Web3 Відповідність рішення "KNOW YOUR RISK" офіційно запущено

Хоча технологія блокчейну підкреслює децентралізацію та захист конфіденційності, питання відповідності залишаються важливою темою, яку не можна оминути. Нещодавно розробники Tornado Cash були арештовані за підозрою у відмиванні грошей, а Ooki DAO був звинувачений американськими регуляторами за надання позабіржових послуг без реєстрації. Ці події підкреслюють важливість відповідності.

Щоб впоратися з викликами відповідності, з якими стикається індустрія Web3, нещодавно було офіційно відкрито рішення під назвою "KNOW YOUR RISK". Це рішення пройшло майже тритижневе внутрішнє тестування і має на меті надати веб3-компаніям комплексні послуги відповідності та фінансові послуги.

ЗНАЙТЕ СВОЇ РИЗИКИ

KNOW YOUR RISK є постачальником рішень у сфері відповідності та фінансів, що спеціалізується на Web3. Серед його клієнтів - централізовані криптообміни, криптофонди, депозитарні установи, а також децентралізовані блокчейн-проекти, DeFi, GameFi та SocialFi. Це рішення в основному орієнтоване на питання відповідності в Сінгапурі та Гонконгу та надає повний спектр послуг від виявлення ризиків до вирішення проблем, зокрема включаючи ідентифікацію ризикових точок, аналіз, розробку рішень та виконання та повторний аналіз у чотирьох кроках.

Цей проект був ініційований командою з багатим досвідом у галузі, члени якої походять з провідних бірж, відомих бухгалтерських фірм та криптовалютних проектів. Команда зазначила, що вони сподіваються вирішити поточні проблеми галузі Web3, пов'язані з "Відповідністю та високими витратами", надаючи послуги високої якості для підприємств, одночасно сприяючи розвитку всієї галузі в напрямку більшої регламентованості.

Інструмент оцінки ризиків

Сайт KNOW YOUR RISK надає багатовимірний інструмент оцінки ризиків, який покликаний допомогти сторонам проектів та керівникам підприємств попередньо зрозуміти потенційні ризики. Користувачі, відповідаючи на ряд питань, розроблених для різних типів бізнесу, можуть отримати безкоштовний звіт про оцінку ризиків.

Цей звіт позначить ступінь серйозності діагностичних результатів та надасть попередні рекомендації щодо стратегій, правових структур, регулювання, протидії відмиванню грошей/KYC, управління ризиками, бухгалтерського обліку та операцій. Слід зазначити, що цей звіт охоплює лише ключові фактори і не включає всі можливі ризики, а також не може вважатися офіційною юридичною думкою.

Зосередження на Сінгапурі та Гонконзі

Основна увага бізнесу KNOW YOUR RISK буде зосереджена на Сінгапурі та Гонконгу, двох фінансових центрах Азії. Ці два регіони активно розробляють чіткі політики для залучення та підтримки фінансових технологій та блокчейн-компаній. Наприклад, Управління фінансових послуг Сінгапуру запровадило програму "пісочниця", яка дозволяє стартапам тестувати свої технології та бізнес-моделі в контрольованому середовищі.

З 1 червня цього року в Гонконзі набрали чинності "Посібники для операторів платформ торгівлі віртуальними активами", що надають нові ліцензії для криптобірж та дозволяють їм надавати послуги роздрібним клієнтам. Нещодавно деякі торгові платформи отримали оновлення ліцензії для ведення бізнесу з роздрібними користувачами.

Команда KNOW YOUR RISK знайома з повним процесом Відповідність для ведення криптовалютного бізнесу в цих двох регіонах. Для бізнес-потреб в інших регіонах команда також може надати відповідну допомогу або рекомендувати партнерів.

Багатогалузеві послуги

Послуги KNOW YOUR RISK охоплюють кілька ключових сфер, включаючи, але не обмежуючись:

1. Web3 фінансова дью діледженс: надання комплексного онлайнового та офлайнового розслідування для інвесторів та бірж, включаючи перевірку особистого фону, верифікацію джерел фінансування та фінансовий дью діледженс.

2. Web3 бухгалтерія: допомога клієнтам у розробці та підготовці стандартних операційних процедур (SOP) та бухгалтерських звітів, що відповідають місцевим стандартам аудиту, для безперебійної інтеграції складних даних ончейн-транзакцій з бухгалтерськими нормами.

3. Юридичні та регуляторні аспекти Web3: допомога клієнтам у розумінні місцевих регуляторних політик, забезпечення відповідності всім юридичним та регуляторним вимогам. Наприклад, для подачі заявки на ліцензію криптобіржі, KNOW YOUR RISK може допомогти в підготовці комплаєнс-документів, зв'язатися з депозитарними установами та провести аудити та інші процеси.

У швидко змінювальній індустрії криптовалют управління ризиками та відповідність є надзвичайно важливими. KNOW YOUR RISK не лише допомагає крипто-компаніям ідентифікувати ризики, задовольняти вимоги відповідності, але й прокладає шлях до їхнього довгострокового розвитку та успіху. Професійні знання та багатий досвід команди дозволяють їм надавати практичні, реалістичні рішення для специфічних потреб цієї нової сфери.