Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), yerel kripto para şirketi Plip Global Ventures'a, bir banka lisansı almadan USDT-Naira işlemleri gerçekleştirmekten dolayı bir mahkumiyet kazandı.
Yerel raporlara göre, mahkumiyet Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme tarafından verildi, Plip Global Ventures suçlamaları kabul ederek federal hükümete N25 milyon (~$15,000) forfeited etti.
18 Ağustos 2024'teki duruşmasında, şirket, 100 milyon ₦(~$60,000) tutarındaki tek bir transferi, EFCC'nin Kara Para Aklama ( Özel Kontrol Birimi )SCUML('na bildirmemekle suçlandı. Bu, 2022 tarihli Kara Para Aklama ) Önleme ve Yasaklama( Yasası'nın 11. Bölümü )1()b( gereğince zorunludur.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures, geçerli bir lisansa sahip olmaksızın Naira için Amerika Birleşik Devletleri Dolar Tether )USDT( değişimi yapmak ve özel finansal işlemler gerçekleştirmekle suçlandı, oysa Nijerya Otonom Döviz Piyasası'nda yetkili bir acente değildi.
Şirketin müdürü, firma adına suçunu kabul etti ve bu nedenle EFCC, yargıçtan şirketin bir itiraf anlaşması gereğince mahkum edilmesini talep etti; bu talep firmanın hukuk ekibi tarafından desteklendi.
Karar, EFCC'nin lisanssız USDT-Naira işlemleri yapan Nijeryalı kripto firmalarına karşı devam eden hukuki çabalarının en son gösterimidir.
Ekim 2024'te, iki kripto firması, Paparaxy Global Ventures Limited ve Lemskin Technologies Limited, geçerli lisans olmadan USDT'yi Naira borsalarına sağladıkları için federal hükümete N160.000.000 )~$97.500'ı kaybetti.
Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun dijital varlıklarla işlem yapan şirketlere işletme lisansı vermeye başladığını unutmayın. Komisyon başkanı, düzenleyici yetki alanının dışındaki varlıklar üzerinde harekete geçeceklerini uyardı.
"Bu piyasada düzenlenme niyeti olmadan faaliyet göstermek isteyen herkes hakkında kesinlikle yaptırım işlemlerine başlayacağız."
Kurallara uymak istemeyenler için, onların alanımızda faaliyet göstermelerine izin vermeyeceğiz,” dedi Dr. Emomotimi Agama, SEC Nijerya Genel Müdürü o zamanlar.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
REGÜLASYON | Nijerya, Lisanssız Kripto Şirketlerine Karşı Sıkı Takibini Sürdürüyor, Son ~15,000 Dolar Cezasıyla
Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), yerel kripto para şirketi Plip Global Ventures'a, bir banka lisansı almadan USDT-Naira işlemleri gerçekleştirmekten dolayı bir mahkumiyet kazandı.
Yerel raporlara göre, mahkumiyet Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme tarafından verildi, Plip Global Ventures suçlamaları kabul ederek federal hükümete N25 milyon (~$15,000) forfeited etti.
18 Ağustos 2024'teki duruşmasında, şirket, 100 milyon ₦(~$60,000) tutarındaki tek bir transferi, EFCC'nin Kara Para Aklama ( Özel Kontrol Birimi )SCUML('na bildirmemekle suçlandı. Bu, 2022 tarihli Kara Para Aklama ) Önleme ve Yasaklama( Yasası'nın 11. Bölümü )1()b( gereğince zorunludur.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Plip Global Ventures, geçerli bir lisansa sahip olmaksızın Naira için Amerika Birleşik Devletleri Dolar Tether )USDT( değişimi yapmak ve özel finansal işlemler gerçekleştirmekle suçlandı, oysa Nijerya Otonom Döviz Piyasası'nda yetkili bir acente değildi.
Şirketin müdürü, firma adına suçunu kabul etti ve bu nedenle EFCC, yargıçtan şirketin bir itiraf anlaşması gereğince mahkum edilmesini talep etti; bu talep firmanın hukuk ekibi tarafından desteklendi.
Karar, EFCC'nin lisanssız USDT-Naira işlemleri yapan Nijeryalı kripto firmalarına karşı devam eden hukuki çabalarının en son gösterimidir.
Ekim 2024'te, iki kripto firması, Paparaxy Global Ventures Limited ve Lemskin Technologies Limited, geçerli lisans olmadan USDT'yi Naira borsalarına sağladıkları için federal hükümete N160.000.000 )~$97.500'ı kaybetti.
Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun dijital varlıklarla işlem yapan şirketlere işletme lisansı vermeye başladığını unutmayın. Komisyon başkanı, düzenleyici yetki alanının dışındaki varlıklar üzerinde harekete geçeceklerini uyardı.
"Bu piyasada düzenlenme niyeti olmadan faaliyet göstermek isteyen herkes hakkında kesinlikle yaptırım işlemlerine başlayacağız."
Kurallara uymak istemeyenler için, onların alanımızda faaliyet göstermelerine izin vermeyeceğiz,” dedi Dr. Emomotimi Agama, SEC Nijerya Genel Müdürü o zamanlar.