tội phạm đang chuyển hướng sang lĩnh vực rửa tiền, mua bán ngoại tệ trái phép.
Trọng tâm giám sát chuyển sang chống rửa tiền và quản lý ngoại hối
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, việc ứng dụng của nó trong tội phạm rửa tiền cũng ngày càng trở nên phổ biến. Các cơ quan quản lý đang chuyển trọng tâm sang các chiến lược quản lý với mục đích chính là chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến việc thanh toán xuyên biên giới lớn đang trở thành trọng điểm kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chi tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) v.v.
Thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân đang trở nên thoải mái hơn
Từ quá trình điều tra của các vụ án gần đây cho thấy, các cơ quan thực thi pháp luật đã có sự khoan dung hơn đối với hành vi "giao dịch tiền số" của cá nhân. Mặc dù trong quá trình điều tra đã phát hiện ra nhiều công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại chưa có biện pháp xử lý nào đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy trọng tâm quản lý hiện tại không phải là trừng phạt hành vi sở hữu và giao dịch tài sản mã hóa của cá nhân.
Kết luận
Đấu tranh chống lại việc rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan ở cấp trên là xu hướng chính trong việc quản lý tài sản mã hóa toàn cầu hiện nay. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" trong giao dịch tài sản mã hóa đã giảm đi đáng kể. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho những hành vi tội phạm này chủ yếu là vấn đề về thời gian và chi phí kỹ thuật.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnChainArchaeologist
· 14giờ trước
Đạp ngựa thật là vô lý, lại đang chơi All in phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
JustHereForMemes
· 08-10 18:54
Hại, lại là trò cũ này.
Xem bản gốcTrả lời0
tokenomics_truther
· 08-09 21:25
Thông tin rò rỉ mới là mối nguy lớn nhất trong việc Rửa tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiSherpa
· 08-09 21:19
Cảnh tượng nhỏ này cao cấp hơn nhiều so với những năm trước.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaDreamer
· 08-09 21:15
Bit圈 một ngày, nhân gian mười năm. Nỗi khổ chỉ có chó già mới hiểu.
Xem bản gốcTrả lời0
NullWhisperer
· 08-09 21:13
trường hợp ngoại lệ thú vị... các công cụ phân tích chuỗi cần được nâng cấp nghiêm túc thật lòng
Xem bản gốcTrả lời0
RektRecorder
· 08-09 21:05
Lưu nhiều tiền như vậy mà không biết cách lưu trữ an toàn?
Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa: Từ rò rỉ thông tin đến vụ rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ xuyên biên giới
Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Từ rò rỉ thông tin cá nhân đến rửa tiền quy mô lớn
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, các hoạt động tội phạm liên quan cũng xuất hiện những đặc điểm và xu hướng mới. Các tội phạm liên tục nâng cấp phương pháp, kết hợp tiền pháp định với tài sản mã hóa, thậm chí sử dụng tài sản vật chất để thực hiện các hoạt động rửa tiền tinh vi hơn. Điều này không chỉ gây sốc cho trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn mang lại những rủi ro tiềm ẩn như thất thoát ngoại hối và sự gia tăng tội phạm mạng.
Cùng nhau đối phó với vụ rò rỉ thông tin cá nhân xuyên biên giới và Rửa tiền
Gần đây, một vụ án liên quan đến số tiền lên tới hơn 2 tỷ nhân dân tệ về rửa tiền xuyên biên giới và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân đã bị phanh phui. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh thành của nước ta, với các phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi và đa dạng.
Bán lại thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Cuộc điều tra cho thấy, các nghi phạm chính đã thiết lập nhiều nhóm xã hội thông qua các công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài, bán một lượng lớn số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động, địa chỉ gia đình và các thông tin cá nhân khác của công dân nước ta. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị bán lên đến hàng trăm triệu bản. Những thông tin này rất có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, và thậm chí có thể bị các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta, đe dọa an ninh quốc gia.
giao dịch mã hóa tiền điện tử dẫn đến vụ án rửa tiền lớn.
Để tránh kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, tội phạm chọn nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện một băng nhóm rửa tiền chuyên nghiệp với tài sản mã hóa. Tài khoản tài sản mã hóa của băng nhóm này có các đặc điểm sau:
Theo điều tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Theo thống kê từ các cơ quan có thẩm quyền, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa đang xuất hiện những đặc điểm mới: số vụ án giảm, nhưng số tiền liên quan lại tăng đáng kể. Các loại tội phạm đang chuyển hướng sang lĩnh vực rửa tiền, mua bán ngoại tệ trái phép.
Trọng tâm giám sát chuyển sang chống rửa tiền và quản lý ngoại hối
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, việc ứng dụng của nó trong tội phạm rửa tiền cũng ngày càng trở nên phổ biến. Các cơ quan quản lý đang chuyển trọng tâm sang các chiến lược quản lý với mục đích chính là chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến việc thanh toán xuyên biên giới lớn đang trở thành trọng điểm kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chi tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) v.v.
Thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân đang trở nên thoải mái hơn
Từ quá trình điều tra của các vụ án gần đây cho thấy, các cơ quan thực thi pháp luật đã có sự khoan dung hơn đối với hành vi "giao dịch tiền số" của cá nhân. Mặc dù trong quá trình điều tra đã phát hiện ra nhiều công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại chưa có biện pháp xử lý nào đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy trọng tâm quản lý hiện tại không phải là trừng phạt hành vi sở hữu và giao dịch tài sản mã hóa của cá nhân.
Kết luận
Đấu tranh chống lại việc rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan ở cấp trên là xu hướng chính trong việc quản lý tài sản mã hóa toàn cầu hiện nay. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" trong giao dịch tài sản mã hóa đã giảm đi đáng kể. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho những hành vi tội phạm này chủ yếu là vấn đề về thời gian và chi phí kỹ thuật.