Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã đạt được một bản án chống lại công ty tiền điện tử địa phương, Plip Global Ventures, vì đã thực hiện các giao dịch USDT sang Naira một cách trái phép mà không có giấy phép ngân hàng.
Theo các báo cáo địa phương, bản án đã được Tòa án Tối cao Liên bang, Abuja đưa ra sau khi Plip Global Ventures nhận tội với các cáo buộc, tịch thu N25 triệu (~$15,000) cho chính phủ liên bang.
Trong phiên tòa xét xử vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, công ty đã đối mặt với các cáo buộc vì không báo cáo một giao dịch duy nhất trị giá ₦100 triệu (~$60,000) vào tài khoản của mình cho Đơn vị Kiểm soát Đặc biệt chống Rửa tiền (SCUML) của EFCC, theo quy định tại Điều 11 (1)(b) của Luật Ngăn chặn và Cấm Rửa tiền (, năm 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures bị cáo buộc đã trao đổi United States Dollar Tether )USDT( lấy Naira và thực hiện các hoạt động tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép hợp lệ, mặc dù không phải là nhà giao dịch được ủy quyền trong Thị Trường Ngoại Hối Tự Động Nigeria.
Giám đốc của công ty đã nhận tội thay mặt cho công ty, và do đó, EFCC đã yêu cầu thẩm phán kết tội công ty theo thỏa thuận nhận tội, một yêu cầu được đội ngũ pháp lý của công ty ủng hộ.
Phán quyết này là minh chứng mới nhất cho nỗ lực pháp lý liên tục của EFCC nhằm siết chặt các công ty crypto Nigeria tham gia vào giao dịch USDT sang Naira không có giấy phép.
Vào tháng 10 năm 2024, hai công ty tiền điện tử, Paparaxy Global Ventures Limited và Lemskin Technologies Limited đã bị tịch thu N160,000,000 )~$97,500( cho chính phủ liên bang sau khi bị kết án vì đã cung cấp USDT cho các sàn giao dịch Naira mà không có giấy phép hợp lệ.
Hãy nhớ rằng Ủy ban Chứng khoán Nigeria gần đây đã bắt đầu cấp giấy phép hoạt động cho các công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số. Giám đốc ủy ban đã cảnh báo rằng họ sẽ có hành động đối với các thực thể hoạt động ngoài phạm vi quản lý của mình.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu các hành động thi hành đối với bất kỳ ai muốn hoạt động trong thị trường này mà không có ý định được quản lý.
Đối với những ai không muốn tuân theo quy định, chúng tôi sẽ không cho phép họ hoạt động trong không gian của chúng tôi," Giám đốc điều hành SEC Nigeria, Dr. Emomotimi Agama, đã nói vào thời điểm đó.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Nigeria Tiếp Tục Đàn Áp Chống Lại Các Công Ty Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép Với Án Tù Mới Nhất Khoảng ~$15,000
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã đạt được một bản án chống lại công ty tiền điện tử địa phương, Plip Global Ventures, vì đã thực hiện các giao dịch USDT sang Naira một cách trái phép mà không có giấy phép ngân hàng.
Theo các báo cáo địa phương, bản án đã được Tòa án Tối cao Liên bang, Abuja đưa ra sau khi Plip Global Ventures nhận tội với các cáo buộc, tịch thu N25 triệu (~$15,000) cho chính phủ liên bang.
Trong phiên tòa xét xử vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, công ty đã đối mặt với các cáo buộc vì không báo cáo một giao dịch duy nhất trị giá ₦100 triệu (~$60,000) vào tài khoản của mình cho Đơn vị Kiểm soát Đặc biệt chống Rửa tiền (SCUML) của EFCC, theo quy định tại Điều 11 (1)(b) của Luật Ngăn chặn và Cấm Rửa tiền (, năm 2022.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures bị cáo buộc đã trao đổi United States Dollar Tether )USDT( lấy Naira và thực hiện các hoạt động tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép hợp lệ, mặc dù không phải là nhà giao dịch được ủy quyền trong Thị Trường Ngoại Hối Tự Động Nigeria.
Giám đốc của công ty đã nhận tội thay mặt cho công ty, và do đó, EFCC đã yêu cầu thẩm phán kết tội công ty theo thỏa thuận nhận tội, một yêu cầu được đội ngũ pháp lý của công ty ủng hộ.
Phán quyết này là minh chứng mới nhất cho nỗ lực pháp lý liên tục của EFCC nhằm siết chặt các công ty crypto Nigeria tham gia vào giao dịch USDT sang Naira không có giấy phép.
Vào tháng 10 năm 2024, hai công ty tiền điện tử, Paparaxy Global Ventures Limited và Lemskin Technologies Limited đã bị tịch thu N160,000,000 )~$97,500( cho chính phủ liên bang sau khi bị kết án vì đã cung cấp USDT cho các sàn giao dịch Naira mà không có giấy phép hợp lệ.
Hãy nhớ rằng Ủy ban Chứng khoán Nigeria gần đây đã bắt đầu cấp giấy phép hoạt động cho các công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số. Giám đốc ủy ban đã cảnh báo rằng họ sẽ có hành động đối với các thực thể hoạt động ngoài phạm vi quản lý của mình.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu các hành động thi hành đối với bất kỳ ai muốn hoạt động trong thị trường này mà không có ý định được quản lý.
Đối với những ai không muốn tuân theo quy định, chúng tôi sẽ không cho phép họ hoạt động trong không gian của chúng tôi," Giám đốc điều hành SEC Nigeria, Dr. Emomotimi Agama, đã nói vào thời điểm đó.