Phân tích các con đường truy tìm tài sản mã hóa xuyên biên giới: Dựa trên ví dụ vụ án Blue Sky Greuy
Gần đây, một vụ án liên quan đến rửa tiền bằng Bitcoin với số tiền khổng lồ đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Cơ quan tư pháp Anh đã truy tố một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa tên là Giản Văn (phiên âm). Vụ án này không chỉ gây chú ý vì số tiền khổng lồ và tình tiết phức tạp mà còn gây ngạc nhiên bởi sự tương phản lớn về danh tính của nghi phạm. Khi nhiều tài liệu pháp lý được công bố, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp dần trở nên rõ ràng - bắt nguồn từ vụ án huy động vốn trái phép của công ty Tianjin Blue Sky Grei.
Cơ quan tư pháp Anh tiết lộ, kẻ chủ mưu của vụ án Bầu Trời Xanh, Qian Mǒu Mǒu, đã đổi tiền bẩn thành Bitcoin sau đó trốn sang Anh, và sử dụng Jinwen để rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã tịch thu khoảng 30 tỷ nhân dân tệ giá trị của 61.000 đồng Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy thu tài sản mã hóa qua biên giới, cung cấp ý tưởng để giúp các nạn nhân của vụ án Bầu Trời Xanh Giai Cách thu hồi thiệt hại.
1. Tóm tắt vụ án: Từ việc huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, ông Qian cùng một số người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Blue Sky Ge Rui tại Thiên Tân, quảng bá các sản phẩm tài chính ngắn hạn với lợi suất cao cho công chúng. Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi suất hàng năm lên tới 100%-300%, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư là người cao tuổi. Chỉ trong vài năm, Blue Sky Ge Rui đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân đã vượt quá 100,000 người.
Cần lưu ý rằng, ông Tiền nào đó đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết về những lợi thế của mã hóa trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, ông yêu cầu chuyển đổi số tiền thu hút bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch, để chuẩn bị cho việc trốn chạy sau này.
Năm 2017, khi Blue Sky Grey khó có thể duy trì lợi suất cao, tiền nào đó đã mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin và thành công trốn sang Anh. Để biến tiền bẩn thành tiền mặt, anh ta đã tìm đến Giản Văn như một "găng tay trắng". Tuy nhiên, việc Giản Văn thường xuyên lui tới các trung tâm thương mại cao cấp và mua sắm biệt thự đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh, cuối cùng dẫn đến việc vụ án bị lộ.
2. Các con đường khả thi cho việc truy tìm tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Viện Kiểm sát Hoàng gia Anh đã khởi kiện theo quy định của pháp luật tại Tòa án cao nhất để thu hồi tài sản. Đối với các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grey, có hai con đường thu hồi tài sản khả thi sau đây:
2.1 Thông qua cơ quan tư pháp của nước tôi đưa ra yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký kết "Hiệp định hợp tác tư pháp hình sự", tạo ra cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới. Theo "Luật hợp tác tư pháp hình sự quốc tế" của nước tôi, Bộ Tư pháp là cơ quan chức năng chính để đề xuất yêu cầu thu hồi tài sản tới cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh.
Đề nghị các nạn nhân gửi tài liệu có thể chứng minh danh tính nạn nhân của mình đến Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của chúng tôi, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu hợp pháp để thu hồi tài sản. Trong thực tiễn tư pháp Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp, chẳng hạn như vụ thu hồi 17 triệu đô la Mỹ trong vụ Alamieyeseigha ở Nigeria.
Đất nước tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án của Dư Chấn Đông, vụ án của Lý Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.
2.2 Tự mình khôi phục tổn thất thông qua kiện tụng dân sự
Mặc dù ở một số quốc gia và khu vực, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi lại thiệt hại thông qua kiện dân sự, nhưng trong trường hợp này không khuyến nghị coi đây là giải pháp ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, nạn nhân khó có thể chứng minh trực tiếp mình là chủ sở hữu tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư và hồ sơ chuyển khoản ngân hàng, cũng khó để chứng minh mối liên hệ được pháp luật công nhận giữa Bitcoin liên quan và tài sản của nạn nhân.
Ngoài ra, việc thuê luật sư tại Vương quốc Anh để khởi xướng các vụ kiện như vậy có chi phí cao và có sự không chắc chắn lớn, cần cân nhắc kỹ lưỡng.
3. Kết luận
Công việc truy thu và bồi thường tài sản mã hóa có độ phức tạp cao, việc truy thu xuyên biên giới càng khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grey kiên nhẫn chờ đợi cơ quan tư pháp của chúng ta, đồng thời theo dõi sát sao tiến triển của vụ án. Khi tìm kiếm hỗ trợ pháp lý, nên chọn đội ngũ chuyên nghiệp có kinh nghiệm liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình ở mức tối đa.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FalseProfitProphet
· 08-08 14:53
Có đáng tin không? Cô gái giao hàng ở Anh Rửa tiền còn mạnh tay như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
MerkleDreamer
· 08-06 00:55
Người giao hàng thật hay chỉ là tài khoản ảo vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter420
· 08-06 00:52
Người giao hàng cũng có thể rửa 300 tỷ, thật không thể tin được.
Xem bản gốcTrả lời0
FarmToRiches
· 08-06 00:47
Wow, chỉ một người giao hàng mà có thể rửa 300 tỷ? Quá vô lý!
Vụ án hút vốn trái phép của Blue Sky Grey: Con đường thu hồi 300 tỷ Bitcoin tiền bẩn
Phân tích các con đường truy tìm tài sản mã hóa xuyên biên giới: Dựa trên ví dụ vụ án Blue Sky Greuy
Gần đây, một vụ án liên quan đến rửa tiền bằng Bitcoin với số tiền khổng lồ đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Cơ quan tư pháp Anh đã truy tố một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa tên là Giản Văn (phiên âm). Vụ án này không chỉ gây chú ý vì số tiền khổng lồ và tình tiết phức tạp mà còn gây ngạc nhiên bởi sự tương phản lớn về danh tính của nghi phạm. Khi nhiều tài liệu pháp lý được công bố, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp dần trở nên rõ ràng - bắt nguồn từ vụ án huy động vốn trái phép của công ty Tianjin Blue Sky Grei.
Cơ quan tư pháp Anh tiết lộ, kẻ chủ mưu của vụ án Bầu Trời Xanh, Qian Mǒu Mǒu, đã đổi tiền bẩn thành Bitcoin sau đó trốn sang Anh, và sử dụng Jinwen để rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã tịch thu khoảng 30 tỷ nhân dân tệ giá trị của 61.000 đồng Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy thu tài sản mã hóa qua biên giới, cung cấp ý tưởng để giúp các nạn nhân của vụ án Bầu Trời Xanh Giai Cách thu hồi thiệt hại.
1. Tóm tắt vụ án: Từ việc huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, ông Qian cùng một số người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Blue Sky Ge Rui tại Thiên Tân, quảng bá các sản phẩm tài chính ngắn hạn với lợi suất cao cho công chúng. Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi suất hàng năm lên tới 100%-300%, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư là người cao tuổi. Chỉ trong vài năm, Blue Sky Ge Rui đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân đã vượt quá 100,000 người.
Cần lưu ý rằng, ông Tiền nào đó đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết về những lợi thế của mã hóa trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, ông yêu cầu chuyển đổi số tiền thu hút bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch, để chuẩn bị cho việc trốn chạy sau này.
Năm 2017, khi Blue Sky Grey khó có thể duy trì lợi suất cao, tiền nào đó đã mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin và thành công trốn sang Anh. Để biến tiền bẩn thành tiền mặt, anh ta đã tìm đến Giản Văn như một "găng tay trắng". Tuy nhiên, việc Giản Văn thường xuyên lui tới các trung tâm thương mại cao cấp và mua sắm biệt thự đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh, cuối cùng dẫn đến việc vụ án bị lộ.
2. Các con đường khả thi cho việc truy tìm tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Viện Kiểm sát Hoàng gia Anh đã khởi kiện theo quy định của pháp luật tại Tòa án cao nhất để thu hồi tài sản. Đối với các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grey, có hai con đường thu hồi tài sản khả thi sau đây:
2.1 Thông qua cơ quan tư pháp của nước tôi đưa ra yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký kết "Hiệp định hợp tác tư pháp hình sự", tạo ra cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới. Theo "Luật hợp tác tư pháp hình sự quốc tế" của nước tôi, Bộ Tư pháp là cơ quan chức năng chính để đề xuất yêu cầu thu hồi tài sản tới cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh.
Đề nghị các nạn nhân gửi tài liệu có thể chứng minh danh tính nạn nhân của mình đến Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của chúng tôi, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu hợp pháp để thu hồi tài sản. Trong thực tiễn tư pháp Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp, chẳng hạn như vụ thu hồi 17 triệu đô la Mỹ trong vụ Alamieyeseigha ở Nigeria.
Đất nước tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án của Dư Chấn Đông, vụ án của Lý Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.
2.2 Tự mình khôi phục tổn thất thông qua kiện tụng dân sự
Mặc dù ở một số quốc gia và khu vực, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi lại thiệt hại thông qua kiện dân sự, nhưng trong trường hợp này không khuyến nghị coi đây là giải pháp ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, nạn nhân khó có thể chứng minh trực tiếp mình là chủ sở hữu tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư và hồ sơ chuyển khoản ngân hàng, cũng khó để chứng minh mối liên hệ được pháp luật công nhận giữa Bitcoin liên quan và tài sản của nạn nhân.
Ngoài ra, việc thuê luật sư tại Vương quốc Anh để khởi xướng các vụ kiện như vậy có chi phí cao và có sự không chắc chắn lớn, cần cân nhắc kỹ lưỡng.
3. Kết luận
Công việc truy thu và bồi thường tài sản mã hóa có độ phức tạp cao, việc truy thu xuyên biên giới càng khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grey kiên nhẫn chờ đợi cơ quan tư pháp của chúng ta, đồng thời theo dõi sát sao tiến triển của vụ án. Khi tìm kiếm hỗ trợ pháp lý, nên chọn đội ngũ chuyên nghiệp có kinh nghiệm liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình ở mức tối đa.