У Сінгапурі викрито найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума залучених коштів становить 12,8 мільярда
Сингапур нещодавно розкрив найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей. Початкова сума справи становила 5,4 мільярда юанів, але в міру поглиблення розслідування сума постійно зростала і в підсумку досягла вражаючих 12,8 мільярда.
Ця справа викликала значну увагу з боку влади Сінгапуру. Поліція залучила понад 400 осіб з різних відомств для проведення масштабної операції з обшуків по всій країні. На сьогодні затримано 10 головних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку.
Серед затриманих підозрюваних багато хто має подвійне громадянство, і більшість з них походить з китайського регіону Фуцзянь. Ще більш шокуючим є те, що деякі з цих людей вже є розшукуваними злочинцями в Китаї.
З розвитком розслідування поступово з'являється складна злочинна мережа, що пов'язана з відмиванням грошей, інтернет-шахрайством та азартними іграми. Масштаби та складність цієї справи навіть перевищують сюжети багатьох відомих телевізійних програм та фільмів.
Правоохоронні органи під час операції конфіскували велику кількість майна, включаючи 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, готівку, золото, предмети розкоші та віртуальні активи. Лише конфісковані кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярдів юанів, готівки більше 380 мільйонів юанів, а золота до 68 злитків.
Затримані 10 підозрюваних переважно походять з регіону Міньнань провінції Фуцзянь, їх називають "Фуцзяньська банда". Ця група, що прибула до Сінгапуру у 2017 році, швидко закріпилася на місцевому ринку, придбавши велику кількість розкішних будинків та магазинів. Вони в основному займаються відмиванням грошей через управління магазинами, угоди з нерухомістю та казино.
Цей угруповання має дуже складні методи відмивання грошей. Вони відкривають магазини, які на вигляд є збитковими, але насправді постійно перераховують чорні гроші до Сінгапуру. Вони також займаються освітою, інвестиціями та інформаційними технологіями в декількох сферах. У сфері нерухомості вони купують розкішні будинки, а потім перепродують їх, перетворюючи чорні гроші на легальний дохід.
За інформацією поліції, серед 34 осіб, залучених до справи, щонайменше 20 мають статус засновників сотень або навіть тисяч компаній. Деякі з них протягом більше ніж семи років виконували обов'язки секретаря в понад 2300 компаніях. Ця складна мережа компаній надала їм прикриття для їхньої діяльності з відмивання грошей.
Дослідження також виявило величезну мережу азартних ігор та шахрайства. Найбільш помітними є Ван Шуймін і Су Хайцзин. Ван Шуймін відомий як "Даймінг Цзун", є досвідченим діячем у галузі онлайн-азартних ігор, має кілька азартних груп, загальна кількість співробітників яких досягає вражаючих 10000 осіб. Су Хайцзин є одним з лідерів онлайн-шахрайства на Філіппінах, а також дуже соціально активною особистістю, часто бере участь у різних соціальних заходах для підвищення своєї впізнаваності.
Ця справа виявила недоліки Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці віз. Багато місцевих жителів висловили обурення щодо розкішного життя злочинців, вважаючи, що ці незаконні кошти посилюють інфляцію та шкодять інтересам звичайних громадян.
Уряд Сінгапуру приділяє високий рівень уваги цій справі. Міністр юстиції та внутрішніх справ Шанмуген заявив, що Сінгапур вживає суворих заходів, щоб забезпечити, що фінансова система не буде зловживатися. Кілька банків вже почали посилювати перевірки при відкритті рахунків для громадян певних країн, а деякі організації також почали ретельно перевіряти кваліфікацію почесних президентів.
Для криптовалютної індустрії, через те, що злочинці використовують USDT для відмивання грошей, це знову наклало тінь на віртуальні валюти. Очікується, що в майбутньому Сінгапур посилить регулювання віртуальних валют.
Ця справа викликає значну увагу. Згідно з законами Сінгапуру, якщо злочинець буде визнаний винним, він відбуватиме покарання в Сінгапурі, а після завершення терміна буде депортований до країни, що видала його паспорт, або до країни, з якою Сінгапур має угоду про екстрадицію. Проте наразі між Китаєм та Сінгапуром немає угоди про екстрадицію.
Ця безпрецедентна справа не лише шокувала сингапурське суспільство, а й спровокувала глибокі роздуми про фінансовий контроль і транснаціональну злочинність. Це ще раз доводить, що навіть у Сінгапурі, який славиться суворими законами, важко повністю викорінити складні транснаціональні злочинні дії.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Сінгапур затримав велику справу з відмивання грошей на суму 128 мільярдів, що стосується віртуальних грошей USDT
У Сінгапурі викрито найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума залучених коштів становить 12,8 мільярда
Сингапур нещодавно розкрив найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей. Початкова сума справи становила 5,4 мільярда юанів, але в міру поглиблення розслідування сума постійно зростала і в підсумку досягла вражаючих 12,8 мільярда.
Ця справа викликала значну увагу з боку влади Сінгапуру. Поліція залучила понад 400 осіб з різних відомств для проведення масштабної операції з обшуків по всій країні. На сьогодні затримано 10 головних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку.
Серед затриманих підозрюваних багато хто має подвійне громадянство, і більшість з них походить з китайського регіону Фуцзянь. Ще більш шокуючим є те, що деякі з цих людей вже є розшукуваними злочинцями в Китаї.
З розвитком розслідування поступово з'являється складна злочинна мережа, що пов'язана з відмиванням грошей, інтернет-шахрайством та азартними іграми. Масштаби та складність цієї справи навіть перевищують сюжети багатьох відомих телевізійних програм та фільмів.
Правоохоронні органи під час операції конфіскували велику кількість майна, включаючи 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, готівку, золото, предмети розкоші та віртуальні активи. Лише конфісковані кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярдів юанів, готівки більше 380 мільйонів юанів, а золота до 68 злитків.
Затримані 10 підозрюваних переважно походять з регіону Міньнань провінції Фуцзянь, їх називають "Фуцзяньська банда". Ця група, що прибула до Сінгапуру у 2017 році, швидко закріпилася на місцевому ринку, придбавши велику кількість розкішних будинків та магазинів. Вони в основному займаються відмиванням грошей через управління магазинами, угоди з нерухомістю та казино.
Цей угруповання має дуже складні методи відмивання грошей. Вони відкривають магазини, які на вигляд є збитковими, але насправді постійно перераховують чорні гроші до Сінгапуру. Вони також займаються освітою, інвестиціями та інформаційними технологіями в декількох сферах. У сфері нерухомості вони купують розкішні будинки, а потім перепродують їх, перетворюючи чорні гроші на легальний дохід.
За інформацією поліції, серед 34 осіб, залучених до справи, щонайменше 20 мають статус засновників сотень або навіть тисяч компаній. Деякі з них протягом більше ніж семи років виконували обов'язки секретаря в понад 2300 компаніях. Ця складна мережа компаній надала їм прикриття для їхньої діяльності з відмивання грошей.
Дослідження також виявило величезну мережу азартних ігор та шахрайства. Найбільш помітними є Ван Шуймін і Су Хайцзин. Ван Шуймін відомий як "Даймінг Цзун", є досвідченим діячем у галузі онлайн-азартних ігор, має кілька азартних груп, загальна кількість співробітників яких досягає вражаючих 10000 осіб. Су Хайцзин є одним з лідерів онлайн-шахрайства на Філіппінах, а також дуже соціально активною особистістю, часто бере участь у різних соціальних заходах для підвищення своєї впізнаваності.
Ця справа виявила недоліки Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці віз. Багато місцевих жителів висловили обурення щодо розкішного життя злочинців, вважаючи, що ці незаконні кошти посилюють інфляцію та шкодять інтересам звичайних громадян.
Уряд Сінгапуру приділяє високий рівень уваги цій справі. Міністр юстиції та внутрішніх справ Шанмуген заявив, що Сінгапур вживає суворих заходів, щоб забезпечити, що фінансова система не буде зловживатися. Кілька банків вже почали посилювати перевірки при відкритті рахунків для громадян певних країн, а деякі організації також почали ретельно перевіряти кваліфікацію почесних президентів.
Для криптовалютної індустрії, через те, що злочинці використовують USDT для відмивання грошей, це знову наклало тінь на віртуальні валюти. Очікується, що в майбутньому Сінгапур посилить регулювання віртуальних валют.
Ця справа викликає значну увагу. Згідно з законами Сінгапуру, якщо злочинець буде визнаний винним, він відбуватиме покарання в Сінгапурі, а після завершення терміна буде депортований до країни, що видала його паспорт, або до країни, з якою Сінгапур має угоду про екстрадицію. Проте наразі між Китаєм та Сінгапуром немає угоди про екстрадицію.
Ця безпрецедентна справа не лише шокувала сингапурське суспільство, а й спровокувала глибокі роздуми про фінансовий контроль і транснаціональну злочинність. Це ще раз доводить, що навіть у Сінгапурі, який славиться суворими законами, важко повністю викорінити складні транснаціональні злочинні дії.