Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження коштів: ключ до безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проєкти Web3 стають все більш помітними. Однак деякі недобросовісні проєкти використовують різні методи для ведення фальшивої реклами та надмірного маркетингу, намагаючись залучити інвесторів. Вони можуть обіцяти високі прибутки, публікувати пишні оголошення, підробляти дані або вигадувати фон, щоб здобути довіру. Інвестори, якщо вони легковірні до цих фальшивих реклам, можуть сліпо слідувати за ними і в кінцевому підсумку зазнати втрат.

Ще гірше, що деякі ненадійні проекти також вживають обманливі маркетингові стратегії. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют вони навмисно знижують ціни, змушуючи інвесторів продавати свої активи зі збитками, що дозволяє їм отримувати величезні прибутки. Ця поведінка не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, деякі компанії з безпеки запустили послуги оцінки ризиків Web3 проектів. Ці послуги оцінюють ризики проектів за допомогою кількох критеріїв оцінки в двох напрямках: на ланцюгу та поза ланцюгом, включаючи критерії на ланцюгу та поза ланцюгом, щоб провести всебічну оцінку безпеки для команди проекту.

Під час оцінки команда з безпеки повністю отримує інформацію про проект, аналізуючи ситуацію з транзакціями на ланцюгу та інформацію про рекламу проекту, щоб оцінити, як відбувається обіг коштів під час роботи проекту та чи виконується продукт згідно з документацією. Наприклад, вони перевірять, чи розподіляються токени проекту відповідно до опису в документації, чи логіка контракту відповідає змісту документації проекту, чи є випадки зловмисного обвалу цін або отримання вигоди зловмисними ролями контракту, а також часові рамки офіційних операцій тощо.

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до сервісів відстеження криптовалюти. Ці послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час та іншу інформацію, а також потоки коштів криптовалюти, включаючи напрямок і місце призначення.

Послуги з відстеження криптовалют зазвичай включають два напрямки: відстеження незаконного прибутку проекту та відстеження вкрадених коштів.

У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, команда безпеки може відстежувати рух коштів проекту та порівнювати їх з рекламними документами проекту в різні періоди часу. Завдяки глибокому аналізу адрес зловмисного скиду, можна знайти сліди проекту та допомогти інвесторам повернути кошти.

У разі крадіжки коштів команда з безпеки після підтвердження суми та часу крадіжки адреси буде відстежувати та моніторити адресу, а також використовувати бібліотеку міток для підтвердження призначення коштів. Якщо кошти потрапляють на біржу, можна отримати інформацію про атакуючого шляхом розслідування; якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, то потрібен більш глибокий аналіз і збори доказів для отримання інформації про атакуючого.

Варто зазначити, що, незважаючи на те, що послуги оцінки ризиків Web3 проектів спрямовані на підвищення безпеки Web3 та уникнення втрат інвесторів, через особливості блокчейну неможливо гарантувати повну точність даних. Тому інвестори все ще повинні залишатися обережними та обачно обирати проекти Web3. При виборі проекту слід уважно ознайомитися з відповідними офіційними документами та іншою інформацією, а також глибоко вивчити реальний стан справ у проекту, щоб уникнути сліпого наслідування.

Якщо, на жаль, ви стали жертвою крадіжки коштів, інвестори повинні своєчасно звернутися за професійною допомогою, щоб законними засобами повернути кошти. Швидкий контакт з відповідними командами безпеки допоможе швидше повернути кошти.

Отже, у світі Web3 ризики і можливості йдуть рука об руку. Інвестори повинні бути обережними, проводити належні дослідження, а також використовувати професійні послуги з оцінки ризиків та моніторингу коштів, щоб максимально захистити свою безпеку активів.