Giải pháp tuân thủ Web3 "BIẾT RỦI RO CỦA BẠN" chính thức ra mắt
Mặc dù công nghệ blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung và bảo vệ quyền riêng tư, nhưng vấn đề sự tuân thủ vẫn là một chủ đề quan trọng không thể tránh khỏi. Gần đây, các nhà phát triển Tornado Cash đã bị bắt vì bị tình nghi rửa tiền, và Ooki DAO cũng đã bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ kiện vì cung cấp giao dịch ngoài sổ mà không đăng ký, những sự kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của sự tuân thủ.
Để đối phó với những thách thức về sự tuân thủ trong ngành Web3, một giải pháp có tên "KNOW YOUR RISK" gần đây đã chính thức được mở ra cho công chúng. Giải pháp này đã trải qua gần ba tuần thử nghiệm nội bộ, nhằm cung cấp dịch vụ tuân thủ và tài chính toàn diện cho các doanh nghiệp Web3.
GIỚI THIỆU VỀ RỦI RO CỦA BẠN
KNOW YOUR RISK là một nhà cung cấp giải pháp tài chính và tuân thủ tập trung vào lĩnh vực Web3. Đối tượng phục vụ của nó bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, quỹ tiền điện tử, tổ chức lưu ký, cũng như các dự án blockchain phi tập trung, DeFi, GameFi và SocialFi. Giải pháp này chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề tuân thủ tại Singapore và Hồng Kông, cung cấp một bộ dịch vụ toàn diện từ phát hiện rủi ro đến giải quyết vấn đề, cụ thể bao gồm bốn bước: nhận diện điểm rủi ro, phân tích, xây dựng giải pháp và thực hiện cũng như đánh giá lại.
Dự án này được khởi xướng bởi một đội ngũ có kinh nghiệm phong phú trong ngành, với các thành viên đến từ các sàn giao dịch hàng đầu, các công ty kế toán nổi tiếng và các bên dự án tiền điện tử. Đội ngũ cho biết họ hy vọng thông qua việc cung cấp dịch vụ doanh nghiệp chất lượng cao, sẽ giải quyết những điểm đau "Sự tuân thủ khó khăn, chi phí cao" hiện tại của ngành Web3, đồng thời thúc đẩy toàn ngành phát triển theo hướng quy định hơn.
Công cụ đánh giá rủi ro
Trang web KNOW YOUR RISK cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro đa chiều, nhằm giúp các nhà phát triển dự án và giám đốc điều hành doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các rủi ro tiềm ẩn. Người dùng có thể nhận được một báo cáo đánh giá rủi ro miễn phí bằng cách trả lời một loạt câu hỏi được thiết kế cho các loại hình kinh doanh khác nhau.
Báo cáo này sẽ đánh dấu mức độ nghiêm trọng của kết quả chẩn đoán và cung cấp các đề xuất sơ bộ về chiến lược, cấu trúc pháp lý, quy định, chống rửa tiền/KYC, quản lý rủi ro, kế toán và hoạt động. Cần lưu ý rằng báo cáo này chỉ bao gồm các yếu tố chính và không bao gồm tất cả các rủi ro có thể xảy ra, cũng như không thể coi là ý kiến pháp lý chính thức.
Tập trung vào Singapore và Hồng Kông
Trọng tâm kinh doanh của KNOW YOUR RISK sẽ được đặt vào hai trung tâm tài chính châu Á là Singapore và Hong Kong. Hai địa điểm này đang tích cực xây dựng các chính sách rõ ràng để thu hút và hỗ trợ các công ty công nghệ tài chính và blockchain. Chẳng hạn, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore đã triển khai chương trình "hộp cát", cho phép các công ty khởi nghiệp thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh của họ trong một môi trường được kiểm soát.
Từ ngày 1 tháng 6 năm nay, hướng dẫn áp dụng cho các nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông đã có hiệu lực, cung cấp giấy phép mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử và cho phép họ cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư bán lẻ. Gần đây, đã có một số nền tảng giao dịch nhận được nâng cấp giấy phép để hoạt động với người dùng bán lẻ.
Đội ngũ KNOW YOUR RISK quen thuộc với quy trình tuân thủ đầy đủ để triển khai hoạt động kinh doanh tiền điện tử tại hai khu vực này. Đối với nhu cầu kinh doanh ở các khu vực khác, đội ngũ cũng có thể cung cấp hỗ trợ thích hợp hoặc giới thiệu đối tác.
Dịch vụ đa lĩnh vực
Dịch vụ KNOW YOUR RISK bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Kiểm tra tài chính Web3: Cung cấp kiểm tra toàn diện trên chuỗi và ngoài chuỗi cho các nhà đầu tư và sàn giao dịch, bao gồm xác minh nền tảng cá nhân, xác thực nguồn vốn và kiểm tra tài chính.
Kế toán Web3: Hỗ trợ khách hàng thiết kế và chuẩn bị quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) và báo cáo tài chính phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán địa phương, đạt được sự kết nối liền mạch giữa dữ liệu giao dịch trên chuỗi phức tạp và chuẩn mực kế toán.
Luật và sự tuân thủ Web3: Giúp khách hàng hiểu rõ chính sách tuân thủ địa phương, đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định. Ví dụ, đối với việc xin giấy phép cho sàn giao dịch tiền điện tử, KNOW YOUR RISK có thể hỗ trợ hoàn thành chuẩn bị tài liệu tuân thủ, liên hệ với các tổ chức lưu ký và thực hiện các quy trình kiểm toán.
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang thay đổi nhanh chóng, quản lý rủi ro và sự tuân thủ là vô cùng quan trọng. KNOW YOUR RISK không chỉ giúp các doanh nghiệp tiền điện tử nhận diện rủi ro, đáp ứng nhu cầu tuân thủ, mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển và thành công lâu dài của họ. Chuyên môn và kinh nghiệm phong phú của đội ngũ cho phép họ cung cấp các giải pháp thực tiễn, khả thi cho những nhu cầu đặc thù của lĩnh vực đang nổi này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
blockBoy
· 07-21 08:12
Mong chờ hiệu quả thực hành.
Xem bản gốcTrả lời0
FalseProfitProphet
· 07-20 00:55
Chi phí này cũng thấp quá rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
LazyDevMiner
· 07-19 14:25
Công cụ chơi đùa với mọi người mới?
Xem bản gốcTrả lời0
DeFiCaffeinator
· 07-18 08:49
Hãy kêu gọi sự tuân thủ, mọi người hãy tỉnh táo!
Xem bản gốcTrả lời0
nft_widow
· 07-18 08:46
Cuộc này cuối cùng đã có con đường rõ ràng.
Xem bản gốcTrả lời0
staking_gramps
· 07-18 08:46
Lại đang vẽ bánh và chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
PermabullPete
· 07-18 08:28
Chó cũng không cần sự tuân thủ
Xem bản gốcTrả lời0
FlashLoanLarry
· 07-18 08:25
meh... một giải pháp kyc khác cố gắng khai thác giá trị từ sự chênh lệch quy định. thật lòng mà nói, tôi đã nghe câu chuyện này trước đây ở sg.
KNOW YOUR RISK ra mắt cung cấp giải pháp tuân thủ cho các doanh nghiệp Web3
Giải pháp tuân thủ Web3 "BIẾT RỦI RO CỦA BẠN" chính thức ra mắt
Mặc dù công nghệ blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung và bảo vệ quyền riêng tư, nhưng vấn đề sự tuân thủ vẫn là một chủ đề quan trọng không thể tránh khỏi. Gần đây, các nhà phát triển Tornado Cash đã bị bắt vì bị tình nghi rửa tiền, và Ooki DAO cũng đã bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ kiện vì cung cấp giao dịch ngoài sổ mà không đăng ký, những sự kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của sự tuân thủ.
Để đối phó với những thách thức về sự tuân thủ trong ngành Web3, một giải pháp có tên "KNOW YOUR RISK" gần đây đã chính thức được mở ra cho công chúng. Giải pháp này đã trải qua gần ba tuần thử nghiệm nội bộ, nhằm cung cấp dịch vụ tuân thủ và tài chính toàn diện cho các doanh nghiệp Web3.
GIỚI THIỆU VỀ RỦI RO CỦA BẠN
KNOW YOUR RISK là một nhà cung cấp giải pháp tài chính và tuân thủ tập trung vào lĩnh vực Web3. Đối tượng phục vụ của nó bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, quỹ tiền điện tử, tổ chức lưu ký, cũng như các dự án blockchain phi tập trung, DeFi, GameFi và SocialFi. Giải pháp này chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề tuân thủ tại Singapore và Hồng Kông, cung cấp một bộ dịch vụ toàn diện từ phát hiện rủi ro đến giải quyết vấn đề, cụ thể bao gồm bốn bước: nhận diện điểm rủi ro, phân tích, xây dựng giải pháp và thực hiện cũng như đánh giá lại.
Dự án này được khởi xướng bởi một đội ngũ có kinh nghiệm phong phú trong ngành, với các thành viên đến từ các sàn giao dịch hàng đầu, các công ty kế toán nổi tiếng và các bên dự án tiền điện tử. Đội ngũ cho biết họ hy vọng thông qua việc cung cấp dịch vụ doanh nghiệp chất lượng cao, sẽ giải quyết những điểm đau "Sự tuân thủ khó khăn, chi phí cao" hiện tại của ngành Web3, đồng thời thúc đẩy toàn ngành phát triển theo hướng quy định hơn.
Công cụ đánh giá rủi ro
Trang web KNOW YOUR RISK cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro đa chiều, nhằm giúp các nhà phát triển dự án và giám đốc điều hành doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các rủi ro tiềm ẩn. Người dùng có thể nhận được một báo cáo đánh giá rủi ro miễn phí bằng cách trả lời một loạt câu hỏi được thiết kế cho các loại hình kinh doanh khác nhau.
Báo cáo này sẽ đánh dấu mức độ nghiêm trọng của kết quả chẩn đoán và cung cấp các đề xuất sơ bộ về chiến lược, cấu trúc pháp lý, quy định, chống rửa tiền/KYC, quản lý rủi ro, kế toán và hoạt động. Cần lưu ý rằng báo cáo này chỉ bao gồm các yếu tố chính và không bao gồm tất cả các rủi ro có thể xảy ra, cũng như không thể coi là ý kiến pháp lý chính thức.
Tập trung vào Singapore và Hồng Kông
Trọng tâm kinh doanh của KNOW YOUR RISK sẽ được đặt vào hai trung tâm tài chính châu Á là Singapore và Hong Kong. Hai địa điểm này đang tích cực xây dựng các chính sách rõ ràng để thu hút và hỗ trợ các công ty công nghệ tài chính và blockchain. Chẳng hạn, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore đã triển khai chương trình "hộp cát", cho phép các công ty khởi nghiệp thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh của họ trong một môi trường được kiểm soát.
Từ ngày 1 tháng 6 năm nay, hướng dẫn áp dụng cho các nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông đã có hiệu lực, cung cấp giấy phép mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử và cho phép họ cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư bán lẻ. Gần đây, đã có một số nền tảng giao dịch nhận được nâng cấp giấy phép để hoạt động với người dùng bán lẻ.
Đội ngũ KNOW YOUR RISK quen thuộc với quy trình tuân thủ đầy đủ để triển khai hoạt động kinh doanh tiền điện tử tại hai khu vực này. Đối với nhu cầu kinh doanh ở các khu vực khác, đội ngũ cũng có thể cung cấp hỗ trợ thích hợp hoặc giới thiệu đối tác.
Dịch vụ đa lĩnh vực
Dịch vụ KNOW YOUR RISK bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Kiểm tra tài chính Web3: Cung cấp kiểm tra toàn diện trên chuỗi và ngoài chuỗi cho các nhà đầu tư và sàn giao dịch, bao gồm xác minh nền tảng cá nhân, xác thực nguồn vốn và kiểm tra tài chính.
Kế toán Web3: Hỗ trợ khách hàng thiết kế và chuẩn bị quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) và báo cáo tài chính phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán địa phương, đạt được sự kết nối liền mạch giữa dữ liệu giao dịch trên chuỗi phức tạp và chuẩn mực kế toán.
Luật và sự tuân thủ Web3: Giúp khách hàng hiểu rõ chính sách tuân thủ địa phương, đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định. Ví dụ, đối với việc xin giấy phép cho sàn giao dịch tiền điện tử, KNOW YOUR RISK có thể hỗ trợ hoàn thành chuẩn bị tài liệu tuân thủ, liên hệ với các tổ chức lưu ký và thực hiện các quy trình kiểm toán.
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang thay đổi nhanh chóng, quản lý rủi ro và sự tuân thủ là vô cùng quan trọng. KNOW YOUR RISK không chỉ giúp các doanh nghiệp tiền điện tử nhận diện rủi ro, đáp ứng nhu cầu tuân thủ, mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển và thành công lâu dài của họ. Chuyên môn và kinh nghiệm phong phú của đội ngũ cho phép họ cung cấp các giải pháp thực tiễn, khả thi cho những nhu cầu đặc thù của lĩnh vực đang nổi này.