Від даних у блокчейні до торгової стратегії: досвід досвідченого трейдера

Шлях торгівлі: трансформація, керована даними

Досвідчений трейдер, який увійшов у сферу криптовалют у 2017 році, працював у відділі листинга на біржі, зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні та дью ділідженс проектів. Цей досвід забезпечив йому міцну основу в аналізі даних та розумінні індустрії.

У 2022 році він почав самостійно підприємницьку діяльність, спочатку зосередившись на розробці проектів NFT. Зі зміною ринку він чутливо змінив стратегію на у блокчейні торгівлю та інвестиційні рішення, що ґрунтуються на даних. Він і команда розробили кілька аналітичних інструментів та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має яскраві риси: не зосереджується на оцінці оповіді, а фокусується на моніторингу у блокчейні та строгих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії фіксації прибутків і збитків, можна позбутися впливу суб'єктивних емоцій.

Його торгова логіка пройшла постійне вдосконалення. Від уваги до торгової поведінки розумних грошей у блокчейні, до поведінки команди трейдерів, а потім до ключових адрес основних гравців окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні постійно підвищується точність торгових рішень.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL. Ці активи становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Нещодавно один токен-проект став важливою віхою для нього, досягнувши 5000-кратного повернення в короткі терміни. Цей успіх підтвердив ефективність його стратегії, основаної на даних, та надав цінний досвід для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до впевненого успіху

Цей трейдер підкреслює стандартизовану стратегію "подвійний вихід з основи, зупинка на половині" як основу управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє доцільність позитивного очікуваного значення за допомогою математичних моделей.

У торгівлі достатньо підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: продати всі активи після подвоєння, досягнувши 100% прибутку.
• Ситуація зі стоп-лоссом: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

На основі вищезазначених припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдерів починає зростати. Ця стратегія базується на ймовірності, зосереджуючи увагу на стабільному психічному стані, щоб уникнути коливань торгових рішень через короткочасні коливання ринку.

Одночасно його команда розробила низку інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибокі інсайти щодо ринкових тенденцій та поведінки основних учасників.

Аналіз внутрішньої інформації про токени

За допомогою великих даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Його основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбір адрес, які мають пов'язані перекази або ознаки колективної торгівлі, та їх класифікація як "банда" або "основний кластер".
• Знімки та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення того, чи основні гравці накопичують позиції.
• Оптимізація моделі поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси та тенденції руху коштів у блокчейні, сформувати точний прогноз основних операцій.

FOMO сигнал

Це інструмент для отримання сигналів про торгівлю в реальному часі, розроблений на основі тисяч адрес смарт-грошей, накопичених командою. Коли на ринку в короткий проміжок часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, які колективно купують певний токен, надсилається сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захоплювати ринкові тренди та оцінювати, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації про токени показує, що рівень накопичення основними гравцями досягає піку, а сигнал FOMO фіксує колективну купівлю розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою точкою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, поєднуючи стратегії подвоєння капіталу та зупинки збитків, формувати позиції та відстежувати тенденції.

Зловити напрямок основних гравців і вжити заходів

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, і в цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково зазнає змін. Основна стратегія торгівлі полягає в тому, як за допомогою даних виявити поведінкові моделі основних гравців. Наприклад, основні гравці під час накопичення проявляють певну поведінку на у блокчейні, ці дії можуть бути зібрані та перетворені на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей приймають подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгових стратегій потребує постійної корекції та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Це постійна гра, динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Ця стратегія трейдера починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай мають понад 40% рівень виграшу на ринку і забезпечують суттєвий прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив власний список моніторингу, щоб постійно спостерігати за групою адрес з відмінними результатами.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси групуються для синхронних операцій, включаючи колективне скупчення та розподільчі дії. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 за обсягом володіння, залишайтеся скромними, щоб не вплинути на ритм торгівлі основного гравця. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальна реакція: коли в списку моніторингу з'являється колективний вхід кластеру в певний токен, стратегія через невеликі пробні входи продовжує слідкувати, уникаючи передчасного розкриття власних дій.

стратегічний випадок

Успішна торгівля певним токеном є важливим етапом для команди цього трейдера. Команда відстежила масове входження адресного кластеру з довгостроковою успішною діяльністю в цей токен і швидко почала накопичення. Команда, спостерігаючи за попередніми методами торгівлі основних гравців, підтримувала дрібні покупки, поступово збільшуючи обсяги.

Під час торгівлі основні гравці через багаторазові підвищення та корекції тестують ринкові настрої купівлі-продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не була розбавлена. Команда проводить моніторинг змін у пропорціях володіння цих основних адрес у реальному часі та виявляє, що основні гравці після кожної корекції знову накопичують активи. Це явище зміцнює впевненість команди в оптимістичному прогнозі щодо цього токена.

Врешті-решт, цей токен зріс з початкової малої капіталізації до капіталізації в кілька сотень мільйонів, команда не тільки отримала високий прибуток, але й підтвердила теорію торгівлі "слідуючи за основними гравцями" в цьому процесі.

Схопити можливості обігу капіталу на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют значно впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага капіталу може бути різною:

Ротація основних монет: Капітал може зосередитися на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається брак ліквідності, обсяги торгівлі невеликі.

Нові публічні блокчейни та зміна акцентів: Екосистемні акценти можуть змінюватись між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким витратам на Gas стала сприятливим середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Мем-майданчик та зміна наративу: У більш сегментованих майданчиках, таких як мем-токени, кошти також можуть переміщатися через оновлення лончпаду або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги транзакцій та напрямки грошових потоків, допомагаючи у прийнятті рішень. Наприклад, останні дані про ротацію капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стає популярною, що підказує команді своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом капіталу.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху або провалу угоди

Бичачий ринок пропонує багато можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Незалежне оцінювання: Торгівля повинна бути зосереджена на перевірці стратегії, а не на задоволенні ринкових емоцій. Емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману через наратив "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасний захист прибутку: Однією з основних пасток в биківському ринку є "нехтувати продажем". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримки довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом перед гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є острівцем спокою в торгових операціях. Отримуючи стабільний грошовий потік через основний бізнес або кількісні фонди, можна зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх упустити можливість, отримання доходу, що не відповідає очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. З цього приводу цей трейдер також поділився своїм способом впоратися з цим:

Фокус на торговій рамці: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Ядром торгівлі є перевірка стратегій та уточнення розуміння, а не миттєвий дохід.

Створення спокійного середовища для обміну інформацією: Уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, де поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі слід бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку є лише одна наративна лінія і немає чіткої логіки підтримки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що ключем до особистісного зростання є оновлення кола спілкування, адже взаємодія з людьми з високим рівнем розуміння може суттєво прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслив, що важливо вийти за межі соціальної комфортної зони та активно взаємодіяти з видатними людьми як важливий шлях до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід і методи інших, шукає свої власні точки прориву. Вплив спілкування з людьми поступово проникає в його свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш здібними людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також згадав, що "Багатий тато, бідний тато" — це книга, яка суттєво вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору "змусити гроші працювати на себе". Він зазначив, що ця книга зламала традиційне уявлення про "стабільну роботу" в освіті, надихнувши його досліджувати можливості підприємництва та інвестицій.

Окрім книг, його прогрес також завдячує іншим джерелам знань. Наприклад:

1. У блокчейні аналіз KOL: надає глибокі ринкові інсайти, зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні.

2. Соціальні медіа та спільнота: слідкуйте за активними трейдерами в Twitter та Telegram, щоб швидко вловити ринкові тенденції та разом з членами команди обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання знань з Web2 та Web3 є важливим напрямком майбутнього. Він разом з командою регулярно досліджує бізнес-кейси з Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна перенести у Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на передовій у видобутку нових можливостей.

Підсумки та рекомендації

Дані, що керують, та постійна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були підтверджені як життєздатні в практиці, але вимагають постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів у секторах потребують чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримання торгових правил і збереження незалежного судження дозволяє отримати довгострокову перевагу.

Створення стовпів усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "підвищення в колі", тримайте себе на передовій знань.