Розкриття події краху певної онлайн інвестиційної платформи: куди поділися сотні мільярдів
26 червня 2025 року платформа під назвою "某线上投资平台" раптово закрила всі канали виведення коштів, що призвело до замороження або обнулення активів великої кількості користувачів. Ця подія швидко викликала широкий резонанс у соціальних мережах. Хоча наразі немає офіційних даних, інвестори оцінюють, що залучені кошти можуть сягати 13 мільярдів юанів, а кількість постраждалих може перевищувати 2 мільйони.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
Історія роботи цієї платформи починається з 2019 року. Тоді платформа уклала угоду на постачання обладнання на суму 200 тисяч юанів з однією компанією, а потім упаковала це в стратегічне партнерство з великою енергетичною компанією. У березні 2021 року проект почав діяти під ім'ям однієї великої компанії з обробки даних, хоча заявляв про статутний капітал у 30 мільйонів, насправді сплачено було нуль. Він вже потрапив до списку компаній з аномальною діяльністю.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
У травні 2023 року платформа запустила так звану "біржу великої даних", стверджуючи, що є офіційною підстанцією міжнародної товарної біржі в Китаї. Платформа намагається зміцнити свій офіційний імідж шляхом підробки контрактів, офіційних листів та інших методів. Насправді ця платформа не має жодного зв'язку з заявленою міжнародною біржею, її кваліфікаційна система повністю є фальшивою маскою. Справжня міжнародна біржа неодноразово публічно заперечувала будь-які авторизації або партнерські зв'язки з нею.
За повідомленням, засновник платформи залишав повідомлення в групі учасників після втечі за кордон. Хоча цю інформацію неможливо незалежно перевірити, вона широко поширюється в спільноті, що посилило гнів інвесторів.
Щодо онлайнового обігу коштів цього проєкту, одна система аналізу відстеження протидії відмиванню грошей провела детальне відстеження відповідних адрес. Аналіз показує, що цей проєкт може мати складну багаторівневу структуру фінансування, що на початковому етапі має ознаки фінансової піраміди.
Наразі виявлено близько 800 тисяч адрес поповнення користувачів, загальний обсяг коштів становить до 1,5 мільярда доларів США. Варто зазначити, що ці дані ґрунтуються на аналізі інформації з публічних ланцюгів і не можуть представляти всі фінансові шляхи проекту та остаточні факти, вони надаються лише для довідки.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
Аналіз руху коштів показує, що кошти користувачів в основному надходять з гарячих гаманців централізованих бірж, після чого у цілому розподіляються на безліч адрес. Ця модель відповідає «вступному внеску», про який заявляє проект. Платформа, здається, використовує централізований контроль і управління розподілом адрес для поповнення.
На платформі кошти після 1-2 рівнів переміщення збираються на адресах, що контролюються платформою. Ці адреси збору демонструють типові риси реле або агрегатних вузлів, відповідальних за єдине збирання коштів користувачів або вступних внесків.
Коштами зазвичай в кінцевому підсумку переказуються на адреси поповнення користувачів біржі, що має форму "один до багатьох", що викликає підозри про виведення коштів користувачем. Варто зазначити, що в більшості переказів існує приблизно 10% різниця, що може означати певну "комісію за виведення".
Дані на ланцюгу також показують, що між великою кількістю адрес існують дії з надання користувацьких прав, що може бути обумовлено потребами автоматизованих операцій, які використовують механізм керування пакетним наданням прав.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
Цей проект підозрюється в поєднанні схем Понці та пірамідальних структур під виглядом інвестицій у віртуальні активи, залучаючи кошти через "залучення нових учасників". Його конкретні методи включають багатоуровневу пірамідальну систему залучення, фальшиві торгові інтерфейси, обіцянки високих доходів тощо.
платформа встановила 9-рівневу структуру, від "бригадира" до "командувача", та встановила чіткі стандарти підвищення і коефіцієнти повернення. Цей механізм формує типовий пірамідальний шлях поширення, стимулюючи учасників постійно розвивати нових учасників.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d5ee00ded6d6e6574c0d0808519266)
платформа демонструє різні фальшиві торгові інтерфейси, стверджуючи, що пропонує міжнародні котирування та реальний прибуток і збитки, спонукаючи користувачів поповнювати рахунки для високих кредитних операцій, насправді всі дані облікових записів контролюються бекендом платформи.
платформа стверджує, що використовує технологію великих даних для торгівлі ф'ючерсами, обіцяючи до 2% прибутку на день. Фрази на кшталт "повернення коштів за 3 дні, подвоєння за 7 днів" приваблюють користувачів до постійних інвестицій, платформа також регулярно створює скріншоти успішних виведень коштів, щоб створити атмосферу "реального заробітку".
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
Перед обвалом платформа встановила багато рівнів порогів для виведення коштів, включаючи сплату податків, черги та інші вимоги. Кажуть, що платформа в останні 48 годин за допомогою певного інструмента змішування монет перевела великі суми коштів на офшорні рахунки.
Насправді, перед крахом платформи вже кілька місцевих органів поліції та фінансових регуляторів випустили попередження про ризики. Однак через те, що платформа використовувала систему запрошувальних кодів для контролю реєстрації, поширюючись через соціальні медіа, фрагментацію та офлайн-лекції, а також завдяки термінам на кшталт "національний проект", це призвело до того, що багато людей похилого віку та користувачів з нижчих ринків опинилися в пастці.
Наразі, за повідомленнями, деякі ключові працівники платформи вже були затримані, органи влади вже закрили кілька рахунків з активами, пов'язаними з цією справою, заморозивши кошти приблизно на 120 мільйонів юанів.
Ця група фінансових схем ґрунтується на точному використанні змішаної моделі онлайн-платежів та офлайн-просування, в поєднанні з фальшивими особами та державною підтримкою, щоб створити відчуття легальності на міжнародному рівні. Інвестори повинні бути обережними, остерігатися обіцянок високого доходу, ставити під сумнів платформи, які вимагають залучення нових учасників, не сліпо вірити в поверхневу упаковку та рекламу. Будь-яка платформа, яка використовує високий дохід як гачок і вимагає залучення нових учасників для отримання прибутку, повинна викликати велику настороженість.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 07-24 09:21
Покоління джерел, 13 мільярдів обдурювати людей, як лохів, нарешті досягнуто, йдучи з роботи, беру косу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingersFOMO
· 07-21 10:39
Знову хочуть взяти невдахи ножем
Переглянути оригіналвідповісти на0
Rugman_Walking
· 07-21 10:35
Знову шахрайство обдурювати людей, як лохів і втекти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenSleuth
· 07-21 10:31
невдахи ніколи не запам'ятовують
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVHunterX
· 07-21 10:16
Обман для дурнів ця пастка справді залишається такою ж, як завжди.
Онлайн інвестиційна платформа на 13 мільярдів провалилася, підозрювані фінансові піраміди, рух коштів залишається загадкою
Розкриття події краху певної онлайн інвестиційної платформи: куди поділися сотні мільярдів
26 червня 2025 року платформа під назвою "某线上投资平台" раптово закрила всі канали виведення коштів, що призвело до замороження або обнулення активів великої кількості користувачів. Ця подія швидко викликала широкий резонанс у соціальних мережах. Хоча наразі немає офіційних даних, інвестори оцінюють, що залучені кошти можуть сягати 13 мільярдів юанів, а кількість постраждалих може перевищувати 2 мільйони.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
Історія роботи цієї платформи починається з 2019 року. Тоді платформа уклала угоду на постачання обладнання на суму 200 тисяч юанів з однією компанією, а потім упаковала це в стратегічне партнерство з великою енергетичною компанією. У березні 2021 року проект почав діяти під ім'ям однієї великої компанії з обробки даних, хоча заявляв про статутний капітал у 30 мільйонів, насправді сплачено було нуль. Він вже потрапив до списку компаній з аномальною діяльністю.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
У травні 2023 року платформа запустила так звану "біржу великої даних", стверджуючи, що є офіційною підстанцією міжнародної товарної біржі в Китаї. Платформа намагається зміцнити свій офіційний імідж шляхом підробки контрактів, офіційних листів та інших методів. Насправді ця платформа не має жодного зв'язку з заявленою міжнародною біржею, її кваліфікаційна система повністю є фальшивою маскою. Справжня міжнародна біржа неодноразово публічно заперечувала будь-які авторизації або партнерські зв'язки з нею.
За повідомленням, засновник платформи залишав повідомлення в групі учасників після втечі за кордон. Хоча цю інформацію неможливо незалежно перевірити, вона широко поширюється в спільноті, що посилило гнів інвесторів.
Щодо онлайнового обігу коштів цього проєкту, одна система аналізу відстеження протидії відмиванню грошей провела детальне відстеження відповідних адрес. Аналіз показує, що цей проєкт може мати складну багаторівневу структуру фінансування, що на початковому етапі має ознаки фінансової піраміди.
Наразі виявлено близько 800 тисяч адрес поповнення користувачів, загальний обсяг коштів становить до 1,5 мільярда доларів США. Варто зазначити, що ці дані ґрунтуються на аналізі інформації з публічних ланцюгів і не можуть представляти всі фінансові шляхи проекту та остаточні факти, вони надаються лише для довідки.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
Аналіз руху коштів показує, що кошти користувачів в основному надходять з гарячих гаманців централізованих бірж, після чого у цілому розподіляються на безліч адрес. Ця модель відповідає «вступному внеску», про який заявляє проект. Платформа, здається, використовує централізований контроль і управління розподілом адрес для поповнення.
На платформі кошти після 1-2 рівнів переміщення збираються на адресах, що контролюються платформою. Ці адреси збору демонструють типові риси реле або агрегатних вузлів, відповідальних за єдине збирання коштів користувачів або вступних внесків.
Коштами зазвичай в кінцевому підсумку переказуються на адреси поповнення користувачів біржі, що має форму "один до багатьох", що викликає підозри про виведення коштів користувачем. Варто зазначити, що в більшості переказів існує приблизно 10% різниця, що може означати певну "комісію за виведення".
Дані на ланцюгу також показують, що між великою кількістю адрес існують дії з надання користувацьких прав, що може бути обумовлено потребами автоматизованих операцій, які використовують механізм керування пакетним наданням прав.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
Цей проект підозрюється в поєднанні схем Понці та пірамідальних структур під виглядом інвестицій у віртуальні активи, залучаючи кошти через "залучення нових учасників". Його конкретні методи включають багатоуровневу пірамідальну систему залучення, фальшиві торгові інтерфейси, обіцянки високих доходів тощо.
платформа встановила 9-рівневу структуру, від "бригадира" до "командувача", та встановила чіткі стандарти підвищення і коефіцієнти повернення. Цей механізм формує типовий пірамідальний шлях поширення, стимулюючи учасників постійно розвивати нових учасників.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-2d5ee00ded6d6e6574c0d0808519266)
платформа демонструє різні фальшиві торгові інтерфейси, стверджуючи, що пропонує міжнародні котирування та реальний прибуток і збитки, спонукаючи користувачів поповнювати рахунки для високих кредитних операцій, насправді всі дані облікових записів контролюються бекендом платформи.
платформа стверджує, що використовує технологію великих даних для торгівлі ф'ючерсами, обіцяючи до 2% прибутку на день. Фрази на кшталт "повернення коштів за 3 дні, подвоєння за 7 днів" приваблюють користувачів до постійних інвестицій, платформа також регулярно створює скріншоти успішних виведень коштів, щоб створити атмосферу "реального заробітку".
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
Перед обвалом платформа встановила багато рівнів порогів для виведення коштів, включаючи сплату податків, черги та інші вимоги. Кажуть, що платформа в останні 48 годин за допомогою певного інструмента змішування монет перевела великі суми коштів на офшорні рахунки.
Насправді, перед крахом платформи вже кілька місцевих органів поліції та фінансових регуляторів випустили попередження про ризики. Однак через те, що платформа використовувала систему запрошувальних кодів для контролю реєстрації, поширюючись через соціальні медіа, фрагментацію та офлайн-лекції, а також завдяки термінам на кшталт "національний проект", це призвело до того, що багато людей похилого віку та користувачів з нижчих ринків опинилися в пастці.
Наразі, за повідомленнями, деякі ключові працівники платформи вже були затримані, органи влади вже закрили кілька рахунків з активами, пов'язаними з цією справою, заморозивши кошти приблизно на 120 мільйонів юанів.
Ця група фінансових схем ґрунтується на точному використанні змішаної моделі онлайн-платежів та офлайн-просування, в поєднанні з фальшивими особами та державною підтримкою, щоб створити відчуття легальності на міжнародному рівні. Інвестори повинні бути обережними, остерігатися обіцянок високого доходу, ставити під сумнів платформи, які вимагають залучення нових учасників, не сліпо вірити в поверхневу упаковку та рекламу. Будь-яка платформа, яка використовує високий дохід як гачок і вимагає залучення нових учасників для отримання прибутку, повинна викликати велику настороженість.
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)