Міністерство юстиції випускає понад 450 мільйонів доларів у конфіскованій криптовалюті, нерухомості та розкішних активах, щоб компенсувати тисячі обманутих жертв у схемі на 577 мільйонів доларів.
Міністерство юстиції планує відшкодування для тисяч після шахрайства з криптовалютою на суму 577 мільйонів доларів
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 12 серпня, що двох громадян Естонії було засуджено за організацію всесвітньої криптовалютної схеми Понці, при цьому значна частина справи тепер зосереджена на поверненні конфіскованих активів жертвам. Міністерство юстиції заявило:
Двоє громадян Естонії сьогодні були засуджені до 16 місяців позбавлення волі за організацію масової криптовалютної піраміди, яка обманула сотні тисяч жертв у всьому світі, зокрема у Сполучених Штатах.
Прокурори заявили, що чоловіки, Сергій Потапенко та Іван Туригін, використовували свою компанію Hashflare, щоб обіцяти клієнтам частку прибутків від видобутку криптовалюти, тоді як насправді більшість видобутку не відбувалася. Схема залучила більше 577 мільйонів доларів з 2015 по 2019 рік через сфабриковані інформаційні панелі та неправдиві заяви про результати.
Вирок, винесений окружним суддею США Робертом С. Ласніком у Сіетлі, було оголошено після того, як обидва чоловіки вже відбули 16-місячний термін у попередньому затриманні. "Чоловіки вже відбули 16 місяців у затриманні; на додаток до терміну утримання, окружний суддя США Роберт С. Ласнік ухвалив рішення про те, щоб кожен з них сплатив штраф у розмірі 25 000 доларів і виконав 360 годин громадських робіт під час нагляду. Очікується, що чоловіки повернуться до Естонії, щоб відбувати терміни свого нагляду," - пояснив Міністерство юстиції.
Прокурори стверджували, що значна частина коштів інвесторів була витрачена на покупки біткойнів, нерухомість, люксові автомобілі та інші витрати високої вартості. Виконуюча обов'язки прокурора США Тіл Луті Міллер описала цю поведінку як "класичну схему Понці", яка завдала значної фінансової та емоційної шкоди жертвам.
Влада підкреслила, що ключовим результатом справи є масштабна конфіскація, яка має на меті допомогти постраждалим від шахрайства. "Вироки також включали конфіскацію криптовалюти, коштів, автомобілів, нерухомого майна та обладнання для видобутку криптовалюти — вилучених Сполученими Штатами та їхніми іноземними правоохоронними партнерами — які в цілому оцінюються більш ніж у 450 мільйонів доларів", зазначила DOJ, додаючи:
Конфісковані активи будуть доступні для процесу звільнення, щоб компенсувати жертвам злочину.
Деталі процесу remission будуть оголошені пізніше, а федеральні посадовці заявляють, що більшість захоплених активів буде спрямовано на повернення боргів. Міністерство юстиції працювало разом з поліцією Естонії, Прикордонною охороною та Офісом генерального прокурора Естонії, щоб забезпечити ці активи та гарантувати їх повернення жертвам у кількох країнах.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
$450M у вилучених Криптоактивах на шляху до повернення ошуканим інвесторам
Міністерство юстиції випускає понад 450 мільйонів доларів у конфіскованій криптовалюті, нерухомості та розкішних активах, щоб компенсувати тисячі обманутих жертв у схемі на 577 мільйонів доларів.
Міністерство юстиції планує відшкодування для тисяч після шахрайства з криптовалютою на суму 577 мільйонів доларів
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 12 серпня, що двох громадян Естонії було засуджено за організацію всесвітньої криптовалютної схеми Понці, при цьому значна частина справи тепер зосереджена на поверненні конфіскованих активів жертвам. Міністерство юстиції заявило:
Прокурори заявили, що чоловіки, Сергій Потапенко та Іван Туригін, використовували свою компанію Hashflare, щоб обіцяти клієнтам частку прибутків від видобутку криптовалюти, тоді як насправді більшість видобутку не відбувалася. Схема залучила більше 577 мільйонів доларів з 2015 по 2019 рік через сфабриковані інформаційні панелі та неправдиві заяви про результати.
Вирок, винесений окружним суддею США Робертом С. Ласніком у Сіетлі, було оголошено після того, як обидва чоловіки вже відбули 16-місячний термін у попередньому затриманні. "Чоловіки вже відбули 16 місяців у затриманні; на додаток до терміну утримання, окружний суддя США Роберт С. Ласнік ухвалив рішення про те, щоб кожен з них сплатив штраф у розмірі 25 000 доларів і виконав 360 годин громадських робіт під час нагляду. Очікується, що чоловіки повернуться до Естонії, щоб відбувати терміни свого нагляду," - пояснив Міністерство юстиції.
Прокурори стверджували, що значна частина коштів інвесторів була витрачена на покупки біткойнів, нерухомість, люксові автомобілі та інші витрати високої вартості. Виконуюча обов'язки прокурора США Тіл Луті Міллер описала цю поведінку як "класичну схему Понці", яка завдала значної фінансової та емоційної шкоди жертвам.
Влада підкреслила, що ключовим результатом справи є масштабна конфіскація, яка має на меті допомогти постраждалим від шахрайства. "Вироки також включали конфіскацію криптовалюти, коштів, автомобілів, нерухомого майна та обладнання для видобутку криптовалюти — вилучених Сполученими Штатами та їхніми іноземними правоохоронними партнерами — які в цілому оцінюються більш ніж у 450 мільйонів доларів", зазначила DOJ, додаючи:
Деталі процесу remission будуть оголошені пізніше, а федеральні посадовці заявляють, що більшість захоплених активів буде спрямовано на повернення боргів. Міністерство юстиції працювало разом з поліцією Естонії, Прикордонною охороною та Офісом генерального прокурора Естонії, щоб забезпечити ці активи та гарантувати їх повернення жертвам у кількох країнах.