Mavi Gökyüzü Geçici Suçlusu Kara Para Aklama İddialarını Redetti, Yatırımcıların Tazminat Yolu Uzun
Son günlerde, Lantian Ge Rui'nin yasadışı olarak kamu mevduatı toplama davasının ana sanığı, Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava, büyük ölçekli yasadışı fon toplama ile ilgili olup, çok sayıda mağdur bulunmaktadır ve geniş bir ilgi uyandırmıştır.
Ana Failin Arka Planı ve Davanın Gözden Geçirilmesi
2014 yılının Mart ayında, baş şüpheli ve diğerleri Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurarak yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getiri" kısa vadeli yatırım finansmanı ürünleri satmaya başladılar. Bu ürünlerin yatırım süreleri genellikle 6-30 ay arasında değişiyor ve yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300 olarak taahhüt ediliyordu. Finansal düzenlemenin yetersiz olduğu bir ortamda, şirket hızla ülkede onlarca şube açtı ve mağdurların sayısı 100 binden fazla oldu.
Ana failin geçmişi hakkında, Qinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğu yönünde söylentiler var, ancak doğrulandıktan sonra bunun gerçek olmayabileceği düşünülüyor. Ayrıca, bir süre Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu yönünde bilgiler var. Dikkate değer olan, ana failin bir trafik kazası nedeniyle hareket etmekte zorluk çektiği ve sık sık tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğu iddialarıdır.
Pazarlama konusunda yetenekli olmanın yanı sıra, baş sanık aynı zamanda belli bir ticari zekaya da sahipti. 2013 yılında, Bitcoin madenciliği için fırsatları gözlemleyerek, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci makineleri barındırma hizmeti sunduğunu, %300'lük yıllık getiri taahhüt ettiğini açıkladı. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, baş sanık kripto paraların fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki kolaylıklarını giderek daha iyi anlamaya başladı.
Davanın Gelişimi ve Varlıkların İdaresi
2017 Nisan ayında, kamu güvenliği organları bu şirket hakkında yasadışı olarak kamu mevduatı toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suç şüphelisinin yakalandığını duyurdu. 2021 Şubat ayında, Tianjin Hedong Bölge Mahkemesi, şirketin yasal temsilcisi ve asistanının davasını kamuya açık olarak yargıladı. Yapılan incelemelerde, 2014 Haziran ile 2017 Ağustos tarihleri arasında, şirketin yasadışı olarak 402 milyar yuan'dan fazla kamu mevduatı topladığı belirlendi. Mahkeme, yasal temsilciye 10 yıl hapis cezası ve 500 bin yuan para cezası; asistanına ise 5 yıl hapis cezası ve 250 bin yuan para cezası verdi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasının ardından, ana suçlu sahte bir isimle ve bir ülkenin pasaportuyla İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasadışı toplama fonu içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyor. 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak geri alım yapmaya çalışıyor, ancak sınır ötesi borç tahsilatı, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya.
Özel denetime göre, şirket 2014 yılının Ağustos ayından 2017 yılının Temmuz ayına kadar toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon toplamıştır. Bunların 341 milyar yuanı yatırımcılara geri ödenmiş, 95.68 milyon yuanı mücevher alımına, 91.89 milyon yuanı gayrimenkul alımına, 210 milyon yuanı günlük işletme giderlerine, 120 milyon yuanı müşteri hizmetleri merkezi projesine, 1.14 milyar yuanı ise Bitcoin alımına harcanmıştır. Bu, baş sanığın Birleşik Krallık'ta yakalandığında elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına gelmektedir.
Bu sanal varlıkların elden çıkarılmasıyla ilgili olarak, Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı bu yılın başlarında medeni tazminat sürecini başlattı. Eğer suçlu varlıklar üzerinde başka bir taraf hak iddiasında bulunmazsa, bunların yarısı Birleşik Krallık polisinin olacak, diğer yarısı ise Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'na geçecek, bu da suç gelirlerinin yönetimi ve daha fazla suçun önlenmesi için kullanılacaktır.
Yatırımcıların Tazminat Görünümü
Yerli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay bir iş değildir. İngiltere tarafı, önce mal varlıklarını dondurma için medeni bir tazminat sürecinin başlatılması gerektiğini ve ancak davanın karara bağlanmasından sonra, kayıtlı alacakların durumu doğrultusunda tazminat sürecinin ilerleyeceğini belirtti. Bu süreç, diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işlenme sürecine benzer şekilde oldukça uzun olabilir.
Bu örnek, yatırımcılara yüksek getiri vaatleri karşısında dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Aşırı açgözlülük genellikle dolandırıcılığa düşmenin başlangıcıdır. Yatırım kararlarında, mantıklı analiz ve risk değerlendirmesi son derece önemlidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
6
Share
Comment
0/400
PhantomMiner
· 07-09 23:57
Bu çağda yaşlı insanları kandırmaya cesaret edenlerin gerçekten k千刀万剐 olması gerekiyor.
View OriginalReply0
SigmaValidator
· 07-07 20:45
Çok acımasız, yıllık %300 kimseye inandırıcı mı?
View OriginalReply0
MEVSupportGroup
· 07-07 03:16
Bu tür çöplük projeleri bireysel yatırımcıları kandırıyor, suçlamayı reddetmenin ne anlamı var?
View OriginalReply0
WhaleMistaker
· 07-07 03:08
Yine bir enayi toplayıcı!
View OriginalReply0
BearEatsAll
· 07-07 02:57
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek yetmedi, yine mi geldi?
View OriginalReply0
EthMaximalist
· 07-07 02:51
Bu kripto dünyası dolandırıcılığı aile mirası olmalı.
Mavi Gökyüzü GeRui davasının baş sanığı, Bitcoin Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti; 120.000 yatırımcının tazminat talebi zorlu.
Mavi Gökyüzü Geçici Suçlusu Kara Para Aklama İddialarını Redetti, Yatırımcıların Tazminat Yolu Uzun
Son günlerde, Lantian Ge Rui'nin yasadışı olarak kamu mevduatı toplama davasının ana sanığı, Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava, büyük ölçekli yasadışı fon toplama ile ilgili olup, çok sayıda mağdur bulunmaktadır ve geniş bir ilgi uyandırmıştır.
Ana Failin Arka Planı ve Davanın Gözden Geçirilmesi
2014 yılının Mart ayında, baş şüpheli ve diğerleri Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurarak yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getiri" kısa vadeli yatırım finansmanı ürünleri satmaya başladılar. Bu ürünlerin yatırım süreleri genellikle 6-30 ay arasında değişiyor ve yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300 olarak taahhüt ediliyordu. Finansal düzenlemenin yetersiz olduğu bir ortamda, şirket hızla ülkede onlarca şube açtı ve mağdurların sayısı 100 binden fazla oldu.
Ana failin geçmişi hakkında, Qinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğu yönünde söylentiler var, ancak doğrulandıktan sonra bunun gerçek olmayabileceği düşünülüyor. Ayrıca, bir süre Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu yönünde bilgiler var. Dikkate değer olan, ana failin bir trafik kazası nedeniyle hareket etmekte zorluk çektiği ve sık sık tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğu iddialarıdır.
Pazarlama konusunda yetenekli olmanın yanı sıra, baş sanık aynı zamanda belli bir ticari zekaya da sahipti. 2013 yılında, Bitcoin madenciliği için fırsatları gözlemleyerek, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci makineleri barındırma hizmeti sunduğunu, %300'lük yıllık getiri taahhüt ettiğini açıkladı. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, baş sanık kripto paraların fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki kolaylıklarını giderek daha iyi anlamaya başladı.
Davanın Gelişimi ve Varlıkların İdaresi
2017 Nisan ayında, kamu güvenliği organları bu şirket hakkında yasadışı olarak kamu mevduatı toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suç şüphelisinin yakalandığını duyurdu. 2021 Şubat ayında, Tianjin Hedong Bölge Mahkemesi, şirketin yasal temsilcisi ve asistanının davasını kamuya açık olarak yargıladı. Yapılan incelemelerde, 2014 Haziran ile 2017 Ağustos tarihleri arasında, şirketin yasadışı olarak 402 milyar yuan'dan fazla kamu mevduatı topladığı belirlendi. Mahkeme, yasal temsilciye 10 yıl hapis cezası ve 500 bin yuan para cezası; asistanına ise 5 yıl hapis cezası ve 250 bin yuan para cezası verdi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasının ardından, ana suçlu sahte bir isimle ve bir ülkenin pasaportuyla İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasadışı toplama fonu içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyor. 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak geri alım yapmaya çalışıyor, ancak sınır ötesi borç tahsilatı, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya.
Özel denetime göre, şirket 2014 yılının Ağustos ayından 2017 yılının Temmuz ayına kadar toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon toplamıştır. Bunların 341 milyar yuanı yatırımcılara geri ödenmiş, 95.68 milyon yuanı mücevher alımına, 91.89 milyon yuanı gayrimenkul alımına, 210 milyon yuanı günlük işletme giderlerine, 120 milyon yuanı müşteri hizmetleri merkezi projesine, 1.14 milyar yuanı ise Bitcoin alımına harcanmıştır. Bu, baş sanığın Birleşik Krallık'ta yakalandığında elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına gelmektedir.
Bu sanal varlıkların elden çıkarılmasıyla ilgili olarak, Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı bu yılın başlarında medeni tazminat sürecini başlattı. Eğer suçlu varlıklar üzerinde başka bir taraf hak iddiasında bulunmazsa, bunların yarısı Birleşik Krallık polisinin olacak, diğer yarısı ise Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'na geçecek, bu da suç gelirlerinin yönetimi ve daha fazla suçun önlenmesi için kullanılacaktır.
Yatırımcıların Tazminat Görünümü
Yerli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay bir iş değildir. İngiltere tarafı, önce mal varlıklarını dondurma için medeni bir tazminat sürecinin başlatılması gerektiğini ve ancak davanın karara bağlanmasından sonra, kayıtlı alacakların durumu doğrultusunda tazminat sürecinin ilerleyeceğini belirtti. Bu süreç, diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işlenme sürecine benzer şekilde oldukça uzun olabilir.
Bu örnek, yatırımcılara yüksek getiri vaatleri karşısında dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Aşırı açgözlülük genellikle dolandırıcılığa düşmenin başlangıcıdır. Yatırım kararlarında, mantıklı analiz ve risk değerlendirmesi son derece önemlidir.