Yaşamsal Para Ceza Davalarındaki Değer Belirleme Sorunu

Son yıllarda, yaşamsal para ile ilgili ceza davalarının sayısı artış göstermektedir. Yaşamsal para kullanarak yapılan kara para aklama, dolandırıcılık, piramit satış, kumarhane işletme, yasadışı ticaret gibi karmaşık davaların yanı sıra, gerçek kişiler arasında yaşamsal para ile ilgili dolandırıcılık ve hırsızlık davaları da artmaktadır. Bu davalar, yaşamsal para ile ilgili ceza davalarında savunma ve soruşturma için faydalı referanslar sunmaktadır.

Bu makalede, kişisel yatırım anlaşmazlığı nedeniyle gelişen bir Yaşamsal Para dolandırıcılığı davası ele alınacaktır, dava numarası (2019) Jing 0105 Ceza İlk 2172'dir. Bu vaka üzerinden, Yaşamsal Para'nın dahil olduğu ceza davalarında, olayla ilgili Yaşamsal Para'nın nasıl fiyatlandırılacağı gibi kritik bir konuyu tartışacağız.

Olay Özeti

2018 yılı Haziran'dan Temmuz'a kadar, Zheng belirli bir kişinin blockchain projelerine yatırım yapmasına yardımcı olma bahanesiyle Pekin'in Chaoyang Bölgesi'nde Wang'dan 32 adet Bitcoin ve 1000'den fazla Ethereum çaldı. Zheng, elde ettiği Bitcoin'leri sattı ve 1.64 milyon yuan kazandı. Daha sonra, polis tarafından bilgilendirilmesi üzerine, Zheng gönüllü olarak teslim oldu.

Mahkeme, mağdur Wang'ın ifadesi, tanık beyanları ve belgeler gibi materyallere dayanarak, Zheng'in yasadışı amaçlarla gerçekleri çarpıtarak başkalarının mal varlığını aldığını ve miktarın özellikle büyük olduğunu, dolandırıcılık suçundan ceza sorumluluğuna tabi tutulması gerektiğini düşünmüştür.

Sonunda, mahkeme Zheng'e on yıl hapis cezası ve iki yüz bin lira para cezası verdi.

Yaşamsal Para Fiyatlandırmasının Hukuki Zorlukları

Son yıllarda, Yaşamsal Para dolandırıcılığı veya toplama dolandırıcılığı ile ilgili dava sayısı hızla artmıştır. Bu davalarda ana sorunlardan biri, davaya karışan miktarın nasıl belirleneceğidir. Pratikte, yargı organları, mağdurun Yaşamsal Para satın alma fiyatı, şüphelinin veya sanığın elden çıkarma fiyatı, yurtdışı borsa piyasa fiyatı, üçüncü taraf kurumların değerlendirme veya ekspertiz fiyatları gibi çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

Ancak, Pekin'in Chaoyang Bölge Mahkemesi bu davada açıkça belirtmiştir: "Yaşamsal Paranın değer sorunu, ulusal yasa ve düzenlemeler ile sektör denetim politikalarından etkilenmektedir, bu nedenle bireysel davalarda doğrudan tespit edilmemelidir." Bu görüş, şu anda en standart yargı ölçütü olarak değerlendirilebilir. Sonunda, mahkeme sanık Zheng'in elden çıkardığı 164 bin yuanı dava konusu miktar olarak kabul etmiştir.

Yaşamsal Para Politikası ve Adli Uygulama

15 Eylül 2021'de, ülkenin on bakanlığı ortaklaşa "Sanaldan Para ticareti spekülasyon risklerini daha da önlemek ve ele almak için" başlıklı bir bildiri yayınladı. Bu bildiri, sanal para ile ilgili iş faaliyetlerini "yasadışı finansal faaliyetler" olarak nitelendirerek, sanal para ticareti için bilgi aracılığı ve fiyatlama hizmetleri sağlamayı da kapsadı.

Adli uygulamada, adli makamların davaya konu olan虚拟货币nin fiyatının belirlenmesi konusunda bir tartışma bulunmaktadır. Bazı görüşler bunun adli bir faaliyet olduğunu ve yukarıda belirtilen bildirimin kısıtlamalarına tabi olmadığını savunurken; diğer bazı görüşler, bildirimin虚拟货币 ile ilgili iş faaliyetlerine ilişkin kapsamlı yasaklayıcı hükümler getirdiğini, adli makamların veya onların yetkilendirdiği üçüncü taraf kurumların davaya konu olan虚拟货币nin fiyatını belirlemesinin esasen虚拟货币 ticareti için bir fiyat belirleme eylemi olduğunu ve mevcut devletin虚拟货币 üzerindeki düzenleme politikalarını ihlal ettiğini düşünmektedir.

İlgili sanıkların Yaşamsal Para değerinin belirlenmesi sorununu daha iyi çözmek için, Pekin'in Chaoyang Bölgesi Mahkemesi'nin uygulamaları örnek alınabilir: Temelde, ilgili sanıkların Yaşamsal Parası için değer belirlemesi yapılmaz. Eğer elden çıkarma miktarı varsa, öncelikle elden çıkarma miktarı üzerinden ilgili miktar belirlenir. Elden çıkarma miktarı yoksa, ilgili sanıkların Yaşamsal Parası'nın satın alma fiyatı, nakde dönüştürme miktarı, adli değerlendirme veya değerleme miktarı gibi sıralama ile belirlenmesi dikkate alınır.

Bu, yargı organlarının esasen, diğer yollarla ilgili miktar belirlenemediği ve ilgili miktarın cezalandırma için gerekli olduğu durumlar hariç olmak üzere, davada yer alan Yaşamsal Paralar için aktif olarak fiyat belirlememesi gerektiği anlamına gelir.

Sonuç

Yaşamsal Paranın yasal konumu her zaman karmaşık bir sorun olmuştur. Bu karmaşıklık, düzenleyicilerin Yaşamsal Para hakkındaki bilgi eksikliklerinden kaynaklanmakta olup, Yaşamsal Parayı kapsamlı bir şekilde kontrol etmek için basit düzenleme belgeleriyle çaba göstermektedirler. Ancak bu, yalnızca tam kontrol sağlama amacına ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda diğer kolluk kuvvetleri ve yargı organlarının çalışmalarına birçok zorluk getirmektedir.

Bu sorunu çözmek için mevcut düzenleyici politikaların ayarlanması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Gelecekte, sanal para ile ilgili daha ayrıntılı ve mantıklı yasaların çıkarılmasını bekliyoruz, böylece sanal paranın getirdiği hukuki zorluklarla daha iyi başa çıkabiliriz.