Những người làm trong ngành mã hóa cần cảnh giác với các rủi ro pháp lý như chiếm đoạt tài sản.

Gần đây, vấn đề có thể liên quan đến tội phạm chiếm đoạt tài sản của những người làm việc trong ngành mã hóa đã thu hút sự chú ý. Bài viết này sẽ phân tích vấn đề này nhằm cung cấp tham khảo cho những người làm việc trong ngành, làm rõ các ranh giới pháp lý và cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của web3.

Các yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài sản

Theo quy định của Bộ luật Hình sự nước ta, cấu thành tội chiếm đoạt tài sản của người khác trong khi thi hành công vụ tương đối đơn giản:

1. Danh tính của chủ thể: Nhân viên của công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác
2. Hành vi khách quan: Lợi dụng tiện ích chức vụ, chiếm đoạt tài sản của đơn vị một cách bất hợp pháp, số lượng lớn.
3. Hậu quả hành vi: Tùy thuộc vào số tiền liên quan, có thể bị phạt tù với các mức khác nhau.

Cần lưu ý rằng tiêu chuẩn khởi tố tội chiếm đoạt tài sản chỉ là 30.000 nhân dân tệ, mức thấp.

Mã hóa ngành công nghiệp đặc thù

Kể từ năm 2017, sự quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo tại nước ta ngày càng nghiêm ngặt. Sau năm 2021, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được xác định là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", các sàn giao dịch và các tổ chức khác lần lượt chuyển ra nước ngoài.

Hiện nay, các khởi nghiệp mã hóa tương đối an toàn trong nước chủ yếu tập trung vào các dự án blockchain không liên quan đến phát hành đồng tiền, các công ty ví tiền ảo, v.v. Mặc dù chính sách cấm các sàn giao dịch nước ngoài cung cấp dịch vụ cho cư dân đại lục, nhưng thực tế nhiều sàn giao dịch vẫn giữ lại các đội ngũ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, v.v. tại đại lục.

Tình huống này không phổ biến trong các ngành khác - một hoạt động kinh doanh bị chính thức xác định là bất hợp pháp, nhưng thực tế vẫn "ổn định" tồn tại trong nội địa, thậm chí các cơ quan tư pháp còn có thể hợp tác với những tổ chức này theo một hình thức nào đó.

Nhân viên trong ngành mã hóa có cấu thành chủ thể tội chiếm đoạt tài sản hay không

Mặc dù một số doanh nghiệp mã hóa có hoạt động bị xác định là bất hợp pháp trong nội địa, nhưng điều này không có nghĩa là nhân viên của họ không cấu thành tội chiếm đoạt tài sản. Thực tiễn tư pháp cho thấy, ngay cả khi công ty tham gia vào các hoạt động kinh doanh có rủi ro cao như tiền ảo, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc đánh giá pháp lý đối với hành vi phạm tội của nhân viên.

Chìa khóa là làm thế nào để chứng minh một ai đó là nhân viên của doanh nghiệp mã hóa. Ngoài các yếu tố hình thức như hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, quan trọng hơn là xem công ty có quyền quản lý, chi phối họ hay không cũng như liệu có trả thù lao lao động hay không.

Cần lưu ý rằng nhiều doanh nghiệp mã hóa áp dụng hình thức tuyển dụng đặc biệt, chẳng hạn như thuê qua công ty lao động, công ty kiểm soát thực sự, hoặc trả lương trực tiếp bằng mã hóa. Điều này có thể gây tranh cãi khi xác định danh tính của nạn nhân trong tội chiếm đoạt chức vụ.

Ngoài ra, nếu tài sản liên quan là tiền mã hóa, thì việc có cấu thành tội phạm tương ứng hay không cũng tồn tại những tranh cãi nhất định. Đối với tiền mã hóa chính thống, do thuộc tính tài sản của nó đã được công nhận rộng rãi, khả năng cấu thành tội có thể lớn hơn. Nhưng đối với token do công ty tự phát hành hoặc lợi ích dự kiến chưa được hiện thực hóa, thì có nhiều tranh cãi hơn.

Áp dụng tội nhận hối lộ của nhân viên không phải là công chức nhà nước

Trong ngành mã hóa, một số người làm việc có thể liên quan đến tội chiếm đoạt tài sản và tội nhận hối lộ không phải là nhân viên nhà nước. Ví dụ, một giám đốc điều hành nhận tài sản từ người khác trong quá trình hợp tác kinh doanh, đồng thời lợi dụng sự thuận lợi trong công việc để chiếm đoạt tài sản của công ty. Trong trường hợp này có thể cấu thành nhiều tội và bị xử phạt chồng chất.

Kết luận

Với sự phát triển của ngành, các doanh nghiệp mã hóa đang gia tăng nỗ lực chống lại tham nhũng nội bộ. Đồng thời, các khu vực như Singapore và Hong Kong cũng đang siết chặt quy định về tuân thủ trong ngành web3. Trong tương lai, việc xây dựng tuân thủ nội bộ trong ngành mã hóa có khả năng sẽ tương đồng với các công ty internet truyền thống, thậm chí có thể nghiêm ngặt hơn ở một số khía cạnh. Những người làm trong ngành nên nâng cao ý thức pháp luật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, cùng nhau duy trì sự phát triển lành mạnh của ngành.