Криптоактиви та злочини в даркнеті: нові тенденції та виклики регулювання 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення мають тісний зв'язок з даркнетом, відмиванням грошей та іншими мережевими злочинами завдяки своїй високій конфіденційності та транснаціональним характеристикам. Насправді, даркнет став одним з найбільш поширених сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році «Шовковий шлях», який вважався «темною версією електронної комерції», був закритий правоохоронними органами. Проте це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, нові альтернативні платформи постійно з'являються, а масштаб і кількість ринків даркнету демонструють зростання всупереч тенденціям. За статистикою, у 2020 році активність на ринку даркнету значно зросла у порівнянні з 2019 роком.
!
2020 рік частих злочинів у даркнеті
У квітні 2020 року понад 500 тисяч паролів до акаунтів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосується користувачів багатьох відомих установ. Ціна за кожен акаунт становила всього 0,002 долара, загальна вартість приблизно 10 доларів. Після перевірки виявилося, що більшість даних є дійсними, і припускається, що Zoom міг зазнати атаки методом зіставлення паролів. Ця подія виявила недоліки Zoom у захисті даних користувачів.
Окрім події Zoom, у 2020 році також сталося кілька великих витоків даних:
У березні дані 5,38 мільйонів користувачів великої соціальної платформи в Україні продавалися на даркнеті.
6 березня, фонд інвестицій у шифрування Tridentt зазнав хакерської атаки, було витрачено дані 266 тисяч користувачів
У лютому 2019 року на даркнет-ринку Dream Market продавці продавали інформацію про 620 мільйонів користувачів, що стосується 16 зламаних веб-сайтів
Ці події підкреслюють ключову роль Криптоактиви у даркнет-торгівлі. Біткойн є найбільш популярним засобом торгівлі, за ним ідуть Монеро, Лайткойн, Даш, Дзвін та Ефір. Криптоактиви користуються популярністю, головним чином, через те, що не потребують участі третіх фінансових установ, забезпечуючи зручність і анонімність транзакцій.
Методи відмивання грошей хакерами та труднощі з їх відстеженням
Хакери зазвичай використовують такі способи для відмивання грошей:
Використовуючи послуги обміну цифрових валют, перетворіть Криптоактиви на валюту онлайн-ігор та інші проміжні валюти, а потім обміняйте їх на фіатну валюту.
Використовуйте сервіс змішування монет, щоб розділити Криптоактиви на дрібні суми для операцій, подовжуючи інтервали між угодами.
Остаточно інтегрувати Криптоактиви в основні біржі або фінансові системи, такі як OTC
Ці складні операції ускладнюють відстеження правоохоронними органами. Однак на етапі інтеграції все ще існують ризики, оскільки біржі та третій сторонні організації регулярно моніторять торгові записи.
!
Потреби регуляторної системи 2020 року
Очікується, що 2020 рік стане періодом високої активності децентралізованих кримінальних дій. Злочинці можуть звернутися до нових децентралізованих платформ, таких як Telegram, Signal, WhatsApp, і залучити експертів з Криптоактивів для отримання консультацій. Для подолання цих викликів необхідно створити досконалу регуляторну систему:
Використання функції KYT (Знай свій транзакцію) для виявлення підозрілої діяльності
Посилити співпрацю між багатьма сторонами, щоб зупинити злочинні організації
Сприяти міжнародній співпраці, встановити безкордонну систему регулювання
Виконувати роль посередника у безпековій компанії, сприяти обміну інформацією
Деякі компанії безпеки розробили системи дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та розслідування, які допомагають правоохоронним органам вивчати рух пов'язаних з криміналом Криптоактиви та надавати звіти про розслідування, які можуть бути використані як докази. Ці зусилля відіграли ключову роль у розкритті відповідних справ.
Двосторонність злочинності в даркнеті
Часті злочини в даркнеті викликали різні думки. Песимісти вважають, що технології перетворилися на інструменти злочинності, тоді як оптимісти вважають, що слід черпати досвід з цього, досліджуючи, як ці технології можна використовувати на благо суспільства.
Ігнорувати злочини, пов'язані з криптоактивами, є нерозумно. Ми повинні об'єктивно оцінювати їх потенційні можливості, водночас усвідомлюючи ризики, які вони можуть принести. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне застосування технологій будуть ключовими для забезпечення здорового регулювання криптоактивів. Нам потрібно забезпечити здоровий розвиток галузі криптоактивів і запобігти її перетворенню на середовище для незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CounterIndicator
· 21год тому
криптосвіт镰刀2020怎么玩啊
Переглянути оригіналвідповісти на0
TommyTeacher1
· 21год тому
Цього року хто ще наважиться користуватися zoom
Переглянути оригіналвідповісти на0
SleepyArbCat
· 22год тому
Гм-гм, старий знову прийшов~ Не 6 для базових операцій у даркнеті.
Переглянути оригіналвідповісти на0
EntryPositionAnalyst
· 22год тому
Зараз що завгодно можна зламати, скоро все буде в онлайні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftRegretMachine
· 22год тому
Один коштує всього одну копійку... Регулювання не допоможе, смішно до сліз.
Аналіз нових тенденцій злочинності в даркнеті з використанням криптоактивів у 2020 році та викликів для регулювання
Криптоактиви та злочини в даркнеті: нові тенденції та виклики регулювання 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення мають тісний зв'язок з даркнетом, відмиванням грошей та іншими мережевими злочинами завдяки своїй високій конфіденційності та транснаціональним характеристикам. Насправді, даркнет став одним з найбільш поширених сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році «Шовковий шлях», який вважався «темною версією електронної комерції», був закритий правоохоронними органами. Проте це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, нові альтернативні платформи постійно з'являються, а масштаб і кількість ринків даркнету демонструють зростання всупереч тенденціям. За статистикою, у 2020 році активність на ринку даркнету значно зросла у порівнянні з 2019 роком.
!
2020 рік частих злочинів у даркнеті
У квітні 2020 року понад 500 тисяч паролів до акаунтів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосується користувачів багатьох відомих установ. Ціна за кожен акаунт становила всього 0,002 долара, загальна вартість приблизно 10 доларів. Після перевірки виявилося, що більшість даних є дійсними, і припускається, що Zoom міг зазнати атаки методом зіставлення паролів. Ця подія виявила недоліки Zoom у захисті даних користувачів.
Окрім події Zoom, у 2020 році також сталося кілька великих витоків даних:
Ці події підкреслюють ключову роль Криптоактиви у даркнет-торгівлі. Біткойн є найбільш популярним засобом торгівлі, за ним ідуть Монеро, Лайткойн, Даш, Дзвін та Ефір. Криптоактиви користуються популярністю, головним чином, через те, що не потребують участі третіх фінансових установ, забезпечуючи зручність і анонімність транзакцій.
Методи відмивання грошей хакерами та труднощі з їх відстеженням
Хакери зазвичай використовують такі способи для відмивання грошей:
Ці складні операції ускладнюють відстеження правоохоронними органами. Однак на етапі інтеграції все ще існують ризики, оскільки біржі та третій сторонні організації регулярно моніторять торгові записи.
!
Потреби регуляторної системи 2020 року
Очікується, що 2020 рік стане періодом високої активності децентралізованих кримінальних дій. Злочинці можуть звернутися до нових децентралізованих платформ, таких як Telegram, Signal, WhatsApp, і залучити експертів з Криптоактивів для отримання консультацій. Для подолання цих викликів необхідно створити досконалу регуляторну систему:
Деякі компанії безпеки розробили системи дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та розслідування, які допомагають правоохоронним органам вивчати рух пов'язаних з криміналом Криптоактиви та надавати звіти про розслідування, які можуть бути використані як докази. Ці зусилля відіграли ключову роль у розкритті відповідних справ.
Двосторонність злочинності в даркнеті
Часті злочини в даркнеті викликали різні думки. Песимісти вважають, що технології перетворилися на інструменти злочинності, тоді як оптимісти вважають, що слід черпати досвід з цього, досліджуючи, як ці технології можна використовувати на благо суспільства.
Ігнорувати злочини, пов'язані з криптоактивами, є нерозумно. Ми повинні об'єктивно оцінювати їх потенційні можливості, водночас усвідомлюючи ризики, які вони можуть принести. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне застосування технологій будуть ключовими для забезпечення здорового регулювання криптоактивів. Нам потрібно забезпечити здоровий розвиток галузі криптоактивів і запобігти її перетворенню на середовище для незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.
!