Singapur, tarihin en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, olayın boyutu 12.8 milyar yuan.

Singapur, yakın zamanda ülkenin tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı. Bu davanın başlangıçta söz konusu olan miktarı 5.4 milyar yuan iken, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte bu miktar sürekli artarak sonunda şaşırtıcı bir şekilde 12.8 milyar yuana ulaştı.

Bu durum, Singapur yetkililerinin büyük dikkatini çekti. Polis, ülke genelinde büyük çaplı bir arama operasyonu düzenlemek için farklı bölümlerden 400'den fazla personel görevlendirdi. Şu anda 10 ana şüpheli tutuklandı, 8 kişi ise hala aranıyor.

Tutuklanan şüpheliler arasında, birçok kişi çift vatandaşlık taşımakta ve çoğu Çin'in Fujian bölgesinden gelmektedir. Daha da şok edici olanı, bu kişilerden bazılarının zaten Çin'de firari suçlu olmalarıdır.

Soruşturmanın derinleşmesiyle, kara para aklama, siber dolandırıcılık ve kumar içeren karmaşık bir suç ağı yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Bu davanın boyutu ve karmaşıklığı, hatta birçok insanın tanıdığı film ve dizilerdeki olayları bile aşıyor.

Polis, operasyon sırasında 110 mülk, 62 lüks araç, nakit, altın külçeleri, lüks eşyalar ve sanal varlıklar dahil olmak üzere büyük miktarda mal varlığını ele geçirdi. Sadece el konulan banka hesaplarındaki fonlar 5.5 milyar lirayı aşarken, nakit 380 milyon lirayı geçiyor ve altın külçesi sayısı 68'e kadar çıkıyor.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin çoğu Çin'in Fujian eyaletinin Minnan bölgesinden geliyor ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılıyor. Bu çete, 2017'de Singapur'a geldikten sonra hızla yerleşti ve çok sayıda lüks konut ve dükkan satın aldı. Kara Para Aklama faaliyetlerini çoğunlukla dükkan işletmeciliği, gayrimenkul ticareti ve kumarhane etkinlikleri aracılığıyla gerçekleştiriyorlar.

Bu çetenin kara para aklama yöntemleri oldukça sofistike. Görünüşte zarar eden dükkanlar açarak, aslında sürekli olarak kara para gönderiyorlar Singapur'a. Eğitim, yatırım ve bilgi teknolojileri gibi birçok alanda da faaliyet gösteriyorlar. Gayrimenkul konusunda, lüks konutlar satın alıp elden çıkararak kara parayı yasal gelire dönüştürüyorlar.

Polis kaynaklarına göre, olayla bağlantılı 34 kişiden en az 20'si yüzlerce ile binlerce şirketin adı altında bulunuyor. Bazı kişiler, yedi yılı aşkın bir süre içinde 2300'den fazla şirkette sekreterlik yaptı. Bu karmaşık şirket ağı, onların Kara Para Aklama faaliyetlerine zemin hazırladı.

Araştırma, büyük bir çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık ağını da ortaya çıkardı. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlar Wang Shuiming ve Su Haijin. Wang Shuiming, "Büyük Ming" olarak biliniyor ve çevrimiçi kumar sektörünün deneyimli bir lideri. Birçok kumar grubuna sahip ve toplam çalışan sayısı 10.000'i aşıyor. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılık liderlerinden biri ve aynı zamanda sosyal becerileri son derece güçlü biri; sık sık tanınırlığını artırmak için çeşitli sosyal etkinliklere katılıyor.

Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve vize denetimi konusundaki eksikliklerini ortaya çıkardı. Birçok yerli, suçluların lüks yaşamlarına öfke duyuyor ve bu yasadışı fonların enflasyonu artırdığına, sıradan insanların çıkarlarına zarar verdiğine inanıyor.

Singapur hükümeti bu davaya büyük önem veriyor. Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, Singapur'un finans sisteminin kötüye kullanılmadığından emin olmak için sıkı önlemler alacağını belirtti. Birçok banka belirli ülkelerin vatandaşları için hesap açma sürecini güçlendirmeye başladı, bazı dernekler de onur başkanlarının niteliklerini titizlikle gözden geçirmeye başladı.

Kripto para sektöründe, suçluların USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, sanal paraya bir kez daha gölge düşürdü. Singapur'un gelecekte sanal paralar üzerindeki denetimini güçlendirmesi bekleniyor.

Bu davanın sonraki işlemleri büyük ilgi görüyor. Singapur yasalarına göre, suçlular bir kez mahkum edildiklerinde Singapur'da hapis cezasını çekeceklerdir ve ceza süresi dolduğunda, ya pasaportlarının olduğu ülkeye ya da Singapur ile iade anlaşması olan bir ülkeye gönderileceklerdir. Ancak, şu anda Çin ile Singapur arasında bir iade anlaşması yoktur.

Bu eşi benzeri görülmemiş büyük dava, sadece Singapur toplumunu sarsmakla kalmadı, aynı zamanda finansal düzenlemeler ve uluslararası suçlar üzerine derin düşüncelere yol açtı. Bu, sıkı yasaları ile tanınan Singapur'un bile karmaşık uluslararası suç faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha kanıtladı.