Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Kişisel Bilgi Sızıntısından Büyük Ölçekli Kara Para Aklama
Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının hızlı gelişimi ile birlikte, ilgili suç faaliyetleri de yeni özellikler ve eğilimler göstermeye başladı. Suçlular, yöntemlerini sürekli olarak geliştirerek, fiat para ile şifreleme varlıklarını birleştiriyor ve hatta fiziksel varlıkları daha gizli Kara Para Aklama faaliyetleri için kullanıyorlar. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçların artışı gibi potansiyel riskler de getirmektedir.
Sınır Ötesi Kişisel Bilgi Sızıntısı ve Kara Para Aklama Davaları
Son zamanlarda, 20 milyar yuanı aşan bir miktarla ilgili bir uluslararası Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir dava açığa çıkarıldı. Bu dava, ülkemizin 15 farklı eyaletini kapsamakta olup, suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir.
kamuya ait kişisel bilgilerin büyük çapta satışı
Araştırmalar, ana suç şüphelisinin yurtdışında anlık iletişim araçları aracılığıyla birçok sosyal grup oluşturduğunu ve ülkemiz vatandaşlarının kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi kişisel bilgilerini büyük miktarda sattığını göstermektedir. İstatistiklere göre, satılan vatandaş kişisel bilgileri toplamda milyarlarca kayda ulaşmaktadır. Bu bilgilerin, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetlerinde kullanılma olasılığı oldukça yüksektir ve hatta yurtdışındaki kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu analiz etmek için kullanılabilir, bu da ulusal güvenliğe potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır.
şifreleme para birimi işlemleri büyük Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı
Geleneksel finansal sistemin Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, suçlular işlem yöntemi olarak şifreleme varlıklarını kabul etmeyi seçiyorlar. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları kara para aklama çetesi keşfetti. Bu çetenin şifreleme varlık hesapları aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Fon kaynakları karmaşık, birden fazla şifreleme varlık ticaretini içeriyor;
İşlemler sık, fonlar hesapta kısa süre kalıyor;
İşlem tutarı tam olarak çıkış yapar, birden fazla işlem kaydı giriş ve çıkış tutarlarının eşit veya yakın olduğunu gösterir.
Yapılan araştırmaya göre, bu Kara Para Aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan akladı ve 200'den fazla milyon yuan kazanç elde etti.
Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimleri ve Düzenleyici Değişiklikler
Yetkili kuruluşların istatistiklerine göre, 2023'te mali suç vakalarının sayısında bir azalma görülmüş, ancak hala yüksek seviyelerde kalmıştır. Şifreleme varlıkları suçları yeni özellikler göstermektedir: vaka sayısı azalmış, ancak söz konusu miktar belirgin şekilde artmıştır. Suç türleri, kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymaktadır.
Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kaydırılıyor
Kripto varlık pazarının hızlı gelişimiyle birlikte, kara para aklama suçlarındaki kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Denetim otoriteleri, kara para aklama ve döviz kontrolü başlıca amaçları olan denetim stratejilerine odaklanmaktadır. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleri ile ilgili ekonomik ve mali suçlar sıkı bir şekilde denetleniyor, bunlar arasında kara para aklama, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı para transferi) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) yer almaktadır.
kişisel şifreleme varlık ticaretine yönelik tutum giderek daha esnek hale geliyor
Son dava örneklerinin araştırma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin bireylerin "kripto para alım satımı" gibi davranışlarına karşı hoşgörülerinin arttığı anlaşılmaktadır. Davanın çözülmesi sürecinde, yurt içindeki birçok vatandaşın şifreleme varlık ticareti yaptığı tespit edilmiştir, ancak şu anda bu bireylere karşı herhangi bir ek işlem yapılmamıştır. Bu, mevcut düzenleyici odakların bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma davranışlarını hedef almadığını göstermektedir.
Sonuç
Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı mücadele, şu anda küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkate değer olan, zincir üstü veri analiz tekniklerinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıkları ticaretinin "anonimliği" büyük ölçüde azalmıştır. Yürütme makamları için, bu tür suç davranışlarını takip etme ve delil toplama esasen zaman ve teknik maliyet meselesidir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
8
Repost
Share
Comment
0/400
OnChainArchaeologist
· 4h ago
Tahminimce yine Hepsi içeride oynuyorsunuz.
View OriginalReply0
JustHereForMemes
· 17h ago
Yine bu eski numara.
View OriginalReply0
tokenomics_truther
· 08-09 21:25
Bilgi sızıntısı, kara para aklamanın en büyük tehlikesidir.
View OriginalReply0
SatoshiSherpa
· 08-09 21:19
Önceki yıllara göre daha yüksek bir seviyeye ulaştı.
View OriginalReply0
MetaDreamer
· 08-09 21:15
Bit döngüsünde bir gün, dünyada on yıl. Acıları sadece yaşlı köpekler anlar.
View OriginalReply0
NullWhisperer
· 08-09 21:13
ilginç bir uç durum... zincir analiz araçlarının ciddi güncellemelere ihtiyacı var açıkçası
View OriginalReply0
RektRecorder
· 08-09 21:05
Bu kadar parayı güvenli bir şekilde saklamayı bilmiyor musun?
View OriginalReply0
EthMaximalist
· 08-09 21:04
Kim bu eski adamlara soğuk cüzdan açmayı öğretecek?
şifreleme varlık suçlarının yeni yönleri: bilgi sızıntısından 2 milyar yuanlık sınır ötesi Kara Para Aklama davasına
Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Kişisel Bilgi Sızıntısından Büyük Ölçekli Kara Para Aklama
Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının hızlı gelişimi ile birlikte, ilgili suç faaliyetleri de yeni özellikler ve eğilimler göstermeye başladı. Suçlular, yöntemlerini sürekli olarak geliştirerek, fiat para ile şifreleme varlıklarını birleştiriyor ve hatta fiziksel varlıkları daha gizli Kara Para Aklama faaliyetleri için kullanıyorlar. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçların artışı gibi potansiyel riskler de getirmektedir.
Sınır Ötesi Kişisel Bilgi Sızıntısı ve Kara Para Aklama Davaları
Son zamanlarda, 20 milyar yuanı aşan bir miktarla ilgili bir uluslararası Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir dava açığa çıkarıldı. Bu dava, ülkemizin 15 farklı eyaletini kapsamakta olup, suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir.
kamuya ait kişisel bilgilerin büyük çapta satışı
Araştırmalar, ana suç şüphelisinin yurtdışında anlık iletişim araçları aracılığıyla birçok sosyal grup oluşturduğunu ve ülkemiz vatandaşlarının kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi kişisel bilgilerini büyük miktarda sattığını göstermektedir. İstatistiklere göre, satılan vatandaş kişisel bilgileri toplamda milyarlarca kayda ulaşmaktadır. Bu bilgilerin, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetlerinde kullanılma olasılığı oldukça yüksektir ve hatta yurtdışındaki kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu analiz etmek için kullanılabilir, bu da ulusal güvenliğe potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır.
şifreleme para birimi işlemleri büyük Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı
Geleneksel finansal sistemin Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, suçlular işlem yöntemi olarak şifreleme varlıklarını kabul etmeyi seçiyorlar. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları kara para aklama çetesi keşfetti. Bu çetenin şifreleme varlık hesapları aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Yapılan araştırmaya göre, bu Kara Para Aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan akladı ve 200'den fazla milyon yuan kazanç elde etti.
Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimleri ve Düzenleyici Değişiklikler
Yetkili kuruluşların istatistiklerine göre, 2023'te mali suç vakalarının sayısında bir azalma görülmüş, ancak hala yüksek seviyelerde kalmıştır. Şifreleme varlıkları suçları yeni özellikler göstermektedir: vaka sayısı azalmış, ancak söz konusu miktar belirgin şekilde artmıştır. Suç türleri, kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymaktadır.
Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kaydırılıyor
Kripto varlık pazarının hızlı gelişimiyle birlikte, kara para aklama suçlarındaki kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Denetim otoriteleri, kara para aklama ve döviz kontrolü başlıca amaçları olan denetim stratejilerine odaklanmaktadır. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleri ile ilgili ekonomik ve mali suçlar sıkı bir şekilde denetleniyor, bunlar arasında kara para aklama, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı para transferi) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) yer almaktadır.
kişisel şifreleme varlık ticaretine yönelik tutum giderek daha esnek hale geliyor
Son dava örneklerinin araştırma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin bireylerin "kripto para alım satımı" gibi davranışlarına karşı hoşgörülerinin arttığı anlaşılmaktadır. Davanın çözülmesi sürecinde, yurt içindeki birçok vatandaşın şifreleme varlık ticareti yaptığı tespit edilmiştir, ancak şu anda bu bireylere karşı herhangi bir ek işlem yapılmamıştır. Bu, mevcut düzenleyici odakların bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma davranışlarını hedef almadığını göstermektedir.
Sonuç
Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı mücadele, şu anda küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkate değer olan, zincir üstü veri analiz tekniklerinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıkları ticaretinin "anonimliği" büyük ölçüde azalmıştır. Yürütme makamları için, bu tür suç davranışlarını takip etme ve delil toplama esasen zaman ve teknik maliyet meselesidir.