Tài sản tiền điện tử thế giới中的"trò lừa bịp"：một cuộc tội phạm tài chính công nghiệp hóa
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, số phận của các nhà đầu tư có thể nói là khác nhau một trời một vực. Có người vì đặt cược vào một dự án mà trở nên giàu có chỉ sau một đêm, cũng có người vì đội ngũ dự án cuỗm tiền bỏ trốn mà chịu tổn thất nặng nề. Gần đây, giá token Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, từ 0.001 đô la lên 0.008 đô la, khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 115.000% so với ngày trước đó. Tuy nhiên, một nhà phân tích Tài sản tiền điện tử kỳ cựu đã cảnh báo rằng đây có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hình thức tội phạm được gọi là "Rug Pull" đang lan rộng với quy mô và hiệu suất đáng kinh ngạc trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử.
Quy mô đáng kinh ngạc của Rug Pull
Theo phân tích trên chuỗi của một nền tảng dữ liệu, có tổng cộng 304,000 token trên bốn blockchain lớn đã gặp phải các mức độ khác nhau của trò lừa bịp, trung bình mỗi ngày có hàng trăm "token bẫy" được triển khai. Trên mạng lưới Ethereum, có 266,000 địa chỉ độc lập hoạt động trong việc tạo ra và quảng bá các token gian lận, tạo thành một mạng lưới lừa đảo khổng lồ.
Những kẻ bất hợp pháp này đã lợi dụng các công cụ phát hành token có rào cản thấp và một cơ sở người dùng khổng lồ để thiết lập các bẫy lừa đảo một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình từ một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu đô la, nhưng số lượng khổng lồ của chúng đã khiến tổng số tiền thu được bất hợp pháp lên tới con số 5020 tỷ đô la.
Các chuỗi công cộng khác cũng không thể thoát khỏi. Polygon và Linea đã ghi nhận lần lượt 530 và 399 sự kiện Rug Pull. Đặc biệt trên mạng Polygon, 7,680 mã thông báo đã gặp phải Rug Pull, đứng sau là 4,640 nhà phát triển lừa đảo đang hoạt động, tổng lợi nhuận từ các cuộc tấn công đạt 10,140 USD. Chuỗi Linea mới nổi, mặc dù lượng dữ liệu còn tương đối nhỏ, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút hết thanh khoản.
Theo thống kê, đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trực tiếp chịu thiệt hại từ trò lừa bịp Rug Pull, điều này có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã bị biến thành hư không trong những cái bẫy được thiết kế tinh vi này.
Các loại Rug Pull và đặc điểm thời gian
Rug Pull cứng: Cuộc cướp bóc hoàn toàn
Rug Pull cứng là một phương pháp lừa đảo cực kỳ bạo lực, kẻ lừa đảo thông qua việc cài đặt mã độc hoặc tận dụng lỗ hổng trước, một lần nữa rút cạn tính thanh khoản của toàn bộ dự án. Ví dụ, trên chuỗi Avalanche, một địa chỉ liên kết với 17 mã thông báo Rug Pull và 9 bể thanh khoản bị rút cạn, tỷ lệ lên tới 188.89%. Còn trên mạng Polygon, một địa chỉ khác thậm chí đã thiết lập kỷ lục đáng kinh ngạc với 88 mã thông báo Rug Pull tương ứng với 6 bể thanh khoản, tỷ lệ lên tới 1466.67%.
Một số tội phạm còn áp dụng chiến lược gây án đa chuỗi, để lại dấu vết tội phạm trên nhiều chuỗi công cộng nhằm tránh bị theo dõi. Điều này dẫn đến việc giá của các mã thông báo bị nạn nhân giảm xuống còn bằng không trong chốc lát, nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề.
Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện các đặc điểm tội phạm với tần suất cao. Ví dụ, trên chuỗi Avalanche, một địa chỉ liên kết với 45 mã thông báo Rug Pull và 37 pool thanh khoản bị rút cạn. Những địa chỉ này như những con châu chấu trong thế giới số, triển khai hàng loạt mã thông báo, nhanh chóng rút tiền, sau đó im hơi lặng tiếng hoặc thay đổi danh tính để tiếp tục phạm tội.
Hầu hết các token Rug Pull cứng có vòng đời rất ngắn, một số thậm chí hoàn thành trò lừa bịp vào ngày ra mắt, không cho nhà đầu tư bất kỳ cơ hội phản ứng và thoát nào.
Rug Pull mềm: Kẻ giết người mãn tính ẩn nấp
So với sự tấn công thô bạo của Rug Pull cứng, Rug Pull mềm kín đáo và ác độc hơn. Nó thường chỉ rút khoảng 50% thanh khoản, không làm cho giá token ngay lập tức giảm xuống còn không, mà tạo ra một ảo giác về "giảm giá chậm" hoặc "điều chỉnh tạm thời của dự án". Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống" hoặc "đối phó với biến động thị trường"... khiến một số nhà đầu tư, vì tâm lý may rủi hoặc phản ứng chậm, không kịp rút lui, cuối cùng chịu tổn thất lớn trong tình trạng giá giảm liên tục.
Xu hướng lịch sử của Rug Pull
Phân tích dữ liệu chuỗi trong giai đoạn 2020-2025 cho thấy mạng Ethereum đã đạt đỉnh lịch sử về việc triển khai token lừa đảo vào năm 2023, với tổng số 125.759 token, chiếm 42,3% tổng số trong năm năm. Tuy nhiên, số lượng triển khai vào năm 2024 đã giảm mạnh xuống còn 69.154 token, giảm 45% so với năm trước. Điều này cho thấy hoạt động lừa đảo có tính chu kỳ rõ ràng, với số lượng triển khai trung bình hàng năm của bốn chuỗi công cộng lớn trong giai đoạn 2021-2023 đạt 48.721 token. Đáng chú ý, vòng đời trung bình của hợp đồng lừa đảo đã giảm mạnh từ 356 ngày vào năm 2021 xuống chỉ còn 3,8 ngày vào năm 2025.
Cảnh báo và phòng ngừa
Số lượng mã thông báo lừa đảo và người triển khai lớn như vậy cho thấy Rug Pull đã phát triển thành một chuỗi công nghiệp đen tối trưởng thành với sự phân công rõ ràng, công cụ hóa và quy trình hóa. Chi phí lừa đảo rất thấp, trong khi "lợi nhuận" tiềm năng lại rất lớn.
Các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, hiểu rõ các phương thức phổ biến của Rug Pull, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, thiếu kiểm toán, khóa thanh khoản đáng ngờ, thổi phồng trên mạng xã hội, tăng giá mạnh trong thời gian ngắn, v.v. Trước khi đầu tư, nên xem xét kỹ hợp đồng có mã nguồn mở hay không, có được kiểm toán bởi các tổ chức uy tín hay không, thông tin về nền tảng đội ngũ có thể xác minh được hay không, tình trạng khóa thanh khoản, v.v.
Kết luận
Quy mô của trò lừa bịp Rug Pull thật đáng kinh ngạc: hàng trăm nghìn mã thông báo gian lận, hàng trăm nghìn người triển khai lừa đảo, hàng triệu tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp, hơn bảy triệu nạn nhân. Đây không chỉ là sự cộng dồn của những tổn thất đầu tư cá nhân, mà là một cuộc tấn công có hệ thống vào nền tảng niềm tin mà toàn bộ ngành blockchain và tài sản tiền điện tử dựa vào để tồn tại. Việc vạch trần sự thật đen tối của Rug Pull không chỉ nhằm nhắc nhở công chúng về rủi ro mà còn để thúc đẩy toàn ngành xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StableGenius
· 08-02 04:23
nói một cách thống kê, 99% các nhà giao dịch bán lẻ sẽ giảm vì những điều này... giống như tôi đã dự đoán trong các báo cáo alpha của mình vào quý trước. nhưng này, thuyết tiến hóa đang hoạt động thật sự.
Xem bản gốcTrả lời0
CompoundPersonality
· 07-31 10:02
Thật là ma thuật quá đi, lên đường sớm, nằm xuống chết.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeNightmare
· 07-31 01:18
Một cơ hội nữa để bán ở đỉnh đã bị bỏ lỡ... phí gas còn không đủ thu hồi vốn
Xem bản gốcTrả lời0
HodlTheDoor
· 07-31 01:15
đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người惨了
Xem bản gốcTrả lời0
ApeShotFirst
· 07-31 00:59
Lại bị Được chơi cho Suckers rồi? Các bác tài xế đều nói như vậy.
Tài sản tiền điện tử trò lừa bịp quy mô惊人：700万 nhà đầu tư tổn thất 5000 tỷ đô la
Tài sản tiền điện tử thế giới中的"trò lừa bịp"：một cuộc tội phạm tài chính công nghiệp hóa
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, số phận của các nhà đầu tư có thể nói là khác nhau một trời một vực. Có người vì đặt cược vào một dự án mà trở nên giàu có chỉ sau một đêm, cũng có người vì đội ngũ dự án cuỗm tiền bỏ trốn mà chịu tổn thất nặng nề. Gần đây, giá token Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, từ 0.001 đô la lên 0.008 đô la, khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 115.000% so với ngày trước đó. Tuy nhiên, một nhà phân tích Tài sản tiền điện tử kỳ cựu đã cảnh báo rằng đây có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hình thức tội phạm được gọi là "Rug Pull" đang lan rộng với quy mô và hiệu suất đáng kinh ngạc trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử.
Quy mô đáng kinh ngạc của Rug Pull
Theo phân tích trên chuỗi của một nền tảng dữ liệu, có tổng cộng 304,000 token trên bốn blockchain lớn đã gặp phải các mức độ khác nhau của trò lừa bịp, trung bình mỗi ngày có hàng trăm "token bẫy" được triển khai. Trên mạng lưới Ethereum, có 266,000 địa chỉ độc lập hoạt động trong việc tạo ra và quảng bá các token gian lận, tạo thành một mạng lưới lừa đảo khổng lồ.
Những kẻ bất hợp pháp này đã lợi dụng các công cụ phát hành token có rào cản thấp và một cơ sở người dùng khổng lồ để thiết lập các bẫy lừa đảo một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình từ một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu đô la, nhưng số lượng khổng lồ của chúng đã khiến tổng số tiền thu được bất hợp pháp lên tới con số 5020 tỷ đô la.
Các chuỗi công cộng khác cũng không thể thoát khỏi. Polygon và Linea đã ghi nhận lần lượt 530 và 399 sự kiện Rug Pull. Đặc biệt trên mạng Polygon, 7,680 mã thông báo đã gặp phải Rug Pull, đứng sau là 4,640 nhà phát triển lừa đảo đang hoạt động, tổng lợi nhuận từ các cuộc tấn công đạt 10,140 USD. Chuỗi Linea mới nổi, mặc dù lượng dữ liệu còn tương đối nhỏ, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút hết thanh khoản.
Theo thống kê, đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trực tiếp chịu thiệt hại từ trò lừa bịp Rug Pull, điều này có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã bị biến thành hư không trong những cái bẫy được thiết kế tinh vi này.
Các loại Rug Pull và đặc điểm thời gian
Rug Pull cứng: Cuộc cướp bóc hoàn toàn
Rug Pull cứng là một phương pháp lừa đảo cực kỳ bạo lực, kẻ lừa đảo thông qua việc cài đặt mã độc hoặc tận dụng lỗ hổng trước, một lần nữa rút cạn tính thanh khoản của toàn bộ dự án. Ví dụ, trên chuỗi Avalanche, một địa chỉ liên kết với 17 mã thông báo Rug Pull và 9 bể thanh khoản bị rút cạn, tỷ lệ lên tới 188.89%. Còn trên mạng Polygon, một địa chỉ khác thậm chí đã thiết lập kỷ lục đáng kinh ngạc với 88 mã thông báo Rug Pull tương ứng với 6 bể thanh khoản, tỷ lệ lên tới 1466.67%.
Một số tội phạm còn áp dụng chiến lược gây án đa chuỗi, để lại dấu vết tội phạm trên nhiều chuỗi công cộng nhằm tránh bị theo dõi. Điều này dẫn đến việc giá của các mã thông báo bị nạn nhân giảm xuống còn bằng không trong chốc lát, nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề.
Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện các đặc điểm tội phạm với tần suất cao. Ví dụ, trên chuỗi Avalanche, một địa chỉ liên kết với 45 mã thông báo Rug Pull và 37 pool thanh khoản bị rút cạn. Những địa chỉ này như những con châu chấu trong thế giới số, triển khai hàng loạt mã thông báo, nhanh chóng rút tiền, sau đó im hơi lặng tiếng hoặc thay đổi danh tính để tiếp tục phạm tội.
Hầu hết các token Rug Pull cứng có vòng đời rất ngắn, một số thậm chí hoàn thành trò lừa bịp vào ngày ra mắt, không cho nhà đầu tư bất kỳ cơ hội phản ứng và thoát nào.
Rug Pull mềm: Kẻ giết người mãn tính ẩn nấp
So với sự tấn công thô bạo của Rug Pull cứng, Rug Pull mềm kín đáo và ác độc hơn. Nó thường chỉ rút khoảng 50% thanh khoản, không làm cho giá token ngay lập tức giảm xuống còn không, mà tạo ra một ảo giác về "giảm giá chậm" hoặc "điều chỉnh tạm thời của dự án". Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống" hoặc "đối phó với biến động thị trường"... khiến một số nhà đầu tư, vì tâm lý may rủi hoặc phản ứng chậm, không kịp rút lui, cuối cùng chịu tổn thất lớn trong tình trạng giá giảm liên tục.
Xu hướng lịch sử của Rug Pull
Phân tích dữ liệu chuỗi trong giai đoạn 2020-2025 cho thấy mạng Ethereum đã đạt đỉnh lịch sử về việc triển khai token lừa đảo vào năm 2023, với tổng số 125.759 token, chiếm 42,3% tổng số trong năm năm. Tuy nhiên, số lượng triển khai vào năm 2024 đã giảm mạnh xuống còn 69.154 token, giảm 45% so với năm trước. Điều này cho thấy hoạt động lừa đảo có tính chu kỳ rõ ràng, với số lượng triển khai trung bình hàng năm của bốn chuỗi công cộng lớn trong giai đoạn 2021-2023 đạt 48.721 token. Đáng chú ý, vòng đời trung bình của hợp đồng lừa đảo đã giảm mạnh từ 356 ngày vào năm 2021 xuống chỉ còn 3,8 ngày vào năm 2025.
Cảnh báo và phòng ngừa
Số lượng mã thông báo lừa đảo và người triển khai lớn như vậy cho thấy Rug Pull đã phát triển thành một chuỗi công nghiệp đen tối trưởng thành với sự phân công rõ ràng, công cụ hóa và quy trình hóa. Chi phí lừa đảo rất thấp, trong khi "lợi nhuận" tiềm năng lại rất lớn.
Các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, hiểu rõ các phương thức phổ biến của Rug Pull, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, thiếu kiểm toán, khóa thanh khoản đáng ngờ, thổi phồng trên mạng xã hội, tăng giá mạnh trong thời gian ngắn, v.v. Trước khi đầu tư, nên xem xét kỹ hợp đồng có mã nguồn mở hay không, có được kiểm toán bởi các tổ chức uy tín hay không, thông tin về nền tảng đội ngũ có thể xác minh được hay không, tình trạng khóa thanh khoản, v.v.
Kết luận
Quy mô của trò lừa bịp Rug Pull thật đáng kinh ngạc: hàng trăm nghìn mã thông báo gian lận, hàng trăm nghìn người triển khai lừa đảo, hàng triệu tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp, hơn bảy triệu nạn nhân. Đây không chỉ là sự cộng dồn của những tổn thất đầu tư cá nhân, mà là một cuộc tấn công có hệ thống vào nền tảng niềm tin mà toàn bộ ngành blockchain và tài sản tiền điện tử dựa vào để tồn tại. Việc vạch trần sự thật đen tối của Rug Pull không chỉ nhằm nhắc nhở công chúng về rủi ro mà còn để thúc đẩy toàn ngành xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của thị trường.