Нові тенденції злочинів з криптоактивами: від витоку особистої інформації до масового відмивання грошей

В останні роки, із швидким розвитком ринку шифрування активів, пов'язані злочинні діяльності також набувають нових рис та тенденцій. Злочинці постійно вдосконалюють свої методи, поєднуючи фіатні валюти з шифруванням активами, а також використовуючи фізичні активи для більш прихованої діяльності з відмивання грошей. Це не лише завдає удару по фінансовому порядку в різних країнах, але й несе потенційні ризики, такі як виведення валют та сплеск кіберзлочинності.

Разом випадки витоку особистої інформації через кордон та відмивання грошей

Нещодавно було викрито справу, пов'язану з відмиванням грошей на суму понад 2 мільярди юанів та порушенням особистої інформації громадян. У цій справі задіяно 15 провінцій і міст нашої країни, а злочинні методи є надзвичайно прихованими та різноманітними.

Масштабне перепродаж громадянської особистої інформації

Дослідження показують, що основні підозрювані за кордоном через миттєві комунікаційні інструменти створюють кілька соціальних груп і масово продають особисту інформацію громадян нашої країни, таку як номери паспортів, номери телефонів, домашні адреси тощо. За статистикою, загальна кількість проданих особистих даних громадян досягла понад мільярда записів. Ця інформація, ймовірно, буде використана для індивідуальних шахрайств, спонукання до азартних ігор в Інтернеті та інших кримінальних діяльностей, а також може бути використана закордонними установами для аналізу економічного і соціального розвитку нашої країни, що становить потенційну загрозу національній безпеці.

шифрування валюти торгівлі牵出巨额 Відмивання грошей

Щоб уникнути перевірок на відмивання грошей в традиційній фінансовій системі, злочинці обирають отримувати шифровані активи як спосіб транзакції. Під час розслідування правоохоронні органи виявили професійне угруповання з відмивання грошей за допомогою шифрованих активів. Облікові записи цього угруповання з шифрованими активами мають такі характеристики:

1. Джерела фінансування складні, залучають різні шифрування активів торгівлі;
2. Часті операції, кошти перебувають на рахунку короткий час;
3. Сума транзакції виходить і входить без залишку, кілька записів транзакцій показують, що суми входу і виходу є рівними або близькими.

Відповідно до розслідування, цей злочинний угруповання відмивало близько 2 мільярдів юанів за рік, отримавши понад 2 мільйони юанів прибутку.

Шифрування активів злочини нові тенденції та зміни в регулюванні

Згідно з авторитетними джерелами, у 2023 році кількість фінансових злочинів зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. Злочини з криптоактивами набувають нових рис: кількість справ зменшується, але суми, що підпадають під розслідування, суттєво зростають. Типи злочинів переміщуються в галузі відмивання грошей, незаконного обміну валют та ін.

Регуляторна увага зосереджена на відмиванні грошей та валютному контролі

З розвитком ринку шифрувальних активів його застосування в відмиванні грошей стає все більш звичайним. Регулюючі органи зосереджують увагу на регуляторній стратегії, яка має на меті боротьбу з відмиванням грошей та контролем за валютними операціями. Наразі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали об'єктом суворого контролю, до яких входять злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконною діяльністю (незаконна купівля та продаж іноземної валюти, незаконний вивіз коштів) та шахрайство (телефонне шахрайство) тощо.

Ставлення до торгівлі особистими шифруваннями активами стає більш ліберальним

З останніх випадків розслідування видно, що правоохоронні органи підвищили терпимість до особистих "торгівлі монетами" та інших подібних дій. Хоча під час розслідування справ було виявлено велику кількість громадян, які брали участь у шифрування активів, наразі до цих осіб не вжито подальших заходів. Це свідчить про те, що поточні регуляторні пріоритети не зосереджені на боротьбі з володінням та торгівлею шифрованими активами особами.

Висновок

Боротьба з масовим відмиванням грошей у сфері шифрування активів та пов'язаними з ними злочинами є основною тенденцією глобального регулювання шифрованих активів на сьогодні. Варто зазначити, що завдяки прогресу в технології аналізу даних на блокчейні, "анонімність" транзакцій шифрованих активів значно знизилася. Для правоохоронних органів розслідування та збору доказів таких злочинів в основному є питанням часу та технічних витрат.