Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб вкрасти кошти через несанкціоноване створення гаманців і крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони скористалися платформою для створення віртуальних карток і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через ряд складних транзакцій, включаючи криптовалютні перекази.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані скористалися тепер уже знайомим методом відмивання, який включає Tether (USDT), популярну стейблкойн, що прив'язаний до долара і відомий своєю роллю в сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює відстеження та відновлення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT дедалі більше використовується для приховування слідів незаконних коштів.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів в Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – пропонуючи як можливості, так і потенціал для зловживань.
Дирекція кримінальних розслідувань (DCI) розпочала повномасштабне розслідування та працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, за повідомленнями, невідворотні.
Цей витік піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їх зростаючої інтеграції фінансових технологій і мобільних гаманців. Це також підкреслює невідкладну потребу у посиленому контролі за крипто-операціями в регіоні, особливо з огляду на попередні доповіді, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за сприяння транзакціям, пов'язаним з покупками на даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, ще більше підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Закону про зміни до ринку капіталів (Amendment) та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритетно реалізувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у змінюючуся кенійну крипто злочинність та регуляторний простір.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИПТО ЗЛОЧИН | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~$4 мільйони) у складному зломі ІТ-системи з участю відмивання монет USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб вкрасти кошти через несанкціоноване створення гаманців і крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися оновленням інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони скористалися платформою для створення віртуальних карток і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через ряд складних транзакцій, включаючи криптовалютні перекази.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані скористалися тепер уже знайомим методом відмивання, який включає Tether (USDT), популярну стейблкойн, що прив'язаний до долара і відомий своєю роллю в сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює відстеження та відновлення.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів в Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – пропонуючи як можливості, так і потенціал для зловживань.
Дирекція кримінальних розслідувань (DCI) розпочала повномасштабне розслідування та працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, за повідомленнями, невідворотні.
Цей витік піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їх зростаючої інтеграції фінансових технологій і мобільних гаманців. Це також підкреслює невідкладну потребу у посиленому контролі за крипто-операціями в регіоні, особливо з огляду на попередні доповіді, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за сприяння транзакціям, пов'язаним з покупками на даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, ще більше підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Закону про зміни до ринку капіталів (Amendment) та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритетно реалізувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у змінюючуся кенійну крипто злочинність та регуляторний простір.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.