Сьогодні, 11 серпня, підполковник Хоанг Тунг, керівник відділу економічної безпеки (PC04) при поліції провінції Фу Тхо, оголосив про те, що правоохоронці нещодавно ліквідували велику шахрайську схему, пов'язану з криптовалютою.
Порушення кримінальної справи та обвинувачені
Слідчий орган офіційно порушив кримінальну справу та розпочав кримінальне провадження щодо 20 підозрюваних за порушення правил ведення бізнесу за схемою багаторівневого маркетингу, а також за використання комп'ютерних мереж та електронних засобів для заволодіння майном.
Раніше, через оперативну діяльність, Відділ безпеки (PA04) виявив підозрілу діяльність, що порушує правила незаконного бізнесу багаторівневого маркетингу групи осіб у місті Хошимін.
Спосіб роботи
Ця група осіб використовувала такі веб-сайти, як FMCPAY.com та AFF2024.com для реєстрації та активації інвестиційних пакетів для учасників за багаторівневою моделлю. Вони виплачують "комісійні" тим, хто їх рекомендує, використовуючи гроші нових учасників для виплат старим учасникам.
Місяць тому, поліція провінції Фу Тхо спільно з різними управліннями Міністерства внутрішніх справ одночасно вжила заходів для розслідування справи в багатьох місцях на території провінції Фу Тхо, Києва та Хошиміна.
Історія виникнення та масштаб
Попередні результати розслідування показують, що з 2021 року, Nguyễn Văn Hạ (45 років, що проживає в Gia Lai), разом з поплічниками програмував створення віртуальної валюти під назвою Paynet Coin (PAYN), яка функціонує на платформі Blockchain, створюючи систему винагороди за моделлю піраміди.
Учасники отримають відсоткову ставку від 5% до 9% щомісяця, залежно від інвестиційного пакету, який вони обирають. Валюта PAYN використовується для виплат інвесторам, і вони можуть обміняти ці кошти на криптовалюту USDT на біржі FMCPAY.com, звідки можна конвертувати в USD або VND.
Група осіб також поширила хибну інформацію про те, що ця біржа зареєстрована в США, і що криптовалюта може бути використана для бронювання авіаквитків, готелів, хоча жоден агент не приймає оплату PAYN.
Шахрайські трюки
Щоб розширити систему та залучити більше учасників, Ха співпрацював з Фан В'єт Лапом (42 років, що проживає в місті Хошимін ), та багатьма іншими особами для організації семінарів, груп з метою розвитку інвестиційної моделі. Завдяки хитромудрим схемам ця група залучила тисячі учасників, з загальною сумою залучених коштів, що перевищує мільярди доларів.
Результати розслідування та вилучені активи
Тимчасовий генерал Нгуєн Мінь Туан, директор поліції провінції Фу Тхо, повідомив, що це найбільша справа шахрайства з криптовалютою в країні. На відміну від багатьох справ, які лише обробляють "середній рівень", сили поліції провінції Фу Тхо знищили цю справу повністю, від головного злочинця до осіб з найнижчими ролями.
Сума активів, що були конфісковані в цій справі, дуже велика, оцінюється в тисячі трильйонів донгів. Зокрема, лише готівка становить близько 800 трильйонів донгів, а також нерухомість і багато інших цінних активів. Пан Туань також зазначив, що відповідні органи співпрацюватимуть для повернення активів постраждалим.
Заклик до співпраці та попередження
Поліція провінції Фу Тхо продовжує розширювати розслідування, шукаючи осіб, які мають стосунок, а також закликає тих, хто брав участь, з'явитися для отримання поблажливості від закону.
Відповідні органи також попереджають громадян про необхідність підвищення пильності щодо запрошень інвестувати в криптовалюти та багаторівневий бізнес, щоб уникнути потрапляння в пастку складних шахрайських схем.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Поліція ліквідувала мережу шахрайства з криптовалютою Paynet Coin, вилучивши 800 трильйонів донгів готівкою.
Сьогодні, 11 серпня, підполковник Хоанг Тунг, керівник відділу економічної безпеки (PC04) при поліції провінції Фу Тхо, оголосив про те, що правоохоронці нещодавно ліквідували велику шахрайську схему, пов'язану з криптовалютою.
Порушення кримінальної справи та обвинувачені
Слідчий орган офіційно порушив кримінальну справу та розпочав кримінальне провадження щодо 20 підозрюваних за порушення правил ведення бізнесу за схемою багаторівневого маркетингу, а також за використання комп'ютерних мереж та електронних засобів для заволодіння майном.
Раніше, через оперативну діяльність, Відділ безпеки (PA04) виявив підозрілу діяльність, що порушує правила незаконного бізнесу багаторівневого маркетингу групи осіб у місті Хошимін.
Спосіб роботи
Ця група осіб використовувала такі веб-сайти, як FMCPAY.com та AFF2024.com для реєстрації та активації інвестиційних пакетів для учасників за багаторівневою моделлю. Вони виплачують "комісійні" тим, хто їх рекомендує, використовуючи гроші нових учасників для виплат старим учасникам.
Місяць тому, поліція провінції Фу Тхо спільно з різними управліннями Міністерства внутрішніх справ одночасно вжила заходів для розслідування справи в багатьох місцях на території провінції Фу Тхо, Києва та Хошиміна.
Історія виникнення та масштаб
Попередні результати розслідування показують, що з 2021 року, Nguyễn Văn Hạ (45 років, що проживає в Gia Lai), разом з поплічниками програмував створення віртуальної валюти під назвою Paynet Coin (PAYN), яка функціонує на платформі Blockchain, створюючи систему винагороди за моделлю піраміди.
Учасники отримають відсоткову ставку від 5% до 9% щомісяця, залежно від інвестиційного пакету, який вони обирають. Валюта PAYN використовується для виплат інвесторам, і вони можуть обміняти ці кошти на криптовалюту USDT на біржі FMCPAY.com, звідки можна конвертувати в USD або VND.
Група осіб також поширила хибну інформацію про те, що ця біржа зареєстрована в США, і що криптовалюта може бути використана для бронювання авіаквитків, готелів, хоча жоден агент не приймає оплату PAYN.
Шахрайські трюки
Щоб розширити систему та залучити більше учасників, Ха співпрацював з Фан В'єт Лапом (42 років, що проживає в місті Хошимін ), та багатьма іншими особами для організації семінарів, груп з метою розвитку інвестиційної моделі. Завдяки хитромудрим схемам ця група залучила тисячі учасників, з загальною сумою залучених коштів, що перевищує мільярди доларів.
Результати розслідування та вилучені активи
Тимчасовий генерал Нгуєн Мінь Туан, директор поліції провінції Фу Тхо, повідомив, що це найбільша справа шахрайства з криптовалютою в країні. На відміну від багатьох справ, які лише обробляють "середній рівень", сили поліції провінції Фу Тхо знищили цю справу повністю, від головного злочинця до осіб з найнижчими ролями.
Сума активів, що були конфісковані в цій справі, дуже велика, оцінюється в тисячі трильйонів донгів. Зокрема, лише готівка становить близько 800 трильйонів донгів, а також нерухомість і багато інших цінних активів. Пан Туань також зазначив, що відповідні органи співпрацюватимуть для повернення активів постраждалим.
Заклик до співпраці та попередження
Поліція провінції Фу Тхо продовжує розширювати розслідування, шукаючи осіб, які мають стосунок, а також закликає тих, хто брав участь, з'явитися для отримання поблажливості від закону.
Відповідні органи також попереджають громадян про необхідність підвищення пильності щодо запрошень інвестувати в криптовалюти та багаторівневий бізнес, щоб уникнути потрапляння в пастку складних шахрайських схем.
Пан Гіао