Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Xu hướng mới và thách thức quản lý năm 2020
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, tính bảo mật cao và đặc tính xuyên biên giới của nó đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ với web đen, rửa tiền và các hoạt động tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen đã trở thành một trong những ứng dụng phổ biến nhất của tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, "Con đường tơ lụa" từng được coi là "thương mại điện tử phiên bản tối" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng của thị trường web đen đang tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê, hoạt động của thị trường web đen năm 2020 đã tăng trưởng đáng kể so với năm 2019.
Hoạt động tội phạm web đen năm 2020 gia tăng
Tháng 4 năm 2020, hơn 500.000 tài khoản Zoom đã bị công khai bán trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Qua xác minh, phần lớn dữ liệu là chính xác, suy đoán Zoom có thể đã bị tấn công bằng cách va chạm thông tin. Sự kiện này đã phơi bày sự thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.
Ngoài sự kiện Zoom, năm 2020 còn xảy ra nhiều vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn khác:
Tháng 3, dữ liệu người dùng 538 triệu trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước được bán trên web đen
Ngày 6 tháng 3, quỹ đầu tư tiền điện tử Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng bị rò rỉ
Vào tháng 2 năm 2019, trên thị trường web đen Dream Market có người bán thông tin của 620 triệu người dùng, liên quan đến 16 trang web bị tấn công.
Những sự kiện này làm nổi bật vai trò quan trọng của tài sản tiền điện tử trong giao dịch web đen. Bitcoin là phương tiện giao dịch phổ biến nhất, tiếp theo là Monero, Litecoin, Zcash, Dash và Ethereum. Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng chủ yếu vì không cần sự tham gia của các tổ chức tài chính bên thứ ba, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh.
Phương pháp rửa tiền của hacker và những khó khăn trong việc truy tìm
Tin tặc thường sử dụng các phương pháp sau để rửa tiền:
Sử dụng dịch vụ đổi tiền kỹ thuật số, chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến và các loại tiền tệ trung gian khác, sau đó đổi thành tiền pháp định.
Sử dụng dịch vụ trộn coin, chia tài sản tiền điện tử thành các khoản nhỏ để thực hiện giao dịch, kéo dài khoảng cách giao dịch.
Cuối cùng sẽ tích hợp Tài sản tiền điện tử vào các sàn giao dịch chính thống hoặc hệ thống tài chính như OTC.
Những thao tác phức tạp này làm tăng độ khó cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi. Tuy nhiên, giai đoạn tích hợp vẫn tồn tại rủi ro, vì các sàn giao dịch và các tổ chức bên thứ ba sẽ thường xuyên giám sát hồ sơ giao dịch.
Nhu cầu về hệ thống quản lý năm 2020
Dự kiến năm 2020 sẽ là thời kỳ gia tăng các hoạt động tội phạm phi tập trung. Tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới như Telegram, Signal, WhatsApp và mời các chuyên gia tiền điện tử cung cấp tư vấn. Để đối phó với những thách thức này, cần thiết lập một hệ thống quản lý hoàn chỉnh:
Sử dụng chức năng KYT (Know Your Transaction) để nhận diện các hoạt động đáng ngờ
Tăng cường hợp tác đa phương, ngăn chặn các tổ chức tội phạm
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống quản lý không biên giới
Phát huy vai trò trung gian của công ty an ninh, thúc đẩy chia sẻ thông tin
Một số công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra dòng chảy của các tài sản tiền điện tử liên quan đến vụ án, và cung cấp báo cáo điều tra có thể được sử dụng làm bằng chứng. Những nỗ lực này đã đóng vai trò then chốt trong việc phá án liên quan.
Đặc điểm hai mặt của tội phạm trên web đen
Sự gia tăng các hoạt động tội phạm trên web đen đã gây ra những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ đã trở thành công cụ cho tội phạm, trong khi những người lạc quan lại cho rằng nên rút ra kinh nghiệm từ đó, khám phá cách sử dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho công chúng.
Thái độ thờ ơ đối với tội phạm tiền điện tử là không khôn ngoan. Chúng ta nên nhìn nhận một cách khách quan về triển vọng ứng dụng tiềm năng của nó, đồng thời cũng phải nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà nó có thể mang lại. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và ứng dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt cho tài sản tiền điện tử. Chúng ta vừa phải đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp tiền điện tử, vừa phải ngăn chặn nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp và là kẻ phá hoại trật tự tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CounterIndicator
· 08-06 13:11
thế giới tiền điện tử liềm 2020 chơi như thế nào?
Xem bản gốcTrả lời0
TommyTeacher1
· 08-06 13:05
Thời buổi này ai còn dám sử dụng zoom
Xem bản gốcTrả lời0
SleepyArbCat
· 08-06 12:52
Hừ hừ, lại có sống lại nữa rồi~ web đen cơ bản đừng 6
Xem bản gốcTrả lời0
EntryPositionAnalyst
· 08-06 12:51
Bây giờ muốn đen cái gì, cũng sắp lên mạng rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
NftRegretMachine
· 08-06 12:43
Một cái thì chỉ một xu... Quy định cũng không cứu nổi, buồn cười chết mất.
Phân tích xu hướng mới về tội phạm web đen tài sản tiền điện tử năm 2020 và thách thức quản lý
Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Xu hướng mới và thách thức quản lý năm 2020
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, tính bảo mật cao và đặc tính xuyên biên giới của nó đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ với web đen, rửa tiền và các hoạt động tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen đã trở thành một trong những ứng dụng phổ biến nhất của tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, "Con đường tơ lụa" từng được coi là "thương mại điện tử phiên bản tối" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng của thị trường web đen đang tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê, hoạt động của thị trường web đen năm 2020 đã tăng trưởng đáng kể so với năm 2019.
Hoạt động tội phạm web đen năm 2020 gia tăng
Tháng 4 năm 2020, hơn 500.000 tài khoản Zoom đã bị công khai bán trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Qua xác minh, phần lớn dữ liệu là chính xác, suy đoán Zoom có thể đã bị tấn công bằng cách va chạm thông tin. Sự kiện này đã phơi bày sự thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.
Ngoài sự kiện Zoom, năm 2020 còn xảy ra nhiều vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn khác:
Những sự kiện này làm nổi bật vai trò quan trọng của tài sản tiền điện tử trong giao dịch web đen. Bitcoin là phương tiện giao dịch phổ biến nhất, tiếp theo là Monero, Litecoin, Zcash, Dash và Ethereum. Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng chủ yếu vì không cần sự tham gia của các tổ chức tài chính bên thứ ba, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh.
Phương pháp rửa tiền của hacker và những khó khăn trong việc truy tìm
Tin tặc thường sử dụng các phương pháp sau để rửa tiền:
Những thao tác phức tạp này làm tăng độ khó cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi. Tuy nhiên, giai đoạn tích hợp vẫn tồn tại rủi ro, vì các sàn giao dịch và các tổ chức bên thứ ba sẽ thường xuyên giám sát hồ sơ giao dịch.
Nhu cầu về hệ thống quản lý năm 2020
Dự kiến năm 2020 sẽ là thời kỳ gia tăng các hoạt động tội phạm phi tập trung. Tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới như Telegram, Signal, WhatsApp và mời các chuyên gia tiền điện tử cung cấp tư vấn. Để đối phó với những thách thức này, cần thiết lập một hệ thống quản lý hoàn chỉnh:
Một số công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra dòng chảy của các tài sản tiền điện tử liên quan đến vụ án, và cung cấp báo cáo điều tra có thể được sử dụng làm bằng chứng. Những nỗ lực này đã đóng vai trò then chốt trong việc phá án liên quan.
Đặc điểm hai mặt của tội phạm trên web đen
Sự gia tăng các hoạt động tội phạm trên web đen đã gây ra những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ đã trở thành công cụ cho tội phạm, trong khi những người lạc quan lại cho rằng nên rút ra kinh nghiệm từ đó, khám phá cách sử dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho công chúng.
Thái độ thờ ơ đối với tội phạm tiền điện tử là không khôn ngoan. Chúng ta nên nhìn nhận một cách khách quan về triển vọng ứng dụng tiềm năng của nó, đồng thời cũng phải nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà nó có thể mang lại. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và ứng dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt cho tài sản tiền điện tử. Chúng ta vừa phải đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp tiền điện tử, vừa phải ngăn chặn nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp và là kẻ phá hoại trật tự tài chính.