Tiền ảo tư pháp xử lý mô hình mới: Cục Công an Bắc Kinh hợp tác với Sở Giao dịch Bắc Kinh gây ra sự theo dõi
Gần đây, Cục Công an Bắc Kinh đã phát hành một bài viết về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, gây ra nhiều cuộc thảo luận trong ngành. Một số người hiểu sai đây là tín hiệu cho việc Trung Quốc mở cửa giao dịch tiền ảo, thực tế là sự hiểu biết này có phần sai lệch. Là một chuyên gia pháp lý nghiên cứu lâu dài về việc xử lý tư pháp của tiền ảo, tôi cho rằng cần thiết phải có một phân tích sâu hơn về vấn đề này.
Phân tích mô hình xử lý mới của Bắc Kinh
Theo thông tin công khai, Cục Công an Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác xử lý liên quan đến tiền ảo với Sàn Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh (gọi tắt là "Bắc giao sở"). Mô hình xử lý của họ đại khái là:
Cơ quan công an thành phố Bắc Kinh ủy thác Sở giao dịch Bắc Kinh xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án.
Sở giao dịch Bắc Kinh chọn bên thứ ba để thực hiện các thao tác liên quan, thông qua sàn giao dịch hợp pháp ở Hong Kong để biến Tiền ảo thành tiền pháp định.
Sau khi được sự phê duyệt của Cơ quan Quản lý Ngoại hối Quốc gia, sẽ quy đổi tiền mặt và chuyển vào tài khoản chuyên dụng của cơ quan công an.
Mô hình này đã được áp dụng trong một vụ án tại Cục Công an quận Thụy Phương, Bắc Kinh.
Quá trình phát triển xử lý tiền ảo ở Trung Quốc
Từ góc độ thực tiễn, việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn:
Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): Chủ yếu thông qua sàn giao dịch OTC hoặc các kênh tư nhân để chuyển đổi thành tiền mặt, có rủi ro tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - năm 2023): Dựa trên yêu cầu quản lý, trong nước tạm dừng xử lý trực tiếp, chuyển sang xử lý ở nước ngoài và quy đổi vào trong nước, nhưng phương thức quy đổi có nguy cơ không tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): hình thành mô hình xử lý liên kết trong và ngoài nước. Các cơ quan tư pháp trong nước ủy thác cho công ty xử lý bên thứ ba, sau đó công ty này ủy thác cho chủ thể nước ngoài xử lý và chuyển đổi trên nền tảng tuân thủ, cuối cùng thông qua kênh tuân thủ để quy đổi ngoại tệ vào nước.
Do đó, mô hình mà Bắc Kinh áp dụng không phải là sáng tạo đầu tiên trên toàn quốc, nhiều địa phương đã bắt đầu thực hiện các hoạt động tương tự.
Phân tích mô hình xử lý của Bắc Giao Thị
Phân tích mô hình hợp tác giữa Sở Giao dịch Bắc Kinh và Cục Công an Bắc Kinh:
Sở giao dịch Bắc Kinh thực chất là bên giới thiệu trung gian, cần ủy thác nguồn vụ việc cho các công ty xử lý chuyên nghiệp.
Yêu cầu công ty xử lý cung cấp 110% tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng, tỷ lệ này trong thực tiễn là khá cao.
Về vấn đề phí dịch vụ, việc thiết lập giá giữ lại được đề cập trong bài viết chủ yếu áp dụng cho tình huống đấu giá công khai, chứ không phải việc xử lý thông thường của Tiền ảo trên sàn giao dịch.
Đáng chú ý là, trong quy định được công bố vào tháng 8 năm 2023, tỉnh Sơn Đông đã đề cập trực tiếp rằng nguyên tắc xử lý giá của tiền ảo về cơ bản không nên thấp hơn 80% giá trị danh nghĩa hoặc số dư.
Kết luận
Cách làm này của Cục Công an Bắc Kinh không có nghĩa là Trung Quốc sẽ mở cửa cho giao dịch tiền ảo. Thực tế, việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đang diễn ra liên tục, chỉ là phương thức xử lý đang ngày càng được tối ưu hóa. Dự kiến trong vòng hai đến ba năm tới, Trung Quốc đại lục vẫn sẽ giữ thái độ quản lý chặt chẽ đối với giao dịch tiền ảo, sẽ không mở cửa hoàn toàn cho công dân tham gia giao dịch tiền ảo.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bắc Kinh thúc đẩy mô hình mới, việc xử lý tiền ảo liên quan bước vào kỷ nguyên 3.0
Tiền ảo tư pháp xử lý mô hình mới: Cục Công an Bắc Kinh hợp tác với Sở Giao dịch Bắc Kinh gây ra sự theo dõi
Gần đây, Cục Công an Bắc Kinh đã phát hành một bài viết về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, gây ra nhiều cuộc thảo luận trong ngành. Một số người hiểu sai đây là tín hiệu cho việc Trung Quốc mở cửa giao dịch tiền ảo, thực tế là sự hiểu biết này có phần sai lệch. Là một chuyên gia pháp lý nghiên cứu lâu dài về việc xử lý tư pháp của tiền ảo, tôi cho rằng cần thiết phải có một phân tích sâu hơn về vấn đề này.
Phân tích mô hình xử lý mới của Bắc Kinh
Theo thông tin công khai, Cục Công an Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác xử lý liên quan đến tiền ảo với Sàn Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh (gọi tắt là "Bắc giao sở"). Mô hình xử lý của họ đại khái là:
Mô hình này đã được áp dụng trong một vụ án tại Cục Công an quận Thụy Phương, Bắc Kinh.
Quá trình phát triển xử lý tiền ảo ở Trung Quốc
Từ góc độ thực tiễn, việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn:
Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): Chủ yếu thông qua sàn giao dịch OTC hoặc các kênh tư nhân để chuyển đổi thành tiền mặt, có rủi ro tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - năm 2023): Dựa trên yêu cầu quản lý, trong nước tạm dừng xử lý trực tiếp, chuyển sang xử lý ở nước ngoài và quy đổi vào trong nước, nhưng phương thức quy đổi có nguy cơ không tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): hình thành mô hình xử lý liên kết trong và ngoài nước. Các cơ quan tư pháp trong nước ủy thác cho công ty xử lý bên thứ ba, sau đó công ty này ủy thác cho chủ thể nước ngoài xử lý và chuyển đổi trên nền tảng tuân thủ, cuối cùng thông qua kênh tuân thủ để quy đổi ngoại tệ vào nước.
Do đó, mô hình mà Bắc Kinh áp dụng không phải là sáng tạo đầu tiên trên toàn quốc, nhiều địa phương đã bắt đầu thực hiện các hoạt động tương tự.
Phân tích mô hình xử lý của Bắc Giao Thị
Phân tích mô hình hợp tác giữa Sở Giao dịch Bắc Kinh và Cục Công an Bắc Kinh:
Sở giao dịch Bắc Kinh thực chất là bên giới thiệu trung gian, cần ủy thác nguồn vụ việc cho các công ty xử lý chuyên nghiệp.
Yêu cầu công ty xử lý cung cấp 110% tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng, tỷ lệ này trong thực tiễn là khá cao.
Về vấn đề phí dịch vụ, việc thiết lập giá giữ lại được đề cập trong bài viết chủ yếu áp dụng cho tình huống đấu giá công khai, chứ không phải việc xử lý thông thường của Tiền ảo trên sàn giao dịch.
Đáng chú ý là, trong quy định được công bố vào tháng 8 năm 2023, tỉnh Sơn Đông đã đề cập trực tiếp rằng nguyên tắc xử lý giá của tiền ảo về cơ bản không nên thấp hơn 80% giá trị danh nghĩa hoặc số dư.
Kết luận
Cách làm này của Cục Công an Bắc Kinh không có nghĩa là Trung Quốc sẽ mở cửa cho giao dịch tiền ảo. Thực tế, việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đang diễn ra liên tục, chỉ là phương thức xử lý đang ngày càng được tối ưu hóa. Dự kiến trong vòng hai đến ba năm tới, Trung Quốc đại lục vẫn sẽ giữ thái độ quản lý chặt chẽ đối với giao dịch tiền ảo, sẽ không mở cửa hoàn toàn cho công dân tham gia giao dịch tiền ảo.