Аналіз транснаціональних правових ризиків для працівників індустрії Web3
З розвитком технології блокчейн, такі публічні мережі, як Ethereum, як глобальна публічна інфраструктура, поступово демонструють величезний потенціал як наступного покоління ціннісного Інтернету. Однак їхня децентралізована природа також приносить виклики в регулюванні, злочини, такі як шахрайство, крадіжка, відмивання грошей, набувають міжнародного та прихованого характеру. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному масштабі вже не можуть ефективно протистояти цим новим злочинам.
Ця ситуація сприяє суттєвим реформам традиційних систем кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів у різних країнах. У цій статті буде розглянуто правові ризики "фізичного виїзду" працівників Web3 на основі відповідних законодавчих положень Китаю.
Основні концепції транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перед обговоренням міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування спочатку необхідно чітко визначити основне поняття суверенітету. Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, що означає, що країна має найвищу та остаточну владу на своїй території. Водночас принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб країни поважали суверенітет одна одної та не втручалися у внутрішні справи інших держав.
На основі цього, здійснення юрисдикції можна розділити на два аспекти: внутрішній і зовнішній. Внутрішнє здійснення юрисдикції є безпосереднім відображенням державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як форма "правоохоронної юрисдикції" зовнішнього характеру, безумовно, підлягають суворим обмеженням.
Останніми роками деякі західні розвинені країни, використовуючи економічні переваги, безпідставно розширюють свою юрисдикцію, застосовуючи «доларову юрисдикцію» до закордонних компаній та осіб, що насправді є зловживанням транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування.
Міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю
Органи юстиції Китаю, здійснюючи міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку повинні визначити свою юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх дій, а потім звернутися до іноземних держав з проханням про правову допомогу через процедуру кримінальної юстиції.
визначення юрисдикції
Основою для міждержавної кримінальної юрисдикції Китаю є три основні фактори:
Щодо особистої юрисдикції громадян Китаю
Захист юрисдикції для іноземних громадян
Загальна юрисдикція на основі міжнародних договорів або інших міжнародних правових зобов'язань
Щодо злочинів, скоєних громадянами Китаю за межами країни, юрисдикція зазвичай визначається на основі принципу особистої юрисдикції. Стаття 7 Кримінального кодексу stipulate, що громадяни Китаю, які скоїли злочин за межами країни, підлягають застосуванню китайського кримінального законодавства, але якщо максимальне покарання не перевищує три роки позбавлення волі, то можливе ненадання переслідування.
Щодо злочинів, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам за кордоном, стаття 8 Кримінального кодексу встановлює, що якщо мінімальне покарання становить три або більше років позбавлення волі, може застосовуватися китайське законодавство, за винятком випадків, коли законодавство місця вчинення злочину не передбачає покарання.
Окрім встановлення юрисдикції, також потрібно перевірити, чи відповідає злочин "принципу подвійної злочинності", тобто чи є відповідна дія злочином як у запитуючій країні, так і в країні, до якої звертаються. Це основний принцип міжнародної кримінально-правової співпраці, який широко застосовується в процедурах, таких як розслідування, збору доказів, вручення юридичних документів, вжиття примусових заходів, екстрадиція та передача справ.
Подання запиту про правову допомогу в кримінальному судочинстві та просування справи
Кримінально-правова допомога є основою транснаціональної юрисдикції та правозастосування. Китайський Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу чітко визначає це, охоплюючи доставку документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, накладення арешту на майно, що підлягає конфіскації, та повернення незаконно здобутого.
Суб'єкт, який подає запит на судову допомогу, залежить від наявності угоди про співпрацю між Китаєм та запитуваною країною. Якщо угода є, то запит подається Міністерством юстиції та іншими відповідними відомствами в межах їхньої компетенції; якщо угоди немає, то питання вирішується дипломатичними шляхами. Варто зазначити, що Китай підписав угоди про кримінально-судову допомогу з певними західними державами і вже неодноразово співпрацював у цій галузі.
Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами за межами країни
Як приклад справи про міжнародне шахрайство з криптоактивами, яку оприлюднила прокуратура району Цзіньань у Шанхаї, злочинна група під виглядом "досвідчених наставників" вводила в оману жертв, спонукаючи їх інвестувати в криптовалюту. Поліція Шанхаю, провівши розслідування, виявила, що це міжнародна злочинна група, яка використовує кілька "гральних" сайтів або інвестиційних платформ як прикриття для здійснення шахрайства.
У цій справі, органи, що проводять розслідування, не зверталися до іноземних держав за кримінально-правовою допомогою, а натомість через внутрішнє спостереження затримали 59 осіб, які повернулися до Китаю як підозрювані у злочинах. Це свідчить про те, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про правову допомогу з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання залишається низьким, можливо, через неефективність, складність процедур та інші фактори.
Висновки
Потрібно підкреслити, що працівники Web3 не є "народженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочином відповідно до китайського законодавства. Поточні соціальні непорозуміння щодо працівників Web3 частково походять з відносно обережного ставлення до технології блокчейн з боку відповідної політики, а також з деяких дій "прагнення до вигоди".
Однак, якщо громадяни Китаю свідомо використовують криптоактиви як прикриття для вчинення злочинів проти громадян країни за кордоном, навіть якщо вони "фізично виїжджають", їм важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Працівники Web3 повинні суворо дотримуватися законодавства, вести діяльність відповідно до норм і уникати порушення правових меж.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-a606bf0c
· 9год тому
Не дивно, що в останній час усі колеги розбагатіли.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BoredRiceBall
· 16год тому
Якщо змастили, то не повертайтеся.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xSunnyDay
· 16год тому
Чи справді це має значення? Практичний вибір - Сінгапур
Переглянути оригіналвідповісти на0
NotSatoshi
· 16год тому
Регуляція схожа на старого діда, який бігає за тобою.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DefiSecurityGuard
· 16год тому
червоні прапори всюди... той самий шаблон, який я помітив у ftx перед крахом. тримайтеся подалі, якщо не любите період знищення.
Аналіз транснаціональних юридичних ризиків для працівників Web3, які виїжджають за кордон.
Аналіз транснаціональних правових ризиків для працівників індустрії Web3
З розвитком технології блокчейн, такі публічні мережі, як Ethereum, як глобальна публічна інфраструктура, поступово демонструють величезний потенціал як наступного покоління ціннісного Інтернету. Однак їхня децентралізована природа також приносить виклики в регулюванні, злочини, такі як шахрайство, крадіжка, відмивання грошей, набувають міжнародного та прихованого характеру. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному масштабі вже не можуть ефективно протистояти цим новим злочинам.
Ця ситуація сприяє суттєвим реформам традиційних систем кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів у різних країнах. У цій статті буде розглянуто правові ризики "фізичного виїзду" працівників Web3 на основі відповідних законодавчих положень Китаю.
Основні концепції транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перед обговоренням міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування спочатку необхідно чітко визначити основне поняття суверенітету. Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, що означає, що країна має найвищу та остаточну владу на своїй території. Водночас принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб країни поважали суверенітет одна одної та не втручалися у внутрішні справи інших держав.
На основі цього, здійснення юрисдикції можна розділити на два аспекти: внутрішній і зовнішній. Внутрішнє здійснення юрисдикції є безпосереднім відображенням державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як форма "правоохоронної юрисдикції" зовнішнього характеру, безумовно, підлягають суворим обмеженням.
Останніми роками деякі західні розвинені країни, використовуючи економічні переваги, безпідставно розширюють свою юрисдикцію, застосовуючи «доларову юрисдикцію» до закордонних компаній та осіб, що насправді є зловживанням транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування.
Міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю
Органи юстиції Китаю, здійснюючи міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку повинні визначити свою юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх дій, а потім звернутися до іноземних держав з проханням про правову допомогу через процедуру кримінальної юстиції.
визначення юрисдикції
Основою для міждержавної кримінальної юрисдикції Китаю є три основні фактори:
Щодо злочинів, скоєних громадянами Китаю за межами країни, юрисдикція зазвичай визначається на основі принципу особистої юрисдикції. Стаття 7 Кримінального кодексу stipulate, що громадяни Китаю, які скоїли злочин за межами країни, підлягають застосуванню китайського кримінального законодавства, але якщо максимальне покарання не перевищує три роки позбавлення волі, то можливе ненадання переслідування.
Щодо злочинів, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам за кордоном, стаття 8 Кримінального кодексу встановлює, що якщо мінімальне покарання становить три або більше років позбавлення волі, може застосовуватися китайське законодавство, за винятком випадків, коли законодавство місця вчинення злочину не передбачає покарання.
Окрім встановлення юрисдикції, також потрібно перевірити, чи відповідає злочин "принципу подвійної злочинності", тобто чи є відповідна дія злочином як у запитуючій країні, так і в країні, до якої звертаються. Це основний принцип міжнародної кримінально-правової співпраці, який широко застосовується в процедурах, таких як розслідування, збору доказів, вручення юридичних документів, вжиття примусових заходів, екстрадиція та передача справ.
Подання запиту про правову допомогу в кримінальному судочинстві та просування справи
Кримінально-правова допомога є основою транснаціональної юрисдикції та правозастосування. Китайський Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу чітко визначає це, охоплюючи доставку документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, накладення арешту на майно, що підлягає конфіскації, та повернення незаконно здобутого.
Суб'єкт, який подає запит на судову допомогу, залежить від наявності угоди про співпрацю між Китаєм та запитуваною країною. Якщо угода є, то запит подається Міністерством юстиції та іншими відповідними відомствами в межах їхньої компетенції; якщо угоди немає, то питання вирішується дипломатичними шляхами. Варто зазначити, що Китай підписав угоди про кримінально-судову допомогу з певними західними державами і вже неодноразово співпрацював у цій галузі.
Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами за межами країни
Як приклад справи про міжнародне шахрайство з криптоактивами, яку оприлюднила прокуратура району Цзіньань у Шанхаї, злочинна група під виглядом "досвідчених наставників" вводила в оману жертв, спонукаючи їх інвестувати в криптовалюту. Поліція Шанхаю, провівши розслідування, виявила, що це міжнародна злочинна група, яка використовує кілька "гральних" сайтів або інвестиційних платформ як прикриття для здійснення шахрайства.
У цій справі, органи, що проводять розслідування, не зверталися до іноземних держав за кримінально-правовою допомогою, а натомість через внутрішнє спостереження затримали 59 осіб, які повернулися до Китаю як підозрювані у злочинах. Це свідчить про те, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про правову допомогу з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання залишається низьким, можливо, через неефективність, складність процедур та інші фактори.
Висновки
Потрібно підкреслити, що працівники Web3 не є "народженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочином відповідно до китайського законодавства. Поточні соціальні непорозуміння щодо працівників Web3 частково походять з відносно обережного ставлення до технології блокчейн з боку відповідної політики, а також з деяких дій "прагнення до вигоди".
Однак, якщо громадяни Китаю свідомо використовують криптоактиви як прикриття для вчинення злочинів проти громадян країни за кордоном, навіть якщо вони "фізично виїжджають", їм важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Працівники Web3 повинні суворо дотримуватися законодавства, вести діяльність відповідно до норм і уникати порушення правових меж.