Tội phạm chính trong vụ án Blue Sky Ge Rui phủ nhận cáo buộc rửa tiền, con đường đòi bồi thường của nhà đầu tư dài đằng đẵng

Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án liên quan đến việc Blue Sky Ge Rui bị cáo buộc thu hút công chúng trái phép đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ việc này liên quan đến việc huy động vốn trái phép quy mô lớn, có nhiều nạn nhân, gây chú ý rộng rãi.

Bối cảnh của tội phạm chính và tổng quan vụ án

Tháng 3 năm 2014, kẻ chủ mưu cùng với những người khác đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân, quảng cáo cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm tối thiểu 100%, cao nhất 300%. Trong môi trường giám sát tài chính không đầy đủ, công ty này nhanh chóng thành lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân lên tới hơn 100.000 người.

Về bối cảnh của thủ phạm chính, có tin đồn cho rằng anh ta có bằng tiến sĩ từ Đại học Tôn Trung Sơn, nhưng sau khi xác minh, điều này có thể không chính xác. Ngoài ra, có thông tin cho rằng anh ta đã du học tại Mỹ và thông thạo về tài chính. Đáng chú ý là, thủ phạm chính được cho là do tai nạn xe cộ dẫn đến việc di chuyển khó khăn, thường phải sử dụng xe lăn.

Ngoài việc giỏi marketing, kẻ chủ mưu còn thể hiện một tư duy kinh doanh nhất định. Từ năm 2013, hắn đã nhắm đến cơ hội khai thác Bitcoin, mở một "trang trại" có quy mô đáng kể, và công khai tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, kẻ chủ mưu dần nhận ra tính tiện lợi của tiền điện tử trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.

Tiến trình vụ án và xử lý tài sản

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với công ty này vì nghi ngờ thu hút vốn công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả đại diện pháp luật của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án nhân dân quận Hà Đông, Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án của đại diện pháp luật công ty và trợ lý của ông. Qua điều tra, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, công ty đã thu hút vốn công chúng trái phép lên đến hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Tòa án cuối cùng đã tuyên án đại diện pháp luật nhận 10 năm tù giam, phạt tiền 500.000 nhân dân tệ; trợ lý của ông nhận 5 năm tù giam, phạt tiền 250.000 nhân dân tệ.

Sau khi những nghi phạm khác bị bắt, thủ phạm chính đã sử dụng một tên giả và mang theo hộ chiếu của một quốc gia nhập cảnh vào Anh. Được biết, trong máy tính xách tay mà hắn mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, chứa số tiền lớn từ các quỹ huy động trái phép. 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi bồi thường, nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, chuyển đổi giá trị.

Theo cuộc kiểm toán chuyên đề, công ty này đã huy động được hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017. Trong đó, hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả cho nhà đầu tư, hơn 95,68 triệu nhân dân tệ để mua trang sức, hơn 91,89 triệu nhân dân tệ để mua bất động sản, hơn 210 triệu nhân dân tệ cho hoạt động hàng ngày, hơn 120 triệu nhân dân tệ cho dự án trung tâm dịch vụ khách hàng, và hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là kẻ chủ mưu có thể đã giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo khi bị bắt ở Anh.

Đối với việc xử lý những tài sản ảo này, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự vào đầu năm nay. Nếu không có bên nào khác tuyên bố quyền sở hữu tài sản phạm tội, thì một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Anh để xử lý lợi nhuận từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.

Triển vọng đòi bồi thường của nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi thiệt hại không hề dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải khởi động quy trình dân sự để phong tỏa tài sản trước, và ít nhất sau khi có phán quyết của vụ án, mới có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Quá trình này có thể kéo dài tương đối lâu, tương tự như các quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.

Trường hợp này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng khi đối mặt với những cam kết lợi nhuận cao, phải luôn giữ cảnh giác. Sự tham lam quá mức thường là khởi đầu của việc rơi vào bẫy lừa đảo. Trong quyết định đầu tư, phân tích lý trí và đánh giá rủi ro là vô cùng quan trọng.