КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 млн KES (~4 млн USD) внаслідок складного зламу ІТ-системи з залученням відмивання коштів у USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (приблизно 4 мільйони доларів США)після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб викрасти кошти через несанкціоноване створення гаманців та крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони скористалися платформою, щоб створити віртуальні картки та прив'язати їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через серію складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер вже знайомий метод відмивання грошей, що передбачає Tether (USDT), популярну стейблкойн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям між країнами. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює відстеження та повернення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все частіше використовується для затемнення слідів незаконних коштів.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює подвійну природу криптоінструментів – які пропонують як можливості, так і потенціал для зловживань.
Дирекція кримінальних розслідувань (DCI) розпочала масштабне розслідування та співпрацює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Арешти, за повідомленнями, незабаром стануть реальністю.
Цей витік порушує серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах, коли вони дедалі більше інтегрують фінансові технології та мобільні гаманці. Це також підкреслює термінову необхідність посиленого нагляду за крипто-операціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, які пов'язують стейблкойни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством і навіть фінансуванням тероризму в Африці.
У 2024 році Центр фінансової розвідки (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних із покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, що ще більше підкреслює ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про поправки до капітальних ринків ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ, щоб пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні заходи безпеки проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибшого розуміння еволюції криміналу в криптовалютній сфері Кенії та регуляторного середовища.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 млн KES (~4 млн USD) внаслідок складного зламу ІТ-системи з залученням відмивання коштів у USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (приблизно 4 мільйони доларів США)після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб викрасти кошти через несанкціоноване створення гаманців та крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони скористалися платформою, щоб створити віртуальні картки та прив'язати їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через серію складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер вже знайомий метод відмивання грошей, що передбачає Tether (USDT), популярну стейблкойн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям між країнами. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює відстеження та повернення.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює подвійну природу криптоінструментів – які пропонують як можливості, так і потенціал для зловживань.
Дирекція кримінальних розслідувань (DCI) розпочала масштабне розслідування та співпрацює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Арешти, за повідомленнями, незабаром стануть реальністю.
Цей витік порушує серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах, коли вони дедалі більше інтегрують фінансові технології та мобільні гаманці. Це також підкреслює термінову необхідність посиленого нагляду за крипто-операціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, які пов'язують стейблкойни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством і навіть фінансуванням тероризму в Африці.
У 2024 році Центр фінансової розвідки (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних із покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, що ще більше підкреслює ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про поправки до капітальних ринків ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ, щоб пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні заходи безпеки проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибшого розуміння еволюції криміналу в криптовалютній сфері Кенії та регуляторного середовища.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.