Thủ phạm vụ đánh cắp tài sản tiền điện tử chuyển sang làm nhân chứng liên bang: Khám phá vụ án rửa tiền tài sản ảo
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì âm mưu rửa tiền trị giá 4,5 tỷ đô la bằng tài sản tiền điện tử bị đánh cắp đã thừa nhận tội lỗi của họ. Cặp vợ chồng này là Ilia Lichtenstein và Heather Morgan, họ nổi tiếng vì vụ tấn công hacker vào một sàn giao dịch vào năm 2016.
Các báo cáo gần đây cho thấy, Liechtenstein hiện đang xuất hiện với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một phiên tòa đang diễn ra về dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử rửa tiền. Sự chuyển mình này đã gây ra sự quan tâm đối với bối cảnh của vụ án rửa tiền tài sản ảo lớn này.
Thời gian sự kiện
Năm 2016: Cặp vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một sàn giao dịch.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của nền tảng có thể được sử dụng cho việc rửa tiền.
Năm 2021: Nhiều nền tảng liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một trong những người sáng lập nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví chính phủ đã nhận được khoảng 94643.3 coin Bitcoin khổng lồ.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội và bị kết án tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận rằng họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của sàn giao dịch bị tấn công, đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn coin nào đó để rửa tiền, sau đó đã chuyển sang các máy trộn coin khác.
Sự chuyển đổi từ tội phạm chính thành nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, cặp vợ chồng Liechtenstein đã tiết lộ rằng họ đã sử dụng dịch vụ trộn coin khoảng 10 lần để Rửa tiền, sau đó chuyển sang các dịch vụ khác mà họ cho là tốt hơn. Họ cho biết, việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ hoạt động Rửa tiền, phần lớn số tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch Tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ giao tiếp hoặc quen biết trực tiếp với bị cáo Sterlingov. Năm 2021, Bộ Tư pháp đã cáo buộc một dịch vụ trộn coin rửa tiền hơn 1,2 triệu bitcoin, có giá trị khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch, những khoản tiền này chủ yếu đến từ các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường dark web.
Đối mặt với án tù lên đến 20 năm, Liechtenstein đã quyết định hợp tác với chính quyền, tiết lộ sự thật của vụ án. Sự chuyển biến này cho thấy sự phức tạp của mạng lưới tội phạm tài sản tiền điện tử, cũng như những thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc đấu tranh chống lại những tội phạm như vậy.
Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, hội đồng xét xử vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng hoạt động của nhiều máy trộn Tài sản tiền điện tử khác cũng đang bị các cơ quan quản lý chú ý và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với các nhà điều hành của hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xét thấy những vụ rửa tiền phức tạp như vậy, dưới đây là một số đề xuất nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát theo thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, nhận diện các hoạt động đáng ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo hiệu quả: Xử lý kịp thời các báo cáo giao dịch khả nghi, hợp tác với cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đối phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi.
Khi tội phạm liên tục điều chỉnh các phương pháp rửa tiền của mình, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần duy trì hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, kịp thời nhận diện và ứng phó với các mối đe dọa mới. Chỉ thông qua nỗ lực chung trong ngành, chúng ta mới có thể hiệu quả trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HashRateHermit
· 08-04 07:38
Ôi trời, đầu tư lớn quá!
Xem bản gốcTrả lời0
PumpDetector
· 08-04 05:38
dòng tiền thông minh không bao giờ ngủ... bạn thì sao?
Xem bản gốcTrả lời0
PumpAnalyst
· 08-03 13:59
Nhà tạo lập thị trường đến để chơi đùa với mọi người rồi, còn không nhanh chóng Rug Pull?
Xem bản gốcTrả lời0
bridge_anxiety
· 08-03 02:11
Tôi thấy có một số tên trộm thì quá giỏi.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityOracle
· 08-01 08:17
Hôn hôn muốn ngủ rồi
Xem bản gốcTrả lời0
DarkPoolWatcher
· 08-01 08:06
Ôi, Bitcoin lớn quá! Sáu năm mới bắt được.
Xem bản gốcTrả lời0
MevShadowranger
· 08-01 08:01
Một cái 😂 thưởng cho việc báo cáo đi.
Xem bản gốcTrả lời0
HodlKumamon
· 08-01 07:56
Mình đã chạy mô hình dữ liệu cho đoạn này rồi~ Quy mô 4.5 tỷ của đồng tiền bị đánh cắp chỉ có độ ảnh hưởng 3.5% đến thị trường thôi, mọi người đừng hoảng!
45 tỷ USD Tài sản tiền điện tử vụ trộm chính phạm chuyển thành nhân chứng hợp tác tiết lộ nội tình Rửa tiền tài sản ảo
Thủ phạm vụ đánh cắp tài sản tiền điện tử chuyển sang làm nhân chứng liên bang: Khám phá vụ án rửa tiền tài sản ảo
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì âm mưu rửa tiền trị giá 4,5 tỷ đô la bằng tài sản tiền điện tử bị đánh cắp đã thừa nhận tội lỗi của họ. Cặp vợ chồng này là Ilia Lichtenstein và Heather Morgan, họ nổi tiếng vì vụ tấn công hacker vào một sàn giao dịch vào năm 2016.
Các báo cáo gần đây cho thấy, Liechtenstein hiện đang xuất hiện với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một phiên tòa đang diễn ra về dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử rửa tiền. Sự chuyển mình này đã gây ra sự quan tâm đối với bối cảnh của vụ án rửa tiền tài sản ảo lớn này.
Thời gian sự kiện
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận rằng họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của sàn giao dịch bị tấn công, đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn coin nào đó để rửa tiền, sau đó đã chuyển sang các máy trộn coin khác.
Sự chuyển đổi từ tội phạm chính thành nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, cặp vợ chồng Liechtenstein đã tiết lộ rằng họ đã sử dụng dịch vụ trộn coin khoảng 10 lần để Rửa tiền, sau đó chuyển sang các dịch vụ khác mà họ cho là tốt hơn. Họ cho biết, việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ hoạt động Rửa tiền, phần lớn số tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch Tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ giao tiếp hoặc quen biết trực tiếp với bị cáo Sterlingov. Năm 2021, Bộ Tư pháp đã cáo buộc một dịch vụ trộn coin rửa tiền hơn 1,2 triệu bitcoin, có giá trị khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch, những khoản tiền này chủ yếu đến từ các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường dark web.
Đối mặt với án tù lên đến 20 năm, Liechtenstein đã quyết định hợp tác với chính quyền, tiết lộ sự thật của vụ án. Sự chuyển biến này cho thấy sự phức tạp của mạng lưới tội phạm tài sản tiền điện tử, cũng như những thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc đấu tranh chống lại những tội phạm như vậy.
Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, hội đồng xét xử vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng hoạt động của nhiều máy trộn Tài sản tiền điện tử khác cũng đang bị các cơ quan quản lý chú ý và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với các nhà điều hành của hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xét thấy những vụ rửa tiền phức tạp như vậy, dưới đây là một số đề xuất nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát theo thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, nhận diện các hoạt động đáng ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo hiệu quả: Xử lý kịp thời các báo cáo giao dịch khả nghi, hợp tác với cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đối phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi.
Khi tội phạm liên tục điều chỉnh các phương pháp rửa tiền của mình, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần duy trì hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, kịp thời nhận diện và ứng phó với các mối đe dọa mới. Chỉ thông qua nỗ lực chung trong ngành, chúng ta mới có thể hiệu quả trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của thị trường.